江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第四次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年10月28日,公司召开了第五届董 事会第十五次会议,决定于 2024年11月13日召开本次股东会。 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年10月 28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，于2024年11 月13日召开了 2024年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于重新确认公司注 册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024年第 二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票36,300股。回购注销后，公司总股本由185,195,640股变更为185,159,340股， 公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元。现根据工商登 记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审议通过本议案后再次 履行通知债权人的程序。具体内容请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重新确 认注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-079）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公 司 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，标丰（上海）信息科技有限公司成立，法定代表人为徐 进，注册资本300万元，经营范围包含：数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行 维护服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由建科股份、上海百会气海信息科技有限公司共同持股。 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《 关于重新确认公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ，并提请股东会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜， 具体内容如下： 一、公司注册资本变更及章程修订的相关情况 公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024 年第二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性股票激励计划首次 及预留授予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票36,300股。回购注销后，公司总股本由185,195,640股变 更为185,159,340股，公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币 185,159,340元，以及根据公司发展需要，将章程条款中"董事长为公司的法 定代表人"修订为"董事长或总经理为公司 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已 于2024年10月25日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席 朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 现根据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审 议通过本议案后再次履行通知债权人的程序；并将章程条款中"董事长或总经理 为公司的法定代表人"调整为"总经理为公司的法定代表人"。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）审议通过 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规、中 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第一条 为维护常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董 | 事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年10月25日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-077 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥358,945,929.19, an increase of 2.06% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥2,865,624.85, a decrease of 90.54% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,758,590.64, a decline of 113.68% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥952,812,552.48, an increase of 12.06% compared to ¥850,310,319.94 in the same period last year[15] - The net profit for Q3 2024 was CNY 29,681,037.41, a decrease of 60.4% compared to CNY 74,926,531.45 in the same period last year[16] - Operating profit for the quarter was CNY 36,705,265.69, down 53.7% from CNY 79,245,824.75 in Q3 2023[16] - Total comprehensive income for the period was CNY 29,495,380.37, down 60.7% from CNY 74,943,983.36 in Q3 2023[17] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.11 from CNY 0.43 year-over-year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,727,689,325.76, down 4.49% from the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,727,689,325.76, down from ¥3,902,935,969.68, a decrease of 4.48%[15] - Total liabilities decreased to ¥991,921,945.43 from ¥1,120,825,990.51, a decline of 11.52%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,586,386,043.22 from ¥2,685,267,415.87, a drop of 3.68%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥43,157,531.14, an improvement of 61.46% compared to the same period last year[2] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -43,157,531.14, an improvement from CNY -111,977,285.26 in the same quarter last year[18] - The company achieved cash inflow from investment activities of CNY 959,628,839.35, down 36.8% from CNY 1,517,667,378.84 in the same quarter last year[18] - Net cash flow from investment activities was CNY 82,613,484.98, a significant improvement from a negative CNY 136,698,428.16 in the same period last year[19] - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 53,049,661.89, an improvement from negative CNY 245,529,753.22 year-over-year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at CNY 219,122,385.61, down from CNY 275,477,028.54 in the previous year[19] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling ¥80,551,749.84, up 44.04% year-on-year due to increased sales personnel[6] - Financial expenses surged to ¥1,757,732.24, a dramatic increase of 1104.30% attributed to interest from acquired company loans[6] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥939,582,875.53, up from ¥798,154,437.24, reflecting a year-over-year increase of 17.68%[15] - Research and development expenses increased to CNY 72,108,089.10, up 28.0% from CNY 56,331,464.56 year-over-year[16] - Sales expenses rose to CNY 80,551,749.84, an increase of 44.0% compared to CNY 55,924,921.92 in the previous year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,700[7] - The top 10 shareholders held a total of 63.12% of the shares, with the largest shareholder, Yang Jiangjin, owning 12.43%[7] - The company had a repurchase plan approved to buy back shares worth between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum price of RMB 14.16 per share[12] - As of September 30, 2024, the repurchase account held 6,253,011 shares, accounting for 3.38% of the total share capital[8] - The company plans to implement a stock incentive plan with a total of 17,265,310 restricted shares at the beginning of the period, with 13,358,328 shares released during the period[10] - The company reported a significant increase in the number of restricted shares, with 8,629,514 shares remaining at the end of the period[10] - The company has a total of 4,272,585 shares under lock-up for executive stock incentives, with specific release schedules[9] - The company’s major shareholders include Suzhou Benniu Equity Investment Center and Suzhou Shizhuang Equity Investment Center, both holding over 7%[7] Governance and Strategy - The company’s board of directors approved the election of a new supervisor, Mr. Xu Ming, to the supervisory board[11] - The company has established a strategy for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the provided documents[12]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没 有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日召开了第五届董事会第十五次会议，公司董事会决定于2024年11月13日 （星期三）下午14:30召开2024年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月13日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月13日9: ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公 司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的资产对应的减值进行了核销。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款和合同 资产，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 2023年12月31日 | | 本期变动 | | | 2024年9月30日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | | | 计提信用减值损失 | | | | | | | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,251,535.57 | -709,524.94 | | | | 542,010.63 | | 应收账款坏账损失 | 187,361,646.95 | 13,029,028.31 | 2,223,798.16 | 122,999.3 ...