常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）投资行为的内部控制和管理，规范公司投资行为，提高资金运作 效率，保障公司投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资主要分为对外投资和对内投资两部分，两者合称 "投资项目"。 "对内投资"主要是指公司为扩大现有的生产规模或调整产业结构、进行技改 扩建、研发投入、固定资产投资或新建项目投资，利用募集资金、自有资金、借 款或追加流动资金等投资活动。 "对外投资"主要指公司以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源， 通过合作、联营、兼并或购买股权、债券，包括收购、出售资产等方式向其他企 业进行的为获取长期效益的投资活动。 对外投资按投资期限可分为金融类投资和非金融类投资。金融类投资又称为 证券及衍生品投资，包括购买股票、证券投资基金、期货、企 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司部分股权的议 案》，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金 7,750 万元（收购总价为 8,250 万元，扣除前期以自有资金支付的定金 500 万元后为 7,750 万元，签订正 式协议后定金转为股权转让款。）收购冠标（上海）检测技术有限公司（以下简 称"冠标检测"）55%股权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次交易的进展情况 类型：有限责任公司 注册地址：上海市嘉定区安亭镇园大路 1215 号 4 幢 法定代表人：周剑峰 注册资本：1,000 万元 成立日期：2012 年 6 月 6 日 经营范围：检测科技、检测设备、 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-068 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023 年10月31日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁燕女 士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金 的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和 损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账 户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 3日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权 经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司2022年股权激励计划首次授予部分涉及13名激励对象因个人原因离职 、2名激励对象职务发生变更不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授 但尚未解除限售的限制性股票 137,000股，本次回购注销后，公司总股本将由 185,385,000股变更为185,248,000股，公司注册资本将由人民币185,385,000元变更 为人民币185,248,000元 ，故对公司章程中的相关条款进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元，扣除承销保荐费 （不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含税）28,244,432.18 元后， 实际募集资金净额 1,751,630,313.10 元。募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公 司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 26 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-070 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11月 3日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司 2022年股权激励计划首次授予部分涉及13名激励对象因个人原因离职、2名激励 对象职务发生变更不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除 限售的限制性股票 137,000股，本次回购注销不影响公司股权激励计划的实施。上 述议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 2022 2、2022年10月27日至2022年11月5日，公司内部对股权激励计划激励对象名单 进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单提出异议的反 馈。公司已于巨潮资讯网披露了《监事会关于2022年限制 ...

关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 变更部分募集资金专用账户的核查意见 东吴证券股份有限公司 为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司在江苏江南农村商业银行股份 有限公司常州市钟楼支行开设新的募集资金专用账户，用于"信息中心升级建设 项目"、"区域实验室建设项目"的募集资金及部分超募资金的存放及使用，并将 建科股份原存放在南京银行股份有限公司常州钟楼支行、招商银行股份有限公司 常州天宁支行的募集资金及存放在中国农业银行股份有限公司常州都市桃源支 行的超募资金转存至新开立的募集资金专用账户。待募集资金完全转出后，公司 将相应注销原募集资金专项账户或将其转为一般户，原募集资金专户对应的《募 集资金三方监管协议》同时失效。 公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与保荐机构、开户银 行签订新的募集资金监管协议，并办理相关募集资金专项账户变更事宜。 此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划。 东吴证券股份有限公司（以下 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年 10月31日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事、高级管理人员。 本次会议董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法 》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司拟在江苏江南 农村商业银行股份有限公司常州市钟楼支行开设新的募集资金专用账户，用于" 信息中心升级建设项目"、"区域实验室建设项目"的募集资金及部分超募资金 的存放及使用，并将公司原存放在南京银行股份有限公司常州钟楼支行、招商银 行股份有限公司常州天宁支行的募集资金及存放在 ...