奕东电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-035 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月21日、2024年 5月22日、5月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面 询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 公司已于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、 2024年4月29日披露了2024年第一季度报告（公告编号：2024-032），有关公司经营情 况，请投资者查阅上述报告。 2023年，公司实现营业收入146,984.55万元，公司归属于上市公司股东的净利润 为2 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 | 联系电话：0755-82943664 | | 保荐代表人姓名：刘光虎 | 联系电话：0755-83734484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-034 奕东电子科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 奕东电子科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1eiZ2kG04wg 或使用微信扫描下 ...

关于回购股份进展的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-033 奕东电子科技股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-030 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 的通知于2024年4月16日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-031 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 的通知于2024年4月16日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥389,493,617.59, representing a 12.95% increase compared to ¥344,851,068.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.75% to ¥19,714,994.91 from ¥20,918,784.17 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 11.11% to ¥0.08 from ¥0.09 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 18,772,010.42, a decrease of 10.5% compared to CNY 20,981,704.44 in Q1 2023[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 16,225,848.65, down 31.5% from CNY 23,667,232.44 in Q1 2023[17] - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 344,414,864.25, compared to CNY 349,403,867.07 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 18,772,010.42 for Q1 2024, slightly up from CNY 18,740,984.52 in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥4,230,430.78, a 114.31% increase from a negative cash flow of ¥29,571,631.59 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 4,230,430.78, a significant recovery from a net outflow of CNY -29,571,631.59 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 953,545,220.26 from RMB 1,043,862,964.49 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 8.6%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 933,902,400.66, down from CNY 1,285,266,044.81 at the end of Q1 2023[22] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -81,263,077.38 in Q1 2024, compared to CNY -69,430,185.20 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.85% to ¥3,914,511,285.15 from ¥3,769,271,685.20 at the end of the previous year[5] - Total assets amounted to RMB 3,914,511,285.15, up from RMB 3,769,271,685.20, representing a growth of about 3.8%[14] - Total liabilities increased to RMB 904,257,332.79 from RMB 782,303,481.55, reflecting a rise of approximately 15.6%[14] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 3,001,836,156.40, up from RMB 2,980,094,003.47, indicating a growth of about 0.7%[14] - The equity attributable to shareholders rose by 0.73% to ¥3,001,836,156.40 from ¥2,980,094,003.47 at the end of the previous year[5] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,779[9] - The largest shareholder, 邓玉泉, holds 39.13% of the shares, totaling 91,411,152 shares[9] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 366,880,500.45, an increase of 13.3% from CNY 324,131,102.64 in Q1 2023[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,991,964.88, a decrease of 17.0% from CNY 25,309,806.36 in Q1 2023[17] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[11] - Ongoing research and development efforts are aimed at enhancing technological capabilities and product offerings[11] Other Income - The company reported a non-operating income of ¥1,489,106.70 from government subsidies related to normal business operations[6] - The weighted average return on equity improved to 0.62% from 0.01% year-on-year[5]

奕东电子科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 78 ri 致同会计师事务所（特殊普通合伙） e and the | 1 | | --- | | 1 录 | | L | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | Grant Thornton RA |= 审计报告 致同审字（2024）第 441A015307 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称奕东电子公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了奕东电子公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（阮锋） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东 电子"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人阮锋，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学教 授、博士研究生导师。对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具 CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦 学等方面进行过较深入的研究。 现任国家模具产品质量监督检验中心（广东）学术带头人、广州市模具协会 专家组组长、《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》、《模具制造》 杂志编委；广 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了无异议的核查 意见。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 广东锐精电子有 ...