证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-074 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 年第三季度报告》（公告编号：2024-075）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》的要求，对恒光股份董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 进行了 2024 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2024 年 9 月 12 日 （二）培训地点：湖南省怀化市洪江区湖南恒光科技股份有限公司 2 楼会议 室 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： _______________ ________________ 贺 斯 江 伟 西部证券股份有限公司 （四）培训主题：关联方与关联交易的管理规定、上市公司股东及董监高减 持规则、上市公司内部控制关注要点以及上市募集资金使用与管理等方面法律法 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-072 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议及 于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独 立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-071 湖南恒光科技股份有限公司 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:00 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 4.会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省怀化市洪江区岩门01号湖南恒光科技股份有限 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股 ...

关于全资子公司发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-070 湖南恒光科技股份有限公司 一、事故的基本情况 2024 年 8 月 28 日下午 16 时左右，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称"恒光化工"）硫酸生 产部稀硫酸储罐区域发生火灾事故。 二、对公司的影响及应对措施 截至本公告日，恒光化工硫酸及 2-乙基蒽醌生产线已暂停生产，并在有序 开展维修及隐患排查工作。初步确认该事故影响范围小，预计不会对恒光化工生 产装置造成重大影响。目前公司及其他下属子公司生产经营状况正常，本次事故 不会对公司当期业绩造成重大不利影响。 公司将认真吸取本次事故教训，加强公司及下属各子公司的安全管理，防止 类似事故再次发生。公司将充分关注事项进展，并及时按规定履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 事故造成恒光化工稀硫酸储罐罐顶部分烧损，区域周边建筑轻 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-066 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据注册资本和股本的变动情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修 订。具体修订情况如下： 《公司章程》修订前后对照表 | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | 106,670,000 | 元。 | 109,875,000 元。 | | 第十九条 | 首次公开发行股票 | 第十九条 首次公开发行股票 | | 后，公司的股份总数为 | 106,670,000 | 后，公司的股份总数为 109,875,000 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒光股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 | 联系电话：0731-8472 7099 | | 保荐代表人姓名：江伟 | 联系电话：0731-8472 7099 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-068 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内相关资 产计提资产减值准备。现将2024年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 注：以上计提的资产减值损失金额以正数填列。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款计提坏账准备金额为526,327.45元，其他应收款计提坏账准备 金额为67,662.43元，具体计提信用减值准备依据如下： 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计 计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估 的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期 ...

二〇二四年八月 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 湖南恒光科技股份有限公司 章程 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人民币 109,875,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体 ...