本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 13 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，补选黎永绿先生为公司第二届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥 专门委员会委员专业作用，经第二届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 后，公司于同日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董 事会各专门委员会委员的议案》。经调整完成后，公司第二届董事会专门委员会组成 情况如下： | 董事会各专 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 门委员会 | 成员 | 主任委员 | 成员 | 主任委员 | | 审计委员会 | 汤四新、张有凡、 | 汤四新 | 汤四新、黎永绿、 | 汤四新 | | | 周显茂 | | 张自亮 | | | 提名委员会 | 张有凡、汤四新、 | 张有凡 | 黎永绿、汤四新、 | 黎永绿 | | | 朱传钦 | | 朱传钦 | | | 薪酬 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-055 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 09 月 13 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议系在公司 2023 年第三次临时股东大会后，经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求，以口头通知方式向全体董事送达会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张自亮先生、许翔先生、詹 伟哉先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司 ...

股东大会法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 252 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年第三次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定以及《重庆市紫建电子 股份有限公司章程》《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关公司 制度，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第 二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经了解，结合公司的实际生产运营管理以及募集资金的使用情况，为提高募集资 金使用效率，降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使 用暂时闲置募集资金不超过 1.43 亿元用于公司主营业务相关的生产经营，系公司正 常的经营行为，我们认为该事项符合公司全体股东的利益，不会损害公司及中小股东 的利益。为此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 [本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》之签章页] 独立董事（签字）： 詹伟哉 年 月 日 黎永绿 年 月 日 [本页无正文，为《重庆市紫 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-058 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用于 以下项目： 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于 2023年09月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响募集资金项目（以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超过人 民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董 事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账 户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2023 年 09 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 09 月 09 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 结合公司生产经营实际和募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，减少 公司财务费用，降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公 司拟使用额度不超过人民币 1.43 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2023-054 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 09 月 13 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 09 月 13 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 09 月 13 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传 ...

国金证券股份有限公司关于 重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对紫建电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07 元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民 币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币967,022,0 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-053 重庆市紫建电子股份有限公司 关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的议案》，同意由全资子公司深圳市 维都利电子有限公司（以下简称"深圳维都利"）设立新公司投资建设"1GWh 储 能用电池建设项目"。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的公告》（公告编号：2023- 050）。 二、投资设立全资孙公司基本情况 近日，深圳维都利投资设立的新公司已完成工商登记手续，并取得了重庆市 万州区市场监督管理局下发的《营业执照》，现将新公司的相关信息公告如下： （1）名称：重庆市万为新能源科技有限公司 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-052 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...