重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）、《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）进行审 核，发表核查意见如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 1、除 1 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因个人原因拟离职自 愿放弃参与本激励计划外，本激励计划授予限制性股票的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大 ...

为积极回报投资者，紫建电子拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，合计派发现金红利 1401.14万元，并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。这一举措体现了公司对股东权益的重视，也 进一步增强了投资者的信心。 2024年，紫建电子（301121）在消费电子市场回暖的背景下，实现了业绩的显著增长。公司全年营业收 入达到11.45亿元，同比增长17.78%；归母净利润为8020.19万元，同比增长239.44%；基本每股收益为 1.13元，同比增长242.42%。这一成绩的取得，得益于公司在技术研发、市场拓展以及内部管理方面的 持续努力。 在技术研发方面，紫建电子持续加大投入，巩固技术优势。截至2024年末，公司及子公司累计获得专利 223项，其中发明专利32项。在生产制造方面，公司通过设备改造、工艺优化、技术升级等措施，实现 了降本增效。为提升生产效率，公司建立了生产制造执行系统(MES)智能工厂平台，并在各工厂推进质 量管理系统(QMS)，进一步优化质量管理作业，有效规避了质量风险，提升了质量规范性和数据的准确 性、及时性。 在全球新兴消费电子市场逐步回暖的背景下，蓝牙耳机、智能手表等产品的需 ...

公司表示，将加大研发投入和产品迭代速度，寻求创新突破；充分整合产能布局和资源配置优势，不断 提升智能化、自动化水平，实现降本增效；继续深耕客户渠道、挖掘市场需求，获取新业务、新项目、 新订单。同时，积极捕捉新兴领域和海外市场的发展机会，抢占市场先机；强化公司治理，保障股东权 益。(郑渝川) 3月30日晚间，紫建电子（301121）披露2024年业绩报告，公司实现营业收入11.45亿元，同比增长 17.78%；归母净利润8020.19万元，同比增长239.44%；基本每股收益盈利1.13元，同比增长242.42%。 为积极回报投资者，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，合计派发现金红利人民币 1401.14万元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 2024年，全球新兴消费电子市场逐渐回暖，蓝牙耳机、智能手表等消费电子市场逐步回暖，公司消费类 锂离子电池产品需求得到释放，产销量有较大幅度增长；同时，原材料价格下行、技术迭代等加速行业 出清和分化。公司持续加强内部经营管理，不断提高运营效率，在保障营收稳步增长的同时实现了净利 润较大幅度增长，为持续推进高质量发展打下坚实的基础。 报告期内， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1300 | 0.3300 | 242.42 | 0.7300 | | 每股净资产（元） | 0 | 23.26 | -100 | 22.98 | | 每股公积金(元) | 17.94 | 17.94 | 0 | 17.94 | | 每股未分配利润(元) | 4.81 | 4.04 | 19.06 | 3.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.45 | 9.72 | 17.8 | 9.22 | | 净利润(亿元) | 0.8 | 0.24 | 233.33 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | 4.85 | 1.44 | 236.81 | 4.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | ...

使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 消费类锂离子电池扩产项目 | 31,785.98 | 31,785.98 | | 2 | 紫建研发中心建设项目 | 7,021.81 | 7,021.81 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 48,807.79 | 48,807.79 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 ...

审计报告 重庆市紫建电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0807 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https:/ ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对紫建电子 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金到账情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用 后 ...

内部控制审计报告 重庆市紫建电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0808 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0808 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：紫建电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周启云 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目 ...

2024年，本人认真履行独立董事职责，亲自到公司的研究院、制造基地、销 售公司等实地考察、现场调研，积极参加公司董事会和股东大会以及公司组织的 相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项议案，积极 为公司经营管理、财会管理、成本费用控制、内审内控、信息化建设、长续发展 等方面探讨交流、组织培训、献策献言。就2024年度本人履行独立董事职责的具 体情况，现报告如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：汤四新 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自身在财 务会计、数智财管、系统管理、培训教育等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义 务，积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、 保护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤四新，1967年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授。曾任 长沙市实验中学教师；湖南湘 ...