浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江雅艺金属科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人陈凯先生、程玲莎女士具备《管理办法》《创业板上市公 司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈凯先生、程玲莎女士的任职资格、教育背景、工作经 历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办 法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担 任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不存在重大失信等不良 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-036 东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽 英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开 展，公司监 ...

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 公司于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表 大会。经全体与会职工代表讨论表决，选举王明春先生为公司第四届 监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 监事会 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-039 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会决定 进行换届选举。 截止公告之日，王明春先生持有公司 56,500 股股份，占公司总 股本的 0.0807%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届 监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程 序进行换届选举，并于 2024 年 8 月 1 日召开第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事 候选人的议案》，公司第三届监事会提名吴世锋先生、叶涌泉先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 上述两名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一 届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行监事义务与 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。为了进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14： ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-037 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 以上独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中程玲莎女 士为会计专业人士。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后，提交公司股东大会审批。相关独立董事候选人声明与承诺、 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 司第三届董事会仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展， 公司董事会决定按照相关法律程序进 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-034 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算） 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、甘肃国芳工 贸(集团)股份有限公司（以下简称"甘肃国芳"）、高炎康、翁天波 共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称：御道智算)。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 636 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，甘肃国芳作为有限 合伙人认缴出资 1,060 万元,高炎康作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元,翁天波作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 06 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限 合伙企业（御道智算）暨关联交易的公告》（公告编 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-033 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维） 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海 誉道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创 业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道智 维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维)。其中， 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普 通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年06 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投 资设立有限合伙企业（御道智维）暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031）。 二、与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展情况 近日，公司与其他合伙人签署了《平湖御道智维 ...

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维） 暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司与专业机构共同投资设立有限合伙企 业（御道智维）暨关联交易的情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司拟与上海誉道创业投资管理有限公司（以下 简称"上海誉道"）、平湖经开创业投资有限公司（以下简称"平湖经开"）共 同投资设立平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：御道智维） （注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。其中，公司作为有限合伙人 以 ...

兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公 司与专业机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算） 暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司与专业机构共同投资设立有限合伙企 业（御道智算）暨关联交易的情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资概述 （一）交易基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司拟与上海誉道创业投资管理有限公司（以下 简称"上海誉道"）、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"甘肃国 芳"）、高炎康、翁天波共同投资设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称：御道智算）（注：暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 其 ...