证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于2024年10月25日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席 朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 现根据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审 议通过本议案后再次履行通知债权人的程序；并将章程条款中"董事长或总经理 为公司的法定代表人"调整为"总经理为公司的法定代表人"。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）审议通过 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规、中 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没 有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日召开了第五届董事会第十五次会议，公司董事会决定于2024年11月13日 （星期三）下午14:30召开2024年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月13日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月13日9: ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥358,945,929.19, an increase of 2.06% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥2,865,624.85, a decrease of 90.54% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,758,590.64, a decline of 113.68% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥952,812,552.48, an increase of 12.06% compared to ¥850,310,319.94 in the same period last year[15] - The net profit for Q3 2024 was CNY 29,681,037.41, a decrease of 60.4% compared to CNY 74,926,531.45 in the same period last year[16] - Operating profit for the quarter was CNY 36,705,265.69, down 53.7% from CNY 79,245,824.75 in Q3 2023[16] - Total comprehensive income for the period was CNY 29,495,380.37, down 60.7% from CNY 74,943,983.36 in Q3 2023[17] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.11 from CNY 0.43 year-over-year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,727,689,325.76, down 4.49% from the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,727,689,325.76, down from ¥3,902,935,969.68, a decrease of 4.48%[15] - Total liabilities decreased to ¥991,921,945.43 from ¥1,120,825,990.51, a decline of 11.52%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,586,386,043.22 from ¥2,685,267,415.87, a drop of 3.68%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥43,157,531.14, an improvement of 61.46% compared to the same period last year[2] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -43,157,531.14, an improvement from CNY -111,977,285.26 in the same quarter last year[18] - The company achieved cash inflow from investment activities of CNY 959,628,839.35, down 36.8% from CNY 1,517,667,378.84 in the same quarter last year[18] - Net cash flow from investment activities was CNY 82,613,484.98, a significant improvement from a negative CNY 136,698,428.16 in the same period last year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 53,049,661.89, an improvement from negative CNY 245,529,753.22 year-over-year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at CNY 219,122,385.61, down from CNY 275,477,028.54 in the previous year[19] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling ¥80,551,749.84, up 44.04% year-on-year due to increased sales personnel[6] - Financial expenses surged to ¥1,757,732.24, a dramatic increase of 1104.30% attributed to interest from acquired company loans[6] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥939,582,875.53, up from ¥798,154,437.24, reflecting a year-over-year increase of 17.68%[15] - Research and development expenses increased to CNY 72,108,089.10, up 28.0% from CNY 56,331,464.56 year-over-year[16] - Sales expenses rose to CNY 80,551,749.84, an increase of 44.0% compared to CNY 55,924,921.92 in the previous year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,700[7] - The top 10 shareholders held a total of 63.12% of the shares, with the largest shareholder, Yang Jiangjin, owning 12.43%[7] - The company had a repurchase plan approved to buy back shares worth between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum price of RMB 14.16 per share[12] - As of September 30, 2024, the repurchase account held 6,253,011 shares, accounting for 3.38% of the total share capital[8] - The company plans to implement a stock incentive plan with a total of 17,265,310 restricted shares at the beginning of the period, with 13,358,328 shares released during the period[10] - The company reported a significant increase in the number of restricted shares, with 8,629,514 shares remaining at the end of the period[10] - The company has a total of 4,272,585 shares under lock-up for executive stock incentives, with specific release schedules[9] - The company’s major shareholders include Suzhou Benniu Equity Investment Center and Suzhou Shizhuang Equity Investment Center, both holding over 7%[7] Governance and Strategy - The company’s board of directors approved the election of a new supervisor, Mr. Xu Ming, to the supervisory board[11] - The company has established a strategy for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the provided documents[12]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月 23日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关 于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月 17日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到 《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的 触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）， 回购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的2024年第二 次临时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施 完毕时实际 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-075 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本 次回 购注销的限制性股票共计36,300股，其中首次授予部分限制性股票8,7 00 股， 预留授予部分限制性股票27,600股；回购价格首次授予部分价格为12.5 3元 /股 、预留授予部分价格为12.18元/股，回购总金额合计445,179元。本 次回 购注 销限制性股票涉及人数3人，回购注销数量占回购注销前公司总股本的0.01 96 % 2、2024年10月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由185, 195 ,64 0股变更为185,1 59, 340股。 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的2024年第二次临 时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股东 会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年8月27日,公司召开了第五届董事 会第十四次会议,决定于2024年9月19日召开本次股东会。202 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长周剑峰 董事长杨江金先生因公务原因以通讯方式出席本次会议，故现场会议由副 董事长周剑峰先生主持。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江 苏世纪同仁律师事务所见证 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-072 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回 购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2024年8月9日召开的2024年第二次临 时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 李枫婷 国盛证券；宋磊 | 农银汇理 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 | 日（周四）下午 | | | | 地点 | 电话会议 | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事、董事会秘书 | 吴海军；证券事务代 ...