Group 1 - The company held its 11th meeting of the 5th Supervisory Board on June 20, 2025, with all three supervisors present, including two via remote voting [1] - The Supervisory Board approved the proposal to postpone certain fundraising projects with a unanimous vote, stating that the postponement does not change the purpose or direction of the raised funds and will not materially affect the company's operations [1][2] - The board also reviewed a proposal to amend the remuneration management measures for directors, supervisors, and senior management, with all supervisors abstaining from the vote, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2][3] Group 2 - The Supervisory Board approved adjustments to the repurchase price of the 2024 restricted stock incentive plan with a majority vote, confirming that the adjustments comply with relevant regulations and do not harm shareholder interests [2][3]

Meeting Details - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 10, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will also take place on the same day, with specific times for voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2] Voting Procedures - Shareholders can choose between attending the meeting in person or voting online, with the first valid vote being counted in case of duplicate votes [2][3] - Only shareholders registered by the close of trading on July 7, 2025, are eligible to attend and vote [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the revision of the "Management Measures for Directors, Supervisors, and Senior Management Personnel" [3][4] - Proposal two requires a special resolution, needing approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [3] Registration and Attendance - Shareholders must present identification and proof of shareholding to register for the meeting [4] - Proxy representatives can attend on behalf of shareholders, provided they have the necessary authorization [4] Voting Mechanism - The company will provide a network voting platform, and detailed procedures for online voting are outlined in the attachments [5][6] - The voting will be non-cumulative, allowing shareholders to express their opinions on each proposal individually [5]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-044 湖南恒光科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体情况 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议 并通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于公司 〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 ...

法律意见书 2025 年 6 月 湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格相关事项的 致：湖南恒光科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公 司（以下简称"恒光股份""公司"或"上市公司"）的委托，担任恒光股份实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"激励计划"）的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等现行法律 法规和规范性文件的有关规定以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整的有关事实进行了核查和验证，并出具《湖南启 元律师事务所关于湖南恒光科技股份有限公司 2 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司部分募投项目 延期的核查意见 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市 公司募集资金监管规则》等相关规定，对恒光股份部分募投项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 调整后拟 | 累计投入 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投入募集 | 募集资金 | 度 | | | | | 资金金额 | 金额 | | | 1 | 万吨精细化工新材料生产线建 5.5 | 15,441.14 | 13,000.00 | 10,677.54 | 82.13% | | ...

第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等）募集资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 湖南恒光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总 则 第一条 为完善湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、等法律、行政法规、规范性文件及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 湖南恒光科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个 月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 ...

湖南恒光科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规 范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法 豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之 ...

湖南恒光科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积 极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的实现，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、 内部董事（在公司担任了除董事以外的职务）；监事包括监事会主席、其他监事； 高级管理人员（以下简称"高管"）按公司章程的规定包括总裁、副总裁、执行 总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，其主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （四）董事会授权的其他事宜。 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，监事薪酬应当经公司监事 会审议，董事 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-043 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2025年 6月20日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实 施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投 项目"5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从 2025年6月30日延期至2026年12月31日。本次募投项目延期事项在董事会的审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元 /股 ...