本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十 六次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12 月5日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本 次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-070 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不 再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事 会职权，公司 ...

Group 1 - The core point of the article is that Lianjian Technology (SZ 301115) held its 26th meeting of the fifth board of directors on December 10, 2025, where it reviewed the proposal to amend the "Board Secretary Work Rules" [1] - For the year 2024, Lianjian Technology's revenue composition is as follows: 82.46% from professional technical services, 15.82% from non-metallic mineral products, and 1.71% from software and information technology services [1] - As of the report date, Lianjian Technology has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1]

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬或津贴的董事长、非独 立董事、独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，报请 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范对联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 用途另有规定的，从其规定。 联检（江苏）科技股份有限公司 第四条 公司董事会应当持续关注募集资 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作。主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联检（江苏） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含互为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过《 关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》和《关于修订、 制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合《公 司章程》的修订和公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等21项管理制度进行了同步修订。 同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合实际情况，公司 制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制 度》等 4 项管理制度。 具体如下： | 序 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-071 本议案尚需提交公司股东会审议。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12月 5日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会 议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不 再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意3票， ...

Group 1 - The CRO index experienced a 2% increase during intraday trading, indicating a broad upward trend among constituent stocks [1] - Notable performers included Zhaoyan New Drug, which rose over 9%, and Chengdu Xian Dao, which increased by 6.25% [1] - Other stocks such as Meidi Xi, Yinuosi, and Yaoshi Technology also saw gains, contributing to the overall positive performance of the sector [1]