奕东电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第 3 条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第 4 条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第 5 条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第 6 条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。因独立董事提出辞职或 者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则 规定的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第 7 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 1、提名或者任免董事； 2、聘任 ...

奕东电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第 1 条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第 2 条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 3 第 3 条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第 5 条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十一月 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领 导之下，或者与财务部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。 1 第 1 条 为建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第 2 条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产的 经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 审计委员会参与对审计部负责人的考核。 第 4 条 审计部人员 ...

奕东电子科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 $${\Xi}=O-\mp\#+-\mp$$ 第一章 总则 第一条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营 目标的实现和公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《企业内部控制基本规范》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、高管及所有员工职业行为， 严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，营造廉洁从业、勤勉尽职的工作氛 围，防止损害公司及控股子公司和股东利益的行为发生。 第三条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰 当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司全体员工。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司反舞弊工作组织机构体系包括公司董事 ...

奕东电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资 产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并 全面履行。 第 5 条 公司依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条 件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深交所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的 报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要 应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。公司应当将 信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局。 第 6 条 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 2 第 1 条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 ...

奕东电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任为公司提供年度审计业务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制 审计服务）。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

奕东电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十一月 第一章 总 则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 2、前述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其它组织； 3、本条第（二）项所列公司关联自然人直接或间接控制的企业，或者 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他 组织。 （二）公司的关联自然人是指： 第二章 关联人和关联交易的范围 第 6 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第 1 条 为保证奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月11日召开第二届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名职工代表董 事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事2名。 经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提 名邓玉泉先生、邓可先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提 名陈锦标先生、葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-064 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奕东电子科技股份有限公司董事会现就提名陈锦标为奕东电子科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为奕东电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过奕东电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开第 二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司2025年第三次临时股东会审议。现就相关情况公告如下： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-062 奕东电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 一、公司注册资本变更情况 2025年8月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于< 奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对 ...