联检（江苏）科技股份有限公司 第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理一名，财务总监一名；并 可根据生产经营需要设置总经理办公室，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范公司经营管理层的工作行 为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规，以及《联检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 （三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《联检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书负责公司信息披露管理事务。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、行政法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备以下 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，并结合《联 检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表可以兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体 董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与合规管理委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内， ...

联检（江苏）科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策。 公司应当平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应当注意尚未公开的信息和内部信息 的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资者关系管理的基本原则： （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件， 结合《联检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定及公司实际情况，制定本制度。 第一条 为加强联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 投资管理制度 "对外投资"主要指公司以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源， 通过合作、联营、兼并或购买股权、债券，包括收购、出售资产等方式向其他企 业进行的为获取长期效益的投资活动。 对外投资按投资性质可分为金融类投资和非金融类投资。金融类投资又称为 证券及衍生品投资，包括购买股票、证券投资基金、期货、企业债券、金融债券 及特种债券等。对外非金融类投资主要指股权投资、房地产性投资、项目合作投 资等。 综上所述投资项目主要分为以下七类：1、证券及衍生品投资；2、股权投资； 3、新建或改扩建项目投资；4、兼并收购；5、房地产性投资；6、固定资产投资； 7、研发投资。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种 股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第一章 总 则 第一条 为了加强联检（江苏）科技股份有限公司（以 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律法规和规范性文件，以及《联检（江苏）科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影 响的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： ...

联检（江苏）科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信 息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《联检（江苏）科技股份有限公司公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息属 于国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法 豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定董事人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《联检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《联检（江苏）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《联检（江苏）科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 审计部设审计负责人一名，负责审计部的全面工作，并配备若干 相应的审计人员，对公司各部门及所属单位开展必要的审计项目，进行审计监 第一条 为了进一步规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计机构的责任，保证审计质量，促进经营管 理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法 实施条例》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华 人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等国家有关法律法规，以及《联检（江苏）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立客观监督和评价活动，通过审查 和评价企业经营活动及内部控制的合法性、合规性、有效性来促进公司经营目 标的实现，保证公司财产物资的安全性，维护企业的根本利益；审计范围包括 公司所有机构、人员、业务以及专题经济项目。 第三条 内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计部在董事 会审计与合规管理委员会领导 ...