Chongqing VDL Electronics (301121)

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紫建电子(301121) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-30 07:49
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-023 重庆市紫建电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称 《准则解释第 17 号》)、《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》( 财会[2024]24 号)(以下简称《准则解释第 18 号》)以及《企业会计准则应用 指南汇编 2024》的要求,对公司的会计政策进行了相应变更。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准 ...
紫建电子(301121) - 关于监事辞职暨补选监事的公告
2025-03-30 07:49
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-021 重庆市紫建电子股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 由于张溯斌先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定,其辞任申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前,张溯斌先生仍将按照 相关法律法规的规定继续履行监事职责。 截至公告日,张溯斌先生通过重庆市维都利投资合伙企业(有限合伙)间接持有 公司股份 32,457 股。张溯斌先生辞去监事职务后,将严格遵守《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定,并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对张溯斌先生任职监事期间为公司发展所作出 ...
紫建电子(301121) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-03-30 07:49
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-012 重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1260号文核准,公司于2022年8 月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,770.08万股,每股发行价为61.07元, 应募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元,根据有关规定扣除发行费用 113,965,828.74元后,实际募集资金金额为967,022,027.26元。该募集资金已于 2022年8月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所大华验字[2022]000488 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用及结余情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定, ...
紫建电子(301121) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-03-30 07:49
重庆市紫建电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆市紫建电子股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,独立董事应当每年对独立性情 况进行自查,并将《独立董事独立性自查情况表》(以下简称"自查情况表") 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。 基于此,重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法 ...
紫建电子(301121) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-30 07:49
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-016 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系"),结合重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...
紫建电子(301121) - 国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-03-30 07:49
国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为重庆市紫 建电子股份有限公司(以下简称"紫建电子"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查,并发表 如下核查意见: 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度,股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告,并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流,对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项,重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 表 ...
紫建电子(301121) - 关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的公告
2025-03-30 07:49
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求,本次公司(含合并范围内的子、孙公司)授信额度事项在董事 会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开 了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,会议审议并通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。 一、申请银行综合授信额度情况概述 2025年3月28日,公司召开了第二届监事会第十九次会议,会议审议通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。监事会认为,公 司综合授信事项,是基于公司经营发展所需,符合公司整体利益,不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常运作和持续发展造成不利影响, 符合相关法规和监管要求;因 ...
紫建电子(301121) - 关于公司聘请2025年度会计师事务所的公告
2025-03-30 07:49
重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定。 重庆市紫建电子股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")于2025年3月28日 召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,会议审议并通过了 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》,现将有关事项具体公告如下: 证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-020 一、聘任会计师事务所情况说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2024 年度审计机构,鉴于其为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度审计机构,自股东大 会审议通过之日起生效,聘期一年,具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根 据市场行情双方协商确定。 二、拟聘任会计师 ...
紫建电子(301121) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-30 07:45
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-022 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年4月21日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月21日上午9:15至下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,经重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")第二 届董事会第二十次会议审议通过,公司拟于2025年4月21日召开公司2 ...
紫建电子(301121) - 监事会决议公告
2025-03-30 07:45
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2025-018 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达及电子送达等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主席李复兴主持,公司董 事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、行政法规、规范性文件 及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式,审议通过了如下议案: 1.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度,全体监事严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求,积极践 行忠实和勤勉义务,认真履行监督和审核职责 ...