证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-067 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-065 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司 2021 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,670,000 股，发行 价为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》等相关规定。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-062 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥581,409,062.77, representing a 38.61% increase compared to ¥419,455,113.25 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥23,369,604.50, a decrease of 308.00% from ¥11,235,302.62 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥35,347,989.07, a decline of 2,973.54% compared to ¥1,230,120.84 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥80,223,711.32, down 2,998.57% from ¥2,767,698.56 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.2191, compared to ¥0.1053 in the same period last year, reflecting a decrease of 308.07%[11]. - The diluted earnings per share was -¥0.2155, down 304.65% from ¥0.1053 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -1.70%, a decline of 2.46% compared to 0.76% in the previous year[11]. - Operating costs increased by 52.41% to ¥542,914,591.86 from ¥356,224,542.14, primarily due to increased sales volumes of caustic soda, phosphate series products, aluminum trichloride, and diethyl anthraquinone[34]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥5,780,854.24 from ¥1,704,802.88 year-over-year[122]. - The company reported a total comprehensive income for the current period of 811,235,302.6 yuan, compared to 211,235,302.6 yuan in the previous period, indicating significant growth[132]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,489,322,081.25, an increase of 4.19% from ¥2,389,157,257.17 at the end of the previous year[11]. - The company's total assets at the beginning of the year were 1,280,916,109.83 CNY[137]. - Total liabilities increased to CNY 1,088,367,692.05, up from CNY 979,875,958.50, representing a growth of approximately 11.1%[117]. - Current liabilities rose to CNY 642,309,556.92 from CNY 502,025,845.24, an increase of about 27.9%[117]. - Total equity decreased slightly to CNY 1,400,954,389.20 from CNY 1,409,281,298.67, a decline of about 0.2%[117]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 1,409,281,298.67 yuan, an increase from 1,476,549,153.99 yuan at the end of the previous year[130]. Cash Flow - The net cash flow from financing activities was -¥8,071,288.75, a decrease of 94.81% compared to ¥135,895,073.07 in the previous year[34]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 332,045,347.79, a decrease of 2.5% compared to CNY 341,763,382.97 in the same period of 2023[126]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounted to CNY 174,385,125.71, a decrease from CNY 236,441,938.24 at the end of the first half of 2023[126]. - The company received CNY 313,939,773.67 from sales of goods and services in the first half of 2024, slightly up from CNY 310,014,745.23 in the same period of 2023[126]. - The company paid CNY 337,777,595.02 for purchasing goods and services in the first half of 2024, an increase from CNY 227,330,265.41 in the first half of 2023[126]. Investment and Projects - The company has committed to a project for a 55,000-ton fine chemical material production line with a total investment of CNY 154,441,140.00, of which CNY 306,940.00 has been invested, representing 78.53% of the planned progress[46]. - The company has also committed to a project for 133,000 tons of fine chemical materials with a total investment of CNY 406,076,900.00, with only 1.25% of the investment completed as of the reporting date[46]. - The company invested CNY 71,115,393.55 in the construction of a 50,000-ton trichlorosilane project, with a cumulative investment of CNY 79,060,152.68, achieving 53.05% of the planned progress[42]. - The company has a remaining balance of CNY 328,677,881.14 in raised funds, including CNY 10,644,566.07 in bank deposits and CNY 318,033,315.07 in financial products[44]. Environmental and Safety Management - The company emphasizes safety and environmental protection as core operational priorities while enhancing production capacity utilization[18]. - The company has a dedicated environmental protection department to ensure compliance with environmental regulations and to manage waste emissions[61]. - The company has implemented new wastewater treatment processes to ensure compliance with environmental standards[73]. - The company has established an emergency response system for environmental incidents and conducted regular drills[79]. - The company has not experienced any major safety incidents since its establishment, but it remains vigilant about safety management due to the nature of its operations[60]. Shareholder and Corporate Governance - The participation rate in the 2024 first extraordinary general meeting was 59.45%, indicating active shareholder engagement[64]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[66]. - A total of 3.7 million restricted shares were granted to 61 incentive recipients as part of the 2024 restricted stock incentive plan[66]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[107]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[85]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥20,227,424.75, a decrease of 6.35% from ¥21,599,522.55 in the previous year[34]. - The company has made significant investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[132]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[125]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[132]. - The company aims to maintain a strong focus on innovation and customer satisfaction to drive revenue growth in the upcoming periods[132].

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议及 于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独 立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-061 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募 ...

经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的 用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的生产 经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益， 也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-059 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场 结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件 等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 通讯表决方式出席 2 人。会议由公司 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-060 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2024年 6月21日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方 式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目 "5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从2024 年6月30日延期至2025年6月30日, 将募投项目"13.3万吨精细化工新材料及配套 产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目"达到预定 可使用状态的时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日。本次募投项目延期事 项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 调整后拟 投入募集 资金金额 ...

二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于募投 项目延期的议案》 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-058 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 6 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 15 日以专人送达、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 2024 年 6 月 24 日 经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的 ...

延期的核查意见 西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份部分募投项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/ 股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第四届董事会第二十六次会议并于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，同意选举朱剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东 大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告之日，朱剑先生尚未取得独 立董事资格证书。根据相关规定，朱剑先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织 的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书或独立董 事培训证明。 近日，公司收到独立董事朱剑先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-057 湖南恒光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...