本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2025年2月11日，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产， 达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规 定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行相关承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份。 2、回购股份方案的主要内容 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-009 （1）拟回购股份的种类：公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益 所必需；本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中 竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若未能在 相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销； （3）用于 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-008 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：源测智能科创产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业 登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称"源测基金"、"合伙企业"、 "基金"） 2、投资金额：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）认缴出资人民币3,900万元。 3、风险提示：合伙企业设立后需按照有关监管要求完成基金备案等必要手 续；因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、 短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可能受到宏观 经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面 临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险， 本基金无保本及最低收益承诺。本次投资事项尚需进行合伙协议的签署、工商 登记、基金备案等，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 一、与专业投资机构合作投资的概 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日召开了第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2025年3月7日（星 期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月7日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25,9:30- 11 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-011 本议案尚需提交公司股东会审议。 1、公司第五届监事会第十五次会议决议。 。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 2025年2月19日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十五次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年2月15日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔 女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过《关于回购公司股份的议案》 监事会认为：本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东 权益所必需，符合公司相关承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关要求。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来 发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交 ...

（一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的议案》 为满足公司整体战略发展需要，重点聚焦检验检测行业，兼顾行业上下游、 新能源、智能制造等新质生产力等领域布局，公司充分借助专业投资机构的力 量及资源优势，整合各方资源，提升公司综合竞争力。在不影响公司日常经营 和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构 无锡国联金投启源私募基金管理有限公司、北京金沙江联合资本创业投资管理 有限公司及盐城东方投资开发集团有限公司、苏州市历史文化名城发展集团创 业投资有限公司、北京中投鼎新投资管理有限公司合作投资设立源测智能科创 产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记的名称为 准），并签署合伙协议。基金规模2亿元人民币，公司拟以自有资金认缴出资 3,900万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的19.5%。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争， 不存在关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料,本律师认为: 公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议审议事项、出席对 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-006 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年1月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2025年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）及其授权代表共155名，代表股份1 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 10 million and 15 million RMB for 2024, representing a decline of 85.09% to 90.06% compared to the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 7 million to 12 million RMB, a decrease of 111.99% to 120.55% year-on-year[2]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the annual report, and investors are advised to exercise caution[4]. Industry Challenges - The company is facing challenges due to intensified competition in the inspection and testing industry, particularly in construction, building materials, and environmental sectors[3]. - Increased costs related to personnel reserves, management, and sales expenses have impacted profitability, alongside longer payment cycles from major clients[4]. - The company has increased provisions for bad debts due to deteriorating client credit situations and an increase in litigation cases[4]. - Adjustments to performance expectations for acquired companies have led to increased goodwill impairment provisions[4]. Strategic Initiatives - The company plans to continuously optimize and adjust its business structure to explore new growth opportunities and improve operational efficiency[4]. - The company is actively expanding into new sectors such as food, automotive, electronics, and renewable energy[3].

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，公司董事会同意以自 有资金追加"检验检测总部建设项目"的投资总额、调整该募投项目投资明细 及调整项目达到预定可使用状态日期；调整"研发中心建设项目"的投资明细 及达到预定可使用状态日期；调整"信息中心升级建设项目"达到预定可使用 状态日期。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十六次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名 ，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方 ...

1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。 经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事 项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管 理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。 同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过专人送达 ...