证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-056 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●首次授予的限制性股票上市日期：2024 年 5 月 29 日 ●首次授予的限制性股票登记数量：3,205,000 股 ●限制性股票首次授予价格：7.86 元/股 ●限制性股票首次授予登记人数：60 人 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"恒光股份"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"或"激励计划"）首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并 通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-055 湖南恒光科技股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体金额，所实施的具体项目和细节尚需进一步协商确定，后续进展尚存在 不确定性。 2、本次签署的框架协议对公司 2024 年及未来年度业绩的影响需根据具体 项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与铜仁市人民政府在 怀化市洪江区签署了《战略合作框架协议》（以下简称"合作协议"），该协议 不涉及具体金额，本次合作期限为 1 年。双方在新能源电池材料补链项目建设中 通过共同发展、资源共享、优势互补等，建立战略合作伙伴关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本次协议的签署无需 提交公司董事会或股东大会审议批准，也不构成关联交易。 二、协 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-054 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00 湖南恒光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南 恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律 师事务所（以下简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和 表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 致：湖南恒光科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年年度股东大会的 通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-053 湖南恒光科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曹立祥先生、董事兼 董事会秘书兼副总裁朱友良先生、财务总监谭艳春女士、独立董事朱开悉先生、 保荐代表人江伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-16:30 在全景网路演平台举行 2023 年年度业 绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全 景路演"网站(https:// ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等现行法律、 法规和规范性文件的有关规定以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司首次 向激励对象授予限制性股票的有关事实进行了核查和验证，并出具《湖南启元律师事 务所关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象首次授 予限制性股票的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监 会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

之 证券简称：恒光股份 证券代码：301118 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 7 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 8 | | 七、本次激励计划的授予日 9 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 九、结论性意见 11 | | 十、备查文件及咨询方式 12 | 一、 释义 | 恒光股份、本公司、 | 指 | 湖南恒光科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 激励计划、本计划 | 指 | 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独立财务报告、本报 | | 上海荣正企业 ...

湖南恒光科技股份有限公司 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划（草案）》时在 公司任职的、符合条件的公司董事、高级管理人员、中高级（部门经理及以上） 管理人员、核心工程技术人员与研发骨干以及公司认定的核心专业人才。 4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，湖南 恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-050 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 29 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求， 会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通讯表决方式出席 5 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决情况审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励 ...

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占本计划授出限制 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 性股票总数的比例 | 总额的比例 | | 曹立祥 | 董事长、董事、总经理 | 80.00 | 17.78% | 0.75% | | 朱友良 | 董事、董事会秘书 | 30.00 | 6.67% | 0.28% | | 谭艳春 | 财务总监 | 20.00 | 4.44% | 0.19% | | 贺志旺 | 总经理助理 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | 陈建国 | 采购总监 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | 陈朝舜 | 营销总监 | 10.00 | 2.22% | 0.09% | | | 中级管理人员、核心技术骨干 （共 55 人） | 210.00 | 46.67% | 1.97% | | | 合计 | 370.00 | 82.22% | 3.47% | 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任 ...