证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开了第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定于2025年4月16日（星期 三）下午14:30召开2025年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025年4月16日； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当 ...

公司监事会同意将公司中文名称变更为"联检（江苏）科技股份有限公司" （最终结果以工商变更登记为准）；公司英文全称变更为"United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd"；公司英文简称变更为"UTIC"；证 券简称变更为"联检科技"；证券代码"301115"保持不变。鉴于以上变更，监 事会同意同步变更公司章程中相关表述。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十六次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年3月27日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔 女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议 案》 证券代码：301115 证券简称：建科股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025 年3月27日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议 案》 公司董事会同意将公司中文名称变更为"联检（江苏）科技股份有限公司" （最终结果以工商变更登记为准）；公司英文全称变更为"United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd"；公司英文简称变更为"UTIC"； 证券简称变更为"联检科技"；证券代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-016 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年2月 18日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《 关于回购公司股份的议案》，因公司股票收盘价连续 20个交易日低于最近一期经 审计的每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年 内稳定股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、 维护公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可， 结合公司的经营情况、财务状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过 人民币2,000万元（含），回购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2025年3 月7日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期 限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自股东会审议通过回 ...

人民财讯3月10日电，企查查APP显示，近日，智合联检（江苏）生物科技有限公司成立，法定代表人 为吴海军，注册资本1000万元，经营范围包含：人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软 件开发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展等。 企查查股权穿透显示，该公司由建科股份等共同持股。 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至2025年2月11日，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定 的触发稳定股价措施的启动条件。为履行相关承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。 按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购数 量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,159,340股的比例为0.3814% 至0.7628%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回 购的股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转 ...

江苏世纪同仁律师事务所 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2025年2月18日,公司召开了第五届董事 会第十七次会议,决定于 2025年 3 月 7日召开本次股东会。2025年 2 月 19 日, 公司在指定信息披露媒体上公告了《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司关 于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第二次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年3月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2025年3月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 其中：通过现场投票的中小投资者及其授权代表共5名，代表股份575,665股 ，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.3218%； 通过网络投票的中小投资者共178名，代表股份1,141,94 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-013 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年3月5日 | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.44 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | 余荣汉 | 11,126,470 | 6.01 | | 5 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 6,253,011 | 3.38 | | 6 | 周剑峰 | 5,696,780 | 3.08 | | 7 | 余方 | 5,000,000 | 2.70 | | 8 | 刘小玲 | 4,027,268 | 2.18 | | 9 | 常州青枫股权投资管理有限公司－常 州灿星产业投资基金合伙企业（有限 | 3,300,000 | 1.78 | | | 合伙） | | | | 10 ...

| 1 | 常州市建筑科学研究院集团股份 | 6,253,011 | 5.91 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司回购专用证券账户 | | | | 2 | 常州青枫股权投资管理有限公司 －常州灿星产业投资基金合伙企 | 3,300,000 | 3.12 | | | 业（有限合伙） | | | | 3 | 汪永权 | 2,541,133 | 2.40 | | 4 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | 1,902,497 | 1.80 | | 5 | 周剑峰 | 1,424,195 | 1.35 | | 6 | 金卫民 | 1,357,280 | 1.28 | | 7 | 刘小玲 | 1,006,817 | 0.95 | | 8 | 王叶平 | 956,385 | 0.90 | | 9 | 吴南伟 | 940,000 | 0.89 | | 10 | 宋文英 | 857,500 | 0.81 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 证券代码：301115 证券简称：建科股 ...