奕东电子科技股份有限公司 第 3 条 募集资金投资项目通过子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 第 4 条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明的 原则。 户"），募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用， 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 募集资金管理制度 二○二五年十一月 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金， 保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第 5 条 公司应当审慎选择商业银行并 ...

1 第 1 条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第 2 条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第 3 条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公司 发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培 育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第 4 条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （三）委托理财； （四）委托贷款； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （六）持有至到期投资； ...

奕东电子科技股份有限公司 内部控制制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为加强奕东电子科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范 和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发 展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 清风险和机会。 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境： ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 第 9 条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第 10 条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第 11 条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并在记录中载明独立董事的意 见，独立董事应当对会议记录签字确认。 第 12 条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意 见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的 意见应当明确、清楚。 第 13 条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 关信息。 3 第 1 条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

奕东电子科技股份有限公司 预算管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为优化奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 保障公司发展战略和经营目标的实现，完善内部控制制度，规范全面预算管理，提 升公司整体管理水平，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合生产经营目标及资源调配能力，经过 综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个会计年度的生产经营和财务事项进行 相关经费、额度的测算和安排的过程。公司预算一般包括经营预算、资本预算和 财务预算。 预算工作不相容岗位一般包括： （三）预算执行与预算考核。 第六条 公司应当建立预算工作的组织领导与运行体制，明确权力机构、决策 机构、预算管理部门及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机 制。公司董事长负责制订公司年度预算方案，财务负责人协助公司董事长加强对 公司预算管理工作的领导与业务指导，公司内部相关业务部门的主要负责人应当 参与公司预算管理工作。 第七条 财务管理中心作为预算管理部门主要负责拟订预算目标和预算政策； （一）预算编制（含预算调整）与预算审批； （二）预算审批与预算执行； 第三条 本制度适用于 ...

奕东电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二○二五年十一月 第一章 总则 （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第 3 条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第 4 条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的 情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第 5 条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第 6 条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。因独立董事提出辞职或 者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则 规定的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第 7 条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 1、提名或者任免董事； 2、聘任 ...

奕东电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第 1 条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第 2 条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 3 第 3 条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第 5 条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

奕东电子科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十一月 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领 导之下，或者与财务部门合署办公。 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。 1 第 1 条 为建立健全奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第 2 条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产的 经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 审计委员会参与对审计部负责人的考核。 第 4 条 审计部人员 ...

奕东电子科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 $${\Xi}=O-\mp\#+-\mp$$ 第一章 总则 第一条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营 目标的实现和公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《企业内部控制基本规范》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、高管及所有员工职业行为， 严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，营造廉洁从业、勤勉尽职的工作氛 围，防止损害公司及控股子公司和股东利益的行为发生。 第三条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰 当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司全体员工。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司反舞弊工作组织机构体系包括公司董事 ...

奕东电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资 产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并 全面履行。 第 5 条 公司依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条 件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深交所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的 报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要 应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。公司应当将 信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局。 第 6 条 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 2 第 1 条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 ...