证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-051 湖南恒光科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目"5.5 万吨精细化工 新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期 至 2024 年 6 月 30 日。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司的募集资金投 资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合中国证券监督 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现 场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发 出。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席 ...

湖南恒光科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《湖南恒光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董 事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体 决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授权董事会成员在会 议闭会期间行使除《公司法》和公司章程规定的应由董事会行使的职权以外的部 分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情 ...

湖南恒光科技股份有限公司 董事会战略发展与提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强战略决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司设立董事会战略发展与提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展与提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董 事会专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，并对董事和高级管理人员的任职资格进行核查，搜罗符合条件的人员。 第三条 战略发展与提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展与提名委员会由三名董事组成，其中至少应包括两名独立 董事。战略发展与提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略发展与提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

湖南恒光科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在怀化市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91431200682823724J。 第三条 公司于 2021 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 26,670,000 股，于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南恒光科技股份有限公司。 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-054 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023年12月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）14：00。 （2）网络投票时间：2023年12月13日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （http://wltp.cn ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定， 对公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南恒 光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号） 同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证 券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 80,000,000 股，首次公开发行后总股本为 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-049 湖南恒光科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒光股份"）首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售的股东数量为1名，解除限售的股份数量为1,333,500股， 占总股本的比例为1.25%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。 3、本次解除限售股份上市流通日为2023年11月28日（星期二）。 一、 本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 80,000,000 股，首次公开发行后总股本为 10 ...

唐辉尧先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 湖南恒光科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 21 日收到公司董事唐辉尧先生的书面辞职报告。唐辉尧先生因工作原因，申请辞去 公司董事职务，原定任期为 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日。辞职后，唐 辉尧先生将不再在公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》的有关规定， 唐辉尧先生的辞职不会导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影 响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快补 选董事，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，唐辉尧先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。唐辉尧先生在原定任期内和任期届满后六个月将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、 ...

证券代码： 301118 证券简称：恒光股份 答：尊敬的投资者，您好！公司目前拥有硫化工、氯化工两 大应用平台及相关产品链，其中，氯化工产品链主要包括氯碱、 氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷、锗 产品等；硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、 氨基磺酸、半胱胺盐酸盐、硫酸镁等。公司的业务涵盖基础化工、 精细化工新材料、新能源材料三大板块，产品广泛应用于化学制 品、新能源、水处理、消毒杀菌、国防科工、半导体材料等国民 经济多个领域。感谢您的关注，谢谢！ 7、今年前三季度公司的研发投入占营收的比例是多少？ 4、是什么原因导致了公司 2023 年前第三季度业绩大幅下 滑？公司有何对策？ 答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年三季度业绩下滑受多 重因素叠加影响，今年来受宏观经济和行业因素的影响，市场需 求下降，导致期内公司部分主营产品价格持续低迷。此外，电力 及原材料等综合成本增长以及新建项目产能尚未得到有效释放 也对三季度业绩带来一定影响。公司将持续聚焦主业，加强产业、 人才等要素协同，不断加大市场开拓力度，通过多种方式降本增 效，提高公司业绩，为投资者创造更大的价值，谢谢！ 5、截 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-047 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2022 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及于 2022 年 12 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立 董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 ...