证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-004 采纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会 议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陆军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》的有 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于采纳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220260-00008 号 致：采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 1 月 10 日 14：30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-003 采纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-099），公司将于 2025 年 1 月 10 日（星期五） 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-102 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-101 关于全资子公司获得欧洲专利证书的公告 采纳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏采纳医疗科 技有限公司近日收到欧洲专利局（European Patent Office）颁发的专利证 书。具体情况如下： 专利名称：SAFETY SYRINGE（安全注射器） 专利号：EP3638348 专利权人：江苏采纳医疗科技有限公司 产品概述：本产品主要有筒体、筒体远端一个或多个均匀分布的倒扣卡扣 自锁装置组成。主要用于药液的一次性皮下注射，注射过程完成时针头自动回 缩筒体并自锁，以防止针头对医护人员和患者造成意外伤害。 本次专利授权不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 1 / 1 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 本专利目前已获得包括澳大利亚、加拿大、韩国、日本等国家的专利授 权，此次专利获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识 ...

二〇二四年十二月 采纳科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的运作， 保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《采纳科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 采纳科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股 东大会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监 督，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事中包括两名股 东代表监事和一名职工代表监事。 第五条 监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。 第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大会 选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民 主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 监事会行使下列职权： ...

一、修改《公司章程》部分条款情况 《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代 表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结 合新公司法相关内容,决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。相关修订内 容对照情况具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利 | | | 利和其他形式的利益分配； | 和其他形式的利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或 | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | | | 者委派股东代理人参加股东大会，并行 | 委派股东代理人参加股东大会，并行使相 | | | 使相应的表决权； | 应的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提出建 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | | | 议或者质询； | 或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本公司章 ...

采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-097 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用，此事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-093 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》 ...