本人作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 本人因在境内上市公司任职独立董事超过三家，无法继续担任本公司独立董 事职务，已申请辞去公司独立董事、审计与合规管理委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务。因本人辞职导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本人的辞职申请将于公司股东会选举产生新的独立董 事之日起生效。在新的独立董事上任前，本人仍按照有关规定继续履行独立董事 及公司董事会各专门委员会委员的相关职责。公司于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举何艳女士为新任独 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何艳） 各位股东及股东代表： 本人作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和 《独立董事制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度任期内，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独 立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并 行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体 情况如下： | | | 出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 | | | --- | ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公 司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元,每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元， 扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展的资金需求，2025年度公司及部分控股子公司（包括未来 可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）拟向商业银行申请不超过人民币18 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限 于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董 事会或股东会批准；董事会或股东会已单独审批过的，不计算在前述额度范围 内。 为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司（包括未 来可能新设立或纳入合并范围的其他子 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2025 年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司董事会审计与合规管理委员 会审议通过，该事项尚需公司股东会审议批准。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。相关事项说明如下： 一 、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对建科股份 2024 年度内部控制情 况进行了核查，具体情况如下： 一、建科股份内部控制情况 （一）控制环境 3、人力资源管理 公司建立了完善的人力资源政策，不断改善员工的工作环境，重视员工的 健康与安全，根据公司经营业绩增长，逐步提高了员工待遇，同时建立了畅通 的员工沟通渠道。公司制订了关于人力资源管理的一系列规定，对公司员工的 招聘、选拔、培训、考核、激励与职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障， 对员工行为准则也做出了明确规定，提高了员工绩效和职业化程度，也提升了 员工对公司的满意度。同时，重视 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制体系评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州市建筑科学研究院集团股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议了《 关于公司2025年度董事、高管薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案 的议案》，董事、高管薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员 回避表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东 会审议。具体情况如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 2025年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方 案通过后自动失效。 （一）非独立董事 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工 作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司 任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取 薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，亦 不领取董事津贴。 （二 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0122 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zc.cnof.gov.cn）" 进行管 "控可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码: 京255WLW52 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 l （此页无正文,为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司容诚专字 [2025]210Z0122号报告之签字盖章页。) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0122 号 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州市建筑科学研究院 集团股份有限公司(以下简称"建科股份")2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，监事 会切实履行股东会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法列席董事会，出 席股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职 情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将 2024 年度 公司监事会工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024 年，公司共召开监事会 6 次，会议的召开程序符合《公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》的要求，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024 年 3 月 4 日 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | 第八次会议 | | | | | | | ...