重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫 建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》规定和股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会下设证券事务部（以下简称"证券部"），处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理、处理董事会 日常事务、保管董事会印章等事宜。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 7 名董事组成，其 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、 规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二）关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）关联董事、关联股东回避表决； （四）不得损害公司和非关联股东的利益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评 估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-067 重庆市紫建电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通 过，公司拟于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月29日上午 ...

证券代码： 301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 参与网上提问的投资者 人员姓名 时间 2023 年 11 月17 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举办投资者网上集体接待日活动 上市公司接待人 1、紫建电子 董事长兼总经理朱传钦 员姓名 2、紫建电子 董事兼副总经理周显茂 3、紫建电子 财务负责人兼董秘刘小龙 本次活动不涉及应披露的重大信息。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、作为一家主要从事消费类可充电锂离子电池产品的公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥249,593,577.49, a decrease of 6.02% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,526,239.71, down 44.02% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,422,177.41, a decline of 28.78% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, down 55.00% compared to the same period last year[5]. - The net profit for the current period was CNY -3,957,434.48, a significant decline from CNY 53,488,422.94 in the previous period, marking a decrease of over 107%[22]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was -3,957,434.48 CNY, a significant decrease from 53,488,422.94 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 107.4%[23]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.06 CNY, compared to 0.97 CNY in the previous year, indicating a substantial drop in profitability[23]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,442,334,493.27, reflecting a 9.17% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 2,442,334,493.27 as of September 30, 2023, up from CNY 2,237,124,575.52 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 9.2%[20]. - Current assets rose to CNY 1,503,109,043.33, compared to CNY 1,374,237,121.64 at the start of the year, indicating an increase of about 9.4%[20]. - Total liabilities increased to CNY 820,920,209.11 from CNY 610,212,108.80, reflecting a rise of approximately 34.3%[21]. - The total owner's equity decreased slightly to CNY 1,621,414,284.16 from CNY 1,626,912,466.72, indicating a decrease of approximately 0.3%[21]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥17,799,381.98, an increase of 138.90% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities for the period was 17,799,381.98 CNY, a recovery from a negative cash flow of -45,757,748.45 CNY in the same period last year[25]. - Total cash inflow from operating activities was 551,450,821.49 CNY, while cash outflow was 533,651,439.51 CNY, resulting in a net cash inflow[25]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -120,129,650.16 CNY, compared to -426,949,548.98 CNY in the previous year, indicating improved cash management[25]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 219,568,611.79 CNY, down from 894,797,916.51 CNY in the previous year, reflecting a decrease in financing activities[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was 591,646,232.66 CNY, an increase from 514,237,199.18 CNY at the end of the previous year[25]. Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 reached ¥74,682,554.64, a rise of 32.65% compared to the same period last year[11]. - Research and development expenses rose to CNY 74,682,554.64, compared to CNY 56,299,852.62 in the previous period, reflecting an increase of about 32.6%[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,705[12]. - The company reported a total of 21,014,650 restricted shares held by major shareholder Zhu Chuanqin, which will be unlocked on August 8, 2026[15]. - The total number of restricted shares held by Xiao Xueyan is 6,788,200, with the same unlocking date of August 8, 2024[15]. - The company has 2,785,400 shares held by Beijing Yunhui Investment Management Co., which are set to be unlocked on August 8, 2023[16]. - The total number of shares held by Ningbo Meishan Free Trade Port Area Linghui Investment Partnership is 2,181,667, also unlocking on August 8, 2023[16]. - The company has a total of 1,114,150 shares held by Chongqing Yiru Hongtu Innovation Equity Investment Fund, with an unlocking date of August 8, 2023[16]. - The company reported a total of 4,462,700 restricted shares held by Chongqing Weiduli Investment Partnership, unlocking on August 8, 2026[16]. - The company has a total of 3,610,750 shares held by Chongqing Zhijian Investment Co., which will also unlock on August 8, 2026[16]. - The company has 666,667 shares held by Wuxi Yunhui Phase II New Automotive Industry Investment Management Partnership, unlocking on August 8, 2023[16]. - The company reported a total of 913,716 shares under a lock-up period that will be released on February 15, 2023[18]. - The company has a total of 1,083,250 shares held by You Fuzhi, with 270,813 shares released this period and 812,437 remaining under lock-up[15]. Audit and Future Plans - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the perception of financial reliability[26]. - The company plans to continue monitoring its financial performance closely and adjust strategies as necessary to improve profitability and cash flow management[26].

一、募集资金基本情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，重庆市紫建电 子股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.07 元，募集资 金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，实 际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元。大华会计师事务所(特殊普通合 伙)已于 2022 年 8 月 3 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "大华验字[2022]第 000488 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况和监管协议的签署情况 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-061 重庆市紫建电子股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动至 5%以下的提示性公告 特别提示： 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东云 晖新汽车一期发来的《简式权益变动报告书》，获悉股东云晖新汽车一期于 2023 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计变动公司股份 312,000 股， 云晖新汽车一期持有公司股份比例由 3.9340%变动至 3.4933%；本次权益变动后， 无锡云晖股东合计持有公司股份数量由 3,852,067 股变更为 3,540,067 股，占公 司总股本比例由 5.4405%变更为 4.9999%。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动方式的基本情况 本次权益变动方式为股东云晖新汽车一期通过深圳证券交易所大宗交易方 式累计变动公司股份 312,000 股，云晖新汽车一期持有公司股份比例由 3.9340% 1、本次权益变动属于股东持股比例减少， ...

上市公司名称：重庆市紫建电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：紫建电子 股票代码：301121 信息披露义务人声明 重庆市紫建电子股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号 通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 09B、10A 号 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：2023 年 10 月 11 日 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-060 重庆市紫建电子股份有限公司 关于向全资子公司深圳市维都利电子有限公司 增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 1、增资基本情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的议案》，同意由全资子公司深圳市 维都利电子有限公司（以下简称"深圳维都利"）设立新公司投资建设"1GWh 储 能用电池建设项目"。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的公告》（公告编号：2023- 050）。2023 年 9 月 5 日，深圳维都利投资设立的新公司重庆市万为新能源科技 有限公司（以下简称"万为新能源"）已完成工商登记手续，并取得了重庆市万 州区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-059 重庆市紫建电子股份有限公司 关于相关股东、董事、高级管理人员自愿延长限售股份 锁定期以及监事承诺不减持的公告 （3）在上述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内， 不转让本人持有的公司股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人、董事长兼总经理朱传钦及其一致行动人朱金花、朱金秀以及朱传 钦控制的企业重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）、重庆紫建投资有限公 司、重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆市富翔兴悦企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东肖雪艳、董事兼高级管理 人员周显茂、高级管理人员冉义文、彭姝、刘小龙出具的《关于自愿延长股份 锁定期的承诺函》，上述人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 高度认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利 益，自愿延长 ...