证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-051 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 29 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求， 会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次 监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过通讯表决方式出席 2 人。 会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-052 湖南恒光科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 29 日 ●限制性股票首次授予数量：370 万股 ●限制性股票授予价格：7.86 元/股 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 光股份"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制 性股票权益授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2024 年 4 月 9 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《激励 计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激 ...

2023 年度董事会工作报告 湖南恒光科技股份有限公司 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序 合法合规，全年共召开 8 次董事会会议，具体如下： 会议届次 召开时间 会议决议 第四届董事会 第十四次会议 2023 年 3 月 9 日 审议通过 1、《关于变更拟购买土地使用权的议案》 | | | | | | | 审议通过 | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-040 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席胡建新先 生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和 ...

重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 6 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项尚存在一 定的投资风险，敬请投资者注意。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，湖南恒光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第 二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常流动资金需要和 充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资 金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自第五届董事会第二次会 议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日前有效，在上述投资期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-046 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

湖南恒光科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]950 号 目 录 审计报告- l 2023 年度财务报表- 6 2023 年度财务报表附注- -14 明该审计打 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]950 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南恒光科技股份有限公司(以下简称"恒光股份"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒光股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于恒光股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司 利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有 效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召集召开及表决程 序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 真实、有效、完整，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过 | | | | | | | | | | | 1、《关于<2022 | 年年度报告> ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-043 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕 产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。 公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章 程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者 回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的 成果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-37,551,77 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-044 湖南恒光科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况 报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）核准，公司 2021 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,670,000.00 股，发行价为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除 本次发行费用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税 额 3,875,7 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹笃林） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历及专业背景 本人尹笃林，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2014 年 11 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任湖南师范大学讲 师、副教授，现任湖南师范大学教授及有机化学专业博士生导师，兼任石化新材 料与资源精细利用国家地方联合工程实验室创始主任，湖南省石油学会副理事 ...