公司后续将根据市场情况和股东会的授权在回购期限内实施本次股份回购方 案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年8月31日，公司尚未进行本次回购股份的相关操作。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 18,000万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专 户。 二、募集资金使用计划 根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募 集资金扣除发行 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨江金、主管会计工作负责人周剑峰及会计机构负责人(会计 主管人员)刘小玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年半年度报告全文 目录 | --- | |------- ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事 会第十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年8月17日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建科股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆韫龙 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：耿冬梅 | 联系电话：0512-62938517 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露 是 | | | | 文件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文 无 | | | | 件的次数 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章 | | | | 制度（包括但不限于防止关联方 | | | | 占用公司资源的制度、募集资金 是 | | | | 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | 度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章 是 | | | | 制度 | | | | 3、募集资金监督情况 | | ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2024年9月19日（星 期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-062 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于超募资金、闲置募集资金进行现 金管理购买投资产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《 关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币125,000万元（含本数）的部分超募资 金及暂时闲置募集资金、公司 及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理， 适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销的2022年股权激励计划首次授予部分限制性股票数量为52,360股，回购 价格为12.53元/股，回购总金额合计656,070.80元。本次回购注销限制性股票 涉及人数24人，回购注销数量占回购注销前公司总股本的0.0283%。 2、2024年8月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-061 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由185,248,000股变更为185,195, 640股。 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核 ...