证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-076 联检（江苏）科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞任、聘任高级管理人员、选举职工代 表董事、变更董事长及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、职工代表董事选举情况 经公司股东会审议通过，公司不再设置监事会及监事。同时，为了保证公司治 理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月26日召 开第二届第九次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱晔女士（简历详 见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司现任董事组成第五届董事会， 任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、董事长变更情况 公司于近日收到公司董事长杨江金先生的书面辞职报告，为更有利于公司长远 治理结构的优化，并顺应新阶段战略深化与执行的需要，杨江金先生经慎重考虑， 申请辞去公司董事长职务。辞职后，杨江金先 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当日通 过电话及口头方式向全体董事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本次会议由 副董事长周剑峰先生主持，周剑峰先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进 行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举周剑峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，免去周剑峰先生副董事长职务， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<总经 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-074 3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东会未出现否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 5.会议主持人：本次会议由副董事长周剑峰先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决 议合法有效。 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东126人，代表股份64,471,835股，占公司有表决权 股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范公司经营管理层的工作行 为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规，以及《联检（江苏）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理视需要设若干名，财务总 监一名；并可根据生产经营需要设置总经理办公室，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》规定的其他 情况。 公司违反前款规定聘任总经理的，该聘任无效，总经理在任职期间出现前款 情形的，公司应当解聘。 第五条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬， 不得在公司控股股东、实际控 ...

证券日报网讯12月11日，联检科技（301115）在互动平台回答投资者提问时表示，公司存在部分棚网检 测业务，可开展建筑棚网断裂强力、阻燃、耐老化、耐腐蚀等方面检测。良好的公信力和品牌声誉是检 测机构持续发展的源动力和生存的根本，公司十分重视公信力和品牌声誉的维护，建立了严格的质量控 制体系，强化服务过程中的技术管理和质量管理，确保检验检测数据真实、客观、有效，严格管控检验 检测中的每个环节，确保检测报告的独立性和公正性。 ...

Core Viewpoint - The company, Lianjian Technology, has demonstrated its capabilities in fire safety inspection and is actively participating in various fire safety projects across multiple provinces in China [1] Group 1: Company Services - The company possesses fire detection qualifications and offers services including electrical fire safety inspection, building fire prevention inspection, fire facility inspection, fire safety assessment, and fire acceptance evaluation [1] - The company is involved in fire safety inspection projects in Jiangsu Province, covering cities such as Danyang, Jintan, and Liyang in 2024 [1] Group 2: Industry Involvement - Since 2022, the company has participated in safety inspections related to self-built houses as part of a nationwide safety rectification initiative, covering a wide range of provinces including Jiangsu, Fujian, Anhui, Henan, Yunnan, Hubei, Sichuan, Xinjiang, Tibet, Chongqing, and Shandong [1] - The company has accumulated substantial experience in housing safety inspection and assessment across most provinces in the country [1]

证券日报网讯 12月11日，联检科技在互动平台回答投资者提问时表示，根据相关法律法规规定，股东 有权查阅股东名册，股东应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。为保障信息披露公平原则，公司将在定期报告中及时披露相 应时点的股东人数。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company has fire detection qualifications and offers services such as electrical fire safety testing, building fire prevention testing, fire facility testing, fire safety assessments, and fire acceptance evaluations [2] - In 2024, the company will participate in fire safety inspection projects in Jiangsu Province, covering areas such as Danyang, Jintan, and Liyang [2]

联检（江苏）科技股份有限公司 第六条 审计与合规管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 董事会审计与合规管理委员会工作细则 第七条 审计与合规管理委员会下设审计部，由部门负责人统筹管理日常工 作，对公司的重要经营管理行为和法律法规遵守执行情况进行检查、监督。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，规范公司审计工作并持续完善公司合规体 系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善联检（江苏）科技股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与合规管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内外部审计、法治建设、全面风险管理、合规管理及内控体系的沟通、 监督和核查工作，以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规管理委员会成员由 3 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一条 为完善联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1 ...