广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事会第九 次会议相关事项发表独立意见如下： 本次增加 2023 年度日常关联交易额度是基于公司正常的经营活动所需，公 司业务不会因此形成对交易对方的依赖，不影响公司经营的独立性。董事会在审 议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关审批程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意《关于增加 2023 年度日 常关联交易额度的议案》。 4.关于增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的独立意见 公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务是基于公司经营情况需要，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以 套期保值为目的， ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 增加2023年度外汇期货及衍生品交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的情况进行 了审慎核查，发表如下意见： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司拟增加外汇期货及衍生品交易业务的额度。公司开展的外汇期货及衍生品交 易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身生产经营 所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期货及衍生 品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外 汇期权及其他 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-030 广州信邦智能装备股份有限公司 （三）本次增加额度后 2023 年度日常关联交易预计情况 备注：房屋租赁为含税金额，其他交易为不含税金额。2023 年 1-7 月已发生 金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》。因生产经营需要，公司及子公司预计在 2023 年度与上海艾斯迪克 汽车装备制造有限公司（以下简称"上海艾斯迪克"）、广东信邦自动化设备集团 有限公司（以下简称"信邦集团"）、李罡、余希平、李昱发生关联交易， ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-031 广州信邦智能装备股份有限公司 关于增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍 生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使自有资金开展外汇衍生品交易业务 的总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展外汇衍生 品交易业务的公告》（公告编号：2022-026）。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的议案》，同意将公司及子公司外汇 期货及衍生品交易业务额度增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或等值外币。现将相关情况公告如下： 一、业务概述 （一 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-029 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等深圳证券交易所业务规则和《广州信邦智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其控股子公司在境内外进行的下 列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）证券投资，是指新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为； （二）期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及 其组合为交易标的的 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-032 广州信邦智能装备股份有限公司 关于增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司增加外汇期货及衍生品交易额度的背景 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司拟增加外汇期货及衍生品交易业务的额度。公司开展的外汇期货及衍生品交 易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 二、开展外汇期货及衍生品交易业务概述 1、开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或等值外 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-026 广州信邦智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王强、张纯、刘妍以通讯方 式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 公司：中信建投证券股份有限公司 | 调研人：常义乐 | | | 公司：中银国际证券股份有限公司 | 调研人：曹鸿生 | | 参与单位名称及 | 公司：广发期货有限公司 | 调研人：李栋华 | | 人员姓名 | 王兰兰 | 公司：广州南粤名创私募证券投资基金管理有限公司 | | | 个人投资者：罗东海、卢静远 | | 时间 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 15:00~16:30 地点 广州市天河区林和西路 9 号耀中广 ...

证券代码： 301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | | 投资者网上提问 | | 人员姓名 时间 2023 年 5 月 11 日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长：李罡 董事、总经理：余希平 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监：陈雷 员姓名 独立董事：李焕荣 独立董事：刘妍 保荐代表人：王国威 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：在公司规划中，公司主要业务增长发力点是有哪 些？ 回复：各 ...