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奕东电子:关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告
2024-02-23 10:07
证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-009 奕东电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的 情况下,使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行 现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额 度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负 责组织实施。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准,并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股( ...
奕东电子:第二届监事会第十一次会议决议公告
2024-02-23 10:07
1.奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议 的通知于2024年2月20日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年2月23日在公司会议室以现场会议的形式召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名,实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持,董事会秘书列席了会议。 证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-011 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.《第二届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 有关规定,会议合法有效。 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 经审核,监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 不会影响公司的主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东 ...
奕东电子:招商证券股份有限公司关于奕东电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见
2024-02-23 10:07
招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为奕东 电子科技股份有限公司(以下简称"奕东电子"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》等有关规定,对奕东电子拟使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现 金管理的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准,并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,840 万股,每股 面值为人民币 1.00 元,发行价为人民币 37.23 元/股,共计募集资金人民币 2,174,232,000.00 元,扣除发行费用后,公司本 ...
奕东电子:第二届董事会第十三次会议决议公告
2024-02-23 10:07
证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-010 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 1.奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 的通知于2024年2月20日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年2月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名,实际参加会议董事5名,其中董事邓可、 独立董事胡加娥以通讯方式出席会议。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 规定,会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2024- 009)。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 ...
奕东电子:关于回购股份方案的公告
2024-02-07 07:44
证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-005 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.回购股份方案的主要内容 (1)拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。 (2)拟回购股份的用途:股权激励计划或员工持股计划。 (3)拟回购股份的价格区间:不超过26.00元/股(含)。如公司在回购股 份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他 除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格。 (4)拟回购股份的金额:拟使用不低于人民币5,000万元、不高于人民币 10,000万元的自有资金。 (5)拟回购股份数量及占公司总股本的比例:按照回购金额下限5,000万元、 回购价格上限26.00元/股进行测算,预计可回购股份总额为1,923,077股,约占 公司总股本的0.8232%。按照回购金额上限10,000万元、回购价格上限26.00元/ 股进行测算,预计可回购股份总额为3,846,1 ...
奕东电子:第二届监事会第十次会议决议公告
2024-02-07 07:44
证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-007 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 (2)回购股份的方式 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2024年2月7日(星期三)以通讯方式召开。本次会议经全体监事同意豁免会议通知时 间要求。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席花边英 女士召集并主持,公司董事会秘书列席了会议,本次监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,逐项审议通过了以下议案: 1.逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 (1)回购股份的目的及用途 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断,为增强投资者信心,同时进一 ...
奕东电子:第二届董事会第十二次会议决议公告
2024-02-07 07:42
证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-006 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2024年2月7日(星期三)以通讯方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长邓 玉泉先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次董事会会议的通 知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,逐项审议通过了以下议案: 1.逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 (1)回购股份的目的及用途 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (4)回购股份的资金总额 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断,为增强投资者信心,同时进一步构 ...
奕东电子:第二届董事会第十一次会议决议公告
2024-01-18 10:16
1.奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议 的通知于2024年1月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-003 2.本次董事会会议于2024年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名,实际参加会议董事5名。 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经全体董事审议,同意聘任彭斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...
奕东电子:关于聘任副总经理的公告
2024-01-18 10:13
证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-002 奕东电子科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日召开 第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》,根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定,经董事兼总经理邓可先生提名,董事会提名 委员会资格审核,公司董事会同意聘任彭斌先生(简历见附件)担任公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 彭斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。 彭斌先生的任职资格合法,聘任程序合法合规。 本事项已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议全 ...
奕东电子:关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的进展公告
2024-01-11 09:51
证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2024-001 奕东电子科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资情况概述 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金参与广东瑞枫股 权投资有限公司(以下简称"广东瑞枫")发起设立的投资基金,基金名称为广东 瑞枫炎昊创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业总出 资额为12,650.00万元人民币,普通合伙人及基金管理人为广东瑞枫。公司作为有 限合伙人认缴出资人民币5,000.00万元,占合伙企业认缴出资总额的39.53%。具 体内容详见公司于2023年4月10日、2023年6月14日、2023年6月26日刊登在巨潮资 讯网的《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立投资基金的公告》(公告编号: 2023-027)、《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立投资基金的进展公告》 (公告编号:2023-048)、《关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金进 展暨完成工商注册登记的 ...