证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-068 （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00； 奕东电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0168 号 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二三年十二月 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-062 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议的 通知于2023年12月9日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年12月13日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请本金总额不超过人民币 200,000,000元的授信额度，授信期限为2年，接受公司股东邓玉泉先生无偿提供的连 带责任保证担保，公司以其持有的票据 ...

奕东电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二三年十二月 第一章 总则 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开 承诺的，应当披露。 2 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第2条 公司应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个 交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务。在内幕信息依法披露前，内幕信息 的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。任何单位和 个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第3条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 ...

第一章 总 则 2022 年 1 月 25 日，公司首次公开发行的人民币普通股股票 58,400,000 股 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第4条 公司注册名称：奕东电子科技股份有限公司 英文名称： YD Electronic Technology Co.,Ltd. 奕东电子科技股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | | 通知和公告 43 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | | 附 则 47 | -2- 第1条 为维护奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的 ...

第一章 总则 1 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第2条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第3条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公司 发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培 育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第4条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （三）委托理财； （四）委托贷款； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （六）持有至到期投资； ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-064 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、额度及期限 公司及合并报表范围内的子公司共享不超过人民币3亿元的票据池及票据质 押业务实施额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超 奕东电子科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》，为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同 意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民 币3亿元的票据池额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期 限内可滚动使用；在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以 ...

奕东电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金， 保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《奕东电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第一章 总则 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 1 第1条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中 华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资质的会计师事务所 出具验资报告。 第2条 公司应当建立并 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第1条 为完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保 证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符 合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票 时对候选人有足够的了解。 董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺 公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职 责。 董事应当具备法律、行政法规和公司《章程》规定的资格条件。 第5条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满三年的或 因其他原因辞职、离职或免职的除外。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。 1 第2条 董事会下设董事会 ...