1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-043 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及 股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份为 51,556,700 股，占 公司有表决权股份总数的 73.6524%。 （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 18 人，代表有表决权的股份为 46,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0670%。 （2）网络投票时间：2024 年 08 月 19 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 08 月 19 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00— ...

上海市广发律师事务所 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 8 月 19 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司综 合楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈蕾律师、王佳 琪律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法 规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-042 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业(御道智算) 暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和 备案编码：SAMY82 基金名称：平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海誉道创业投资管理有限公司 备案日期：2024 年 08 月 06 日 三、投资进展情况 截至本公告披露日,全体合伙人已按照《平湖御道智算创业投资 合伙企业协议》的约定缴纳其认缴的出资额，首期实缴出资总额为 3,673 万元（剩余待缴纳金额将在后续经营期间缴纳）。各合伙人出 资情况如下： | 合伙人名称/ | 类型 | 出资方式 | 认缴出资 | 认缴比例 | 实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 额（万元） | | 额（万元） | | 上海誉道创业 投资管理有限 | 普通合伙人 | 现金出资 | 1.00 | 0.02 ...

声明人程玲莎作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会提名 为浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名陈凯为浙江雅艺金 属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用 章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以 及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 印章使用管理制度 （经公司于 2024 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、 作为 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届 监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程 序进行换届选举，并于 2024 年 8 月 1 日召开第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》，公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 上述两名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一 届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行监事义务与 ...

声明人陈凯作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会提名为 浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-036 东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽 英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开 展，公司监 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江雅艺金属科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人陈凯先生、程玲莎女士具备《管理办法》《创业板上市公 司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈凯先生、程玲莎女士的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办 法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担 任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不存在重大失信等不良 ...