2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的 工作报告如下： 奕东电子科技股份有限公司 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度公司共召开九次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 第二届监事会第 | ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-026 奕东电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议了《关于作 废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，拟作废第一期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制性股票。因关联董事邓玉泉先 生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。出席 董事会的无关联董事人数不足 3 人，相关议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022年4月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第 一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开公司2 ...

上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公 司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 银行名称 授信额度（万元） 平安银行股份有限公司东莞分行 30,000 招商银行股份有限公司东莞分行 10,000 东莞银行股份有限公司东莞分行 25,000 交通银行股份有限公司东莞分行 30,000 中国建设银行股份有限公司东莞分行 5,000 合计 100,000 向银行申请综合授信额度详情： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-027 奕东电子科技股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发 展规划，公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次 ...

奕东电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资； 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第二届 董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的 情况下，同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财。现将具体情 况公告如下： 一、 本次拟使用部分自有资金 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 奕东电子科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | ar - Grant Thornton tallel 关于奕东申子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A009883 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奕东电子科技股份有限公司(以下简称 奕东电 子公司）《2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项 报 告》 ( 以 下 简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ２号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告,保 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-020 奕东电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现的 净利润为 18,975,993.77 元，加上年初未分配利润 321,953,467.41 元，2023 年度提取 法定盈余公积 1,897,599.38 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 222,224,430.28 元。合并报表 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,142,439.37 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 322,672,610.15 元。 公司董事 ...

Financial Forecast Revision - The company revised its 2023 net profit forecast to between 2 million and 4 million CNY, down from the previous estimate of 14 million to 19 million CNY[5]. - The adjusted net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -13.3 million and -11.3 million CNY, compared to a profit of 12.78 million CNY in the same period last year[5][6]. - The company anticipates an additional asset impairment loss of approximately 11.75 million CNY due to updated assessments[7]. - The company emphasizes that the revised forecast data is preliminary and subject to final audited financial results[9]. Previous Year Performance - The previous year's net profit attributable to shareholders was 137.01 million CNY, with earnings per share of 0.5865 CNY[6]. Management Communication - The board of directors expressed apologies for the inconvenience caused by the forecast revision and committed to improving management and communication with auditors[10].

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-014 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-013 奕东电子科技股份有限公司 关于首次回购股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-012 奕东电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 （2）拟回购股份的用途：股权激励计划或员工持股计划。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过26.00元/股（含）。如公司在回购股份 期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除 权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格。 （4）拟回购股份的金额：拟使用不低于人民币5,000万元、不高于人民币 10,000万元的自有资金。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购金额下限5,000万元、 回购价格上限26.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,923,077股，约占 公司总股本的0.8232%。按照回购金额上限10,000万元、回购价格上限26.00元/ 股进行测算，预计可回购股份总额为3,846,153股，约占 ...