证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-054 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议审议通 过，公司拟于2024年11月11日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召 开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月11日 ...

国金证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟 投入金额 | 募集资金已 投金额（截 | | 尚未使用的 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 至 年 2024 | 9 | | | | | | | 月 日） 30 | | | | 1 | 消费类锂离子电 池扩产项目 | 31,785.98 | 31,785.98 | | 0.00 | 31,785.98 | | 2 | 紫建研发中心建 设项目 | 7,021.81 | 7,021.81 | 2,787.66 | | 4,234.15 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 | | 合计 | - | 48,807.79 | 48,807.79 | 12,787.66 | | 36,020.13 | 关于重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-057 重庆市紫建电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2024年第三季度计提资产减 值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项目 | 2024年7-9月计提资产减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -23,356.56 | | 应收账款坏账准备 | 5,463,074.42 | | 其他应收款坏账准备 | -323,163.75 | | 存货跌价准备 | 8,989,587.49 | | 合计 | 14,106,141.59 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备 公司2024年第三季度计提应收款项坏账准备5,116,554.11元，确认标准及计 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-052 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、许 翔先生、周显茂先生和吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列 席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆 市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1260 号文《关于同意重庆市紫建 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行 募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额为人民币 967,022,027.26 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了"大华验字[2022]第 000488 号"号《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账 户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-055 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维 都利新能源有限公司（以下简称"重庆维都利"）使用部分超募资金投资"万州叠 片大电池项目"，涉及超募资金 11,532.14 万元，占超募资金总额的 24.08%，占募 集资金净额的 11.93%。本次使用部分超募资金投资项目事项不构成关联交易。公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。本次使用部分超募资金投资 事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下。 一、使 用超募资金投资项目的概述 （一）公司首次公开发行股票的募集 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第三 次专门会议于 2024 年 10 月 24 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会 议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 二、审议通过《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》 为了积极响应和满足市场客户的需求、进一步扩大和提升公司的业务规模和 盈利能力，公司拟使用部分超募资金 11,532.14 万元，通过全资孙公司重庆市维 都利新能源有限公司投资"万州叠片大电池项目"。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，董事会拟同意重庆市 维都利新能源有限公司在招商银行股份有限公司重庆分行营业部开设募集资金 专用账户；同时授权公司经营管理层办理增设募集资金专项账户等事宜，包括但 不限于确定具体的开立账户银行和账户 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-053 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等监管要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 全体 ...

公司董事会对余烯键先生在公司首次公开发行股票持续督导期间所做出的贡 献表示衷心地感谢！ 特此公告。 重庆市紫建电子股份有限公司 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-051 重庆市紫建电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于更换重庆市紫建电子 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国金证券作为公司首次公开发行股票 并上市的持续督导机构，原委派保荐代表人余烯键先生与谢丰峰先生负责公司首 次公开发行股票并上市的后续持续督导工作，持续督导期间至 2025 年 12 月 31 日 。 由于原保荐代表人余烯键先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续 督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派保荐代表人周启云 先生（简历详见附件）接替余烯键先生继续履行持续督导工作，相关业务已交接 完毕。 本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票并上市的持续督导保 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-050 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全 性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 （万元 | 起息日 | | | 到期日 | | 预计年化 | | --- | --- | --- | ...