证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2023 年 09 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 09 月 09 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 结合公司生产经营实际和募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，减少 公司财务费用，降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公 司拟使用额度不超过人民币 1.43 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十次 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-058 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用于 以下项目： 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于 2023年09月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响募集资金项目（以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超过人 民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董 事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账 户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-053 重庆市紫建电子股份有限公司 关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的议案》，同意由全资子公司深圳市 维都利电子有限公司（以下简称"深圳维都利"）设立新公司投资建设"1GWh 储 能用电池建设项目"。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的公告》（公告编号：2023- 050）。 二、投资设立全资孙公司基本情况 近日，深圳维都利投资设立的新公司已完成工商登记手续，并取得了重庆市 万州区市场监督管理局下发的《营业执照》，现将新公司的相关信息公告如下： （1）名称：重庆市万为新能源科技有限公司 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-052 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥406,013,730.89, representing a 0.84% increase compared to ¥402,639,980.55 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,483,674.19, a decrease of 125.06% from a profit of ¥41,829,878.75 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥24,236,733.71, which is a 50.68% decline compared to -¥16,084,760.67 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share were -¥0.15, down 118.99% from ¥0.79 in the previous year[20]. - The company's gross margin for the first half of 2023 was 11.35%, a year-on-year decline of 13.70% due to lower production capacity utilization and increased production costs[49]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to 49,138,746.12 yuan, representing a year-on-year increase of 38.75%[50]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥330,331,236.53, a significant rise of 2,033.12%[70]. - The company reported a total profit (loss) for the first half of 2023 was CNY -21,532,437.19, compared to CNY 42,891,881.91 in the same period of 2022[187]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 6,784,761.51 from CNY 3,638,588.20 in the previous year[186]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,338,062,350.10, an increase of 4.51% from ¥2,237,124,575.52 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.91% to ¥1,612,163,662.87 from ¥1,626,912,466.72 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents increased to ¥803,866,530.75, representing 34.38% of total assets, up from 21.17% last year, a change of 13.21%[79]. - Current liabilities rose to CNY 665,862,177.52, up 37.2% from CNY 485,369,405.28 at the beginning of the year[182]. - Total liabilities increased to CNY 725,898,687.23, up from CNY 610,212,108.80, indicating a rise of 18.9%[182]. - The company's inventory decreased to ¥259,681,189.75, which is 11.11% of total assets, down from 12.13% last year, a change of -1.02%[79]. Research and Development - The research and development strategy focuses on forward-looking technology, emphasizing "new materials, new technologies, and new products" to stay ahead in the industry[42]. - The company holds a total of 189 patents, including 13 invention patents, reflecting its commitment to innovation and technology development[50]. - The company emphasizes R&D investment, with a dedicated R&D team and collaborations with universities to enhance its technological capabilities[54]. - The company is focused on application-oriented R&D to meet customer-specific requirements, enhancing its competitive edge in the market[45]. Market Position and Strategy - The company aims to expand its market share in the lithium battery sector and become a leading provider of polymer lithium battery solutions[45]. - The company has established a strong competitive advantage in the emerging consumer lithium-ion battery sector, focusing on differentiated competition strategies[56]. - The company collaborates closely with leading international brands in communications and audio, enhancing its market presence[41]. - The company has built a robust customer base, partnering with renowned brands such as Huawei, Xiaomi, and Sony, which contributes to a high customer retention rate[62]. - The company has successfully implemented a "specialized and refined" competition strategy, allowing it to maintain a strong market position in the lithium battery sector[59]. Corporate Governance and Compliance - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares[3]. - The company has established a comprehensive intellectual property management system to protect its innovations and ensure compliance with legal requirements[44]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[125]. - The company has not engaged in any external guarantees that violate regulations during the reporting period[138]. Future Outlook - The company aims to improve operational efficiency through technological advancements[200]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions[200]. - The company is exploring strategic partnerships to bolster its market position[200]. - Ongoing research and development efforts are expected to yield new innovations in the near future[200].

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施 地点并延期的议案的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫建电 子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对紫建电子重新论证部分募投项目及变更实施主体、实施地点并延期的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07 元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 113,965,828.74 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票1,770.08万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币967,022,027.26元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022年8月3日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2022]第000488号"《验资报告》。 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公 告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关 规定，重庆市 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 133 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 144 | | 第五节 股东大会的召开 | 166 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 199 | | 第五章 董事会 | 244 | | 第一节 董事 | 244 | | 第二节 董事会 | 277 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 366 | | 第一节 财务会计制度 | 366 | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 4 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-050 重庆市紫建电子股份有限公司 关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目议案》，同意公司使用自筹资金 50,000.00 万元投资建设 "1GWh 储能用电池建设项目"事项。现将具体情况公告如下。 一、投资项目的概述 1、项目简介：公司拟通过公司的全资子公司深圳市维都利电子有限公司（以 下简称"深圳维都利"）设立新公司投资建设"1GWh储能用电池建设项目"，通过 新建产线，引进先进生产设备及信息化系统、厂房装修等，重点建立中高端家庭储 能电池生产基地，把握新能源发电与储能行业对钠离子电池产品的需求，抓住行业 发展机遇，优化公司产品结构，扩展公司主营业务，进而扩大公司的业务规模。项 目的实施有利于公司培育新的利润增长点，优化产品收入结构，助力公司实现可持 ...

国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | --- | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | (2) | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | - | | 情况 | | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包 | | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | | 制度、关联交易制度) | | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | - | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | | 每月查询 | | (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披 | | 是 | | 露文件一致 | | | | 4、公司治理督导情况 | | - | | (1) 列席公司股东大会次数 | | 0次 | | (2) 列席公司董事会次数 | | 0次 | | (3) 列席公司监事会次数 | | 0次 | | 5、现场检查情况 | ...