证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-044 湖南恒光科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况 报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）核准，公司 2021 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,670,000.00 股，发行价为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除 本次发行费用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税 额 3,875,7 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹笃林） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历及专业背景 本人尹笃林，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2014 年 11 月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任湖南师范大学讲 师、副教授，现任湖南师范大学教授及有机化学专业博士生导师，兼任石化新材 料与资源精细利用国家地方联合工程实验室创始主任，湖南省石油学会副理事 ...

经核查，公司独立董事朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士已向公司出具《 独 立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的 情况，符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 公司章程》等相关法律法规、规 章制度中关于独立董事独立性的要求。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》及公司《 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，湖南 恒光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立 董事朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 湖南恒光科技股份有限公司 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-045 湖南恒光科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财 会(2023)4 号)的规定。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为 公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒光科 技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律 法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）核准，公司 2021 年 11 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,670 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒光股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 | 联系电话：0731-84727299 | | 保荐代表人姓名：江伟 | 联系电话：0731-84727299 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询募集资金专户 | | | 资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-038 （一）会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称《会计准则解释 16 号》），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司 需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释 16 号》的 要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 湖南恒光科技股份有限公司 关于会计政策变更的 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文颖） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历及专业背景 本人文颖，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，全国律师协会讲师团 讲师，湖南省律师协会环境资源专业委员会主任，湖南省律师协会理事，湖南省 律师协会建筑房地产专业委员会主任，长沙市律师协会理事，中国国际商会湖南 调解中心 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-048 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2023年5 月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14：00。 （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； ...

为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象 的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2023年度计提信用减值损 失和资产减值损失共计3.814.05万元，具体明细如下 | 类别 | 项目 | 2023年1-12月计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （单位：万元） | | 信用减值损失 | 应收票据 | -5.00 | | | 应收账款 | 89.82 | | | 其他应收款 | -94.05 | | | 小计 | -9.23 | 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-049 湖南恒光科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关 资产计提 ...