3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开2024年年度股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第五届董事会第十九次会议，公司董事会决定于2025年5月23日（星期五）下午 14:30召开2024年年度股东会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次 ：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2025年5月23日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月23日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月23日9:15-9:25,9:30- 11 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十七次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年4月8日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔 女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 公司财务状况和经营业绩已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，监事会认为：2024年度财务决算报告客观、真实反 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025 年4月8日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理周剑峰先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认 为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了2024年度经营管理层的主要工作情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事会就2024年度工作进行了分 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）监事会意见 公司于2025年4月18日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营 和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股 东会审议。 二、利润分配方案基本情况 根据公司2024年度财务报告（经审计），公司2024年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润16,508,307.93元，其中母公司2024年度实现净利润为 13,079,001.85元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 477,486,870.05元，母公司累计未分配利润为187,474,578.15元。根据合并报表和 母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为 187,474,578.15元。 为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保 ...

Financial Performance - The company's performance in the reporting period significantly declined compared to the same period last year, primarily due to increased personnel reserves for future development, leading to higher costs and management expenses [5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,353,879,626.66, a decrease of 0.40% compared to CNY 1,359,329,266.12 in 2023 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 16,508,307.93, representing a significant decline of 83.59% from CNY 100,588,173.13 in 2023 [23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -14,043,491.81 in 2024, a decrease of 124.05% compared to CNY 58,400,180.76 in 2023 [23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.09, down 83.64% from CNY 0.55 in 2023 [23]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 401,067,074.18 in Q4 2024, showing a positive trend in the last quarter [25]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 0.64%, a decrease of 3.19% from 3.83% in 2023 [23]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to CNY 94,277,144.28 in 2024, a 359.86% increase from CNY -36,280,232.42 in 2023 [23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,840,659,023.08, down 1.60% from CNY 3,902,935,969.68 at the end of 2023 [23]. - The net cash flow from investment activities increased by 126.96%, amounting to ¥52,268,937.54 in 2024 [109]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥34,202,085.27 in 2024, a turnaround from a decrease of ¥226,935,965.66 in 2023 [108]. - The company invested 202,037,710.09 yuan during the reporting period, a decrease of 37.55% compared to 323,493,838.83 yuan in the same period last year [121]. Business Strategy and Development - The company plans to continuously optimize and adjust its business structure, implement cost reduction and efficiency enhancement measures, and improve operational efficiency and management levels [6]. - The company aims to develop new economic sectors such as food, automotive, electronics, new energy, measurement, special inspection, and medical devices to cultivate a second growth curve [7]. - The company is actively pursuing national and international market expansion, including regions like Vietnam, under the Belt and Road Initiative [47]. - The company emphasizes a dual-driven strategy of technological innovation and market expansion to enhance its core business and explore new growth areas [48]. - The company aims to enhance its digital technology applications and invest in new sectors such as food, automotive, electronics, and medical devices [48]. Research and Development - As of December 31, 2024, the company has 500 R&D personnel, accounting for 15.92% of the total workforce, and holds 124 valid invention patents and 519 utility model patents [73]. - R&D investment amounted to ¥94,623,166.26 in 2024, representing 6.99% of operating revenue, up from 5.84% in 2023 [106]. - The company achieved a total of 155 new patents and 49 published papers in 2024, reflecting its commitment to technological innovation [79]. - The company is developing a comprehensive monitoring and early warning model for small and medium bridge detection, aiming to enhance efficiency and accuracy in bridge maintenance [102]. Market Trends and Industry Insights - The inspection and testing industry in China achieved a total revenue of 467.01 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.22% [32]. - Emerging fields such as electronics and electrical testing generated revenue of 94.48 billion yuan, growing by 13.76%, surpassing the overall industry growth rate by 4.54 percentage points [34]. - The urbanization rate in China increased to 67.00% by the end of 2023, up by 0.84 percentage points from the previous year, indicating a growing market for urban renewal projects [36]. - The government is actively promoting policies to enhance the safety of urban infrastructure, with a focus on intelligent upgrades and risk monitoring systems, which will benefit the inspection and testing industry [41]. Governance and Compliance - The company's governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholders [158]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making [159]. - The company strictly adheres to legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information [163]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management [161]. Shareholder and Stakeholder Engagement - The profit distribution plan approved by the board of directors includes a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares (tax included) for all shareholders [7]. - The participation rate in the 2024 first extraordinary general meeting was 36.10% [171]. - The company actively respects and maintains the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced and win-win cooperation [164]. Acquisitions and Mergers - The company has acquired several companies, such as Changjian Yinuo and Suzhou Saibao, to enhance its capabilities in food testing, metrology certification, and water conservancy testing, further improving its inspection and testing business capabilities [77]. - The company is actively seeking merger opportunities to expand its global business footprint [155]. - The company has approved the acquisition of 55% equity in Hangzhou Southwest Testing Technology Co., Ltd. for RMB 76.40 million, with total acquisition costs of RMB 80.90 million [129]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability trends [190]. - The project aims to develop a multi-solid waste co-processing mechanism, enhancing the performance of solid waste cement to meet the 32.5 grade standard, which is expected to significantly improve the company's competitiveness in the green building materials and solid waste treatment sectors [104]. - The company is focused on expanding its market share in low-carbon and environmentally friendly building materials, leveraging government support for green building initiatives [104].

江苏世纪同仁律师事务所 · 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第三次临时股东 会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2025年3月31日,公司召开了第五届董事 会第十八次会议,决定于 2025年 4 月 16 目召开本次 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 | | 第二节 | 公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 36 | | 第二节 | 解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | 第十二章 | 附 则 39 | 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-020 一、本次计划的制定背景及审议程序 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为切实维护 全体股东利益、重塑资本市场对公司价值的合理评估，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》，同时参照中国证监会《上市公司监管指引第10 号——市值管理》的相关要求，公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于制定公司估值提升计划的议案》。该议案无需提 交股东会审议。 二、估值提升计划具体方案 为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质 量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估 值提升计划，拟采取的具体措施如下： （一）持续推升营收规模，稳步提升盈利质量 公司以检验检测为核心主业，协同发展新技术、新材料、新经济等质量科 技服务。公司坚持技术创新与市场拓展双轮驱动，深化"核心主业夯基、新兴 赛道突破"的协同发展路径。在营收规模提升方面：在巩固建工、环保领域的 同时，主攻大基建、结构、节能、测量测绘，培育安全应急、双碳认证等产业， 强化数字化技术应用，并依靠资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年3月31日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟 变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》，为使公司名称能更准确地反 映公司的发展方向和业务特征，更好地提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟对 公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称说明 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 常州市建筑科学研究院集团股份 有限公司 | 联检（江苏）科技股份有限公司 | | 英文名称 | Changzhou Architectural Research Institute Group Co.,Ltd | United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd | | 英文简称 | ARG | UTIC | | ...