证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-042 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十四次会议审议通过，公司拟于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月16日上 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，分别是李复兴、蒋兴云、陈远松。会议 由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-041 重庆市紫建电子股份有限公司 2.00 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第五次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第五 次专门会议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本次 会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，分别为汤四新、黎永绿和吕大龙。 会议由独立董事汤四新召集和主持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的 规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金 需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资 金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利 益，公司拟使用 1.43 亿元超募资 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-040 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生、周显 茂先生、吕大龙先生、张自亮先生以通讯方式出席会议；公司监事、财务负责人以及 董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

国金证券股份有限公司 | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 | 不适用 | | 情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子 拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元，超募资金总额为 478,944,127.2 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 1 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计 主管人员)唐国林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险与对策举措已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者关注， 并注意投资风险。 | | | 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司公章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、 规范性文件以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司，是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职能部门不得 擅自对外提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款规定主体以外的 其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司对外担保，须经公司董事会或股东会审批，且应当尽可能要求对 方提供反担保等必要的防范措施。 公司为子公司提供担保或子公司为公司提供担保 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制 定本规则。 第五条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包 括 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，并 根据需要设立相关专门委员会。公司专门委员会依照《公司章程》及各专门委员 会工作细则的规定履行职责。 1 独立董事按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有 关规定以及公司相关制度履行职责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，提高公司财务信息披露质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备 ...