United Faith Auto-Engineering (301112)

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信邦智能:关联交易管理制度
2023-12-25 11:22
广州信邦智能装备股份有限公司 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司 ...
信邦智能:募集资金专项存储及使用管理制度
2023-12-25 11:22
广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的要求,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划,做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使 用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定, 建立健全募集资金管理制度并确保本制度的有效实施,及时披露募集资金使用的 情 ...
信邦智能:董事会议事规则
2023-12-25 11:22
广州信邦智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促进董事和董事会有效地履行其职责,确保董事会工作 效率及科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州信邦智能装 备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,制定本规则。 第二条 董事会下设证券部,处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次,临时会议不定期召开。 第五条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; (四)过半数独立董事提议时; (五)证券监管部门要求召开时; (六)公司章程规定的其他情形。 第六条 提议召开董事会临时会议的,提议人应当通过证券部或者直接向董 ...
信邦智能(301112) - 2023年12月8日投资者关系活动记录表
2023-12-09 12:34
证券代码:301112 证券简称:信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司:童煜凯 东兴证券股份有限公司:李绍如 光大证券股份有限公司:黄帅斌 中泰证券股份有限公司广东分公司:陈伟安 深圳市前海鸿富投资管理有限公司:吴辉玲 聚众鑫创投资产管理(深圳)有限公司:彭建彬 参与单位名称及 东方财富证券股份有限公司:杨劲 人员姓名 广东柠盟投资有限公司:陈焕芬 珠海横琴宁洋基金管理有限公司:张卫辉 远东宏信有限公司:马良 佛山抱石商业投资有限公司:祝国杰 广州市橡树投资有限公司:陈宇、黄钦鉴 深圳价值在线信息科技股份有限公司:曾鹏 ...
信邦智能:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2023-12-01 08:45
证券代码:301112 证券简称:信邦智能 公告编号:2023-052 广州信邦智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 19 日 召开第三届董事会第八次会议、2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东 大会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》(公告编号:2023-022)。 公司于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续,并取得 了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将换发后的《营业执照》有关 情况公告如下: 一、变更后营业执照的基本信息 统一社会信用代码:914401017756647694 名称:广州信邦智能装备股份有限公司 住所:广州市花都区汽车城车城大 ...
信邦智能(301112) - 2023年11月8日投资者关系活动记录表
2023-11-08 13:14
证券代码:301112 证券简称:信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 广州私募基金协会:刘秋华、周伟 广东邦得太一私募基金管理有限公司:潘奕成 广发证券股份有限公司:梁耀星 广州传山私募基金管理有限公司:黄石章 浙江龙隐投资管理有限公司:潘声宏 广州市龙智投资管理有限公司:钟锦松 海南诺和私募基金管理有限公司:郑芸 参与单位名称及 广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司:黄晓坤、李志军 人员姓名 粤港澳大湾区产融投资有限公司:刘伟浩 广州长牛投资有限公司:林曼婷 中大情私募基金管理(武汉)有限公司:刘剑荣 深圳信公企业管理咨询有限公司:葛洪 广东奶酪投资基金股份有限公司:郑丽敏 ...
信邦智能:信邦智能2023年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
2023-10-30 10:47
广州信邦智能装备股份有限公司 | 13 | 王*渊 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 14 | 巫*燕 | 核心员工 | | 15 | 吴*灿 | 核心员工 | | 16 | 武* | 核心员工 | | 17 | 薛*旭 | 核心员工 | | 18 | 曾*涛 | 核心员工 | 2023年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日) | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占授予日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授出权益数量 | 总额比例 | | | | (万股) | 的比例 | | | 李罡 | 董事长 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 姜宏 | 副董事长、副总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 余希平 | 董事、总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 陈雷 | 董事会秘书、副总经理 | 7.0006 | 9.85% | 0.06% | | 迟永文 | 副总经理 | 2.8004 | 3.94% | 0.03% | ...
信邦智能:第三届董事会第十三次会议决议公告
2023-10-30 10:47
证券代码:301112 证券简称:信邦智能 公告编号:2023-049 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日(星期五)以通讯的方式召开。为提高决策效率, 尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作,本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事,全体董事一致同意豁 免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 本次授予事项在公司董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。 ...
信邦智能:上海君澜律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书
2023-10-30 10:44
关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 致:广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所(以下简称"本所")接受广州信邦智能装备股份有 限公司(以下简称"公司"或"信邦智能")的委托,根据《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")《广州信邦智 能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划")的规定,就信邦智能本次激励计划向 激励对象授予限制性股票(以下简称"本次授予")相关事项出具本法律意见 书。 对本法律意见书,本所律师声明如下: (一)本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...
信邦智能:关于向激励对象授予限制性股票的公告
2023-10-30 10:44
证券代码:301112 证券简称:信邦智能 公告编号:2023-051 广州信邦智能装备股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》(以下简称"本激励计划"、"《激励计划》")的相关规定以及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予 条件已经成就,同意确定以 2023 年 10 月 27 日为授予日,向 26 名激励对象授予 71.06 万股第二类限制性股票,授予价格为 15.10 元/股。现将有关事项说明如下: 一、激励计划简述 2023 年 10 月 10 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于<广 ...