-2- 第 1 条 为维护奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和其他有 关规定，制订本章程。 第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由东莞市奕东电子有限公司整体变更设立，在东莞市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91441900618333632H。 第 3 条 2021 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意公司首次公开发行股票注册的决定。 2022 年 1 月 25 日，公司首次公开发行的人民币普通股股票 58,400,000 股 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第 4 条 公司注册名称：奕东电子科技股份有限公司 英文名称： YD El ...

奕东电子科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 第一章 总则 第二章 出席股东会的股东资格认定与登记 第 5 条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席会议并参与表 决，两者具有同等法律效力。 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并 依照有关法律、法规及本规则行使表决权。本公司和召集人不得以任 何理由拒绝。 股东应当以书面形式委托代理人。委托人为法人的，应当由其法定代 1 第 1 条 为完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学 决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规 则。 第 2 条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），按照《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，制定本规则。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十一月 第一章 总则 1 第 1 条为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第 2 条本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

奕东电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第二章 对外担保的审查和批准 1 第 1 条 为进一步规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范 性文件以及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向债权人 提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第 3 条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第 4 条 非经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第 5 条 公 ...

奕东电子科技股份有限公司 第一章 总则 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第二章 高级管理人员的责任 - 1 - 第 1 条 为提高奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 管理水平，为进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《奕东电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作 细则。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层 负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事 会报告工作，并对董事会负责。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第 6 条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行忠实和勤勉的义务。 第 7 条 高级管 ...

奕东电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年十一月 不符合本细则规定的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成 补选。 第 8 条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第 9 条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第 1 条 为进一步建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定 ...

奕东电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第3条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施 防止暂缓、豁免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第4条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或 者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 股票情况等： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； （三）有关信息已经泄露或者出现市场传闻。 第5条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求 的事项，应当豁免披露。 公司及相关信息披露 ...

奕东电子科技股份有限公司 战略委员会工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第 8 条 战略委员会的主要职责权限： （六）董事会授权的其他事宜。 第 9 条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第 10 条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有 关方面的资料： 第 1 条 为适应奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第 2 条 董事会战略委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 3 条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第 4 条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生 ...

奕东电子科技股份有限公司 期货套期保值管理制度 二○二五年十一月 1 第一章 总则 （一）公司的期货套期保值业务，应当仅限于与公司生产经营相关的 产品或所需要的原材料等； （二）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的 2 第 1 条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规范 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务 的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指，公 司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的， 结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约 的交易，实现抵销现货市场交易中存在的价格波动风险、稳定采购成 本的目的，保障公司业务稳步发展。 第 3 条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公司"）。 子公司进行期货套 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关 部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 （4）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （5）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并具备《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》要求的任职条件。有下列情形之一的人士不 得担任公司董事会秘书： - 1 - （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （6）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 证券事务代表应当具备《 ...