证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-030 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 的通知于2024年4月16日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-031 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 的通知于2024年4月16日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥389,493,617.59, representing a 12.95% increase compared to ¥344,851,068.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.75% to ¥19,714,994.91 from ¥20,918,784.17 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 11.11% to ¥0.08 from ¥0.09 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 18,772,010.42, a decrease of 10.5% compared to CNY 20,981,704.44 in Q1 2023[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 16,225,848.65, down 31.5% from CNY 23,667,232.44 in Q1 2023[17] - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 344,414,864.25, compared to CNY 349,403,867.07 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 18,772,010.42 for Q1 2024, slightly up from CNY 18,740,984.52 in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥4,230,430.78, a 114.31% increase from a negative cash flow of ¥29,571,631.59 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 4,230,430.78, a significant recovery from a net outflow of CNY -29,571,631.59 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 953,545,220.26 from RMB 1,043,862,964.49 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 8.6%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 933,902,400.66, down from CNY 1,285,266,044.81 at the end of Q1 2023[22] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -81,263,077.38 in Q1 2024, compared to CNY -69,430,185.20 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.85% to ¥3,914,511,285.15 from ¥3,769,271,685.20 at the end of the previous year[5] - Total assets amounted to RMB 3,914,511,285.15, up from RMB 3,769,271,685.20, representing a growth of about 3.8%[14] - Total liabilities increased to RMB 904,257,332.79 from RMB 782,303,481.55, reflecting a rise of approximately 15.6%[14] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 3,001,836,156.40, up from RMB 2,980,094,003.47, indicating a growth of about 0.7%[14] - The equity attributable to shareholders rose by 0.73% to ¥3,001,836,156.40 from ¥2,980,094,003.47 at the end of the previous year[5] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,779[9] - The largest shareholder, 邓玉泉, holds 39.13% of the shares, totaling 91,411,152 shares[9] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 366,880,500.45, an increase of 13.3% from CNY 324,131,102.64 in Q1 2023[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,991,964.88, a decrease of 17.0% from CNY 25,309,806.36 in Q1 2023[17] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[11] - Ongoing research and development efforts are aimed at enhancing technological capabilities and product offerings[11] Other Income - The company reported a non-operating income of ¥1,489,106.70 from government subsidies related to normal business operations[6] - The weighted average return on equity improved to 0.62% from 0.01% year-on-year[5]

奕东电子科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 78 ri 致同会计师事务所（特殊普通合伙） e and the | 1 | | --- | | 1 录 | | L | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | Grant Thornton RA |= 审计报告 致同审字（2024）第 441A015307 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称奕东电子公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了奕东电子公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（阮锋） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东 电子"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人阮锋，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学教 授、博士研究生导师。对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具 CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦 学等方面进行过较深入的研究。 现任国家模具产品质量监督检验中心（广东）学术带头人、广州市模具协会 专家组组长、《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》、《模具制造》 杂志编委；广 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了无异议的核查 意见。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 广东锐精电子有 ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或者"公司"）2023 年度公司 财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）审计，致同所 认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据 2023 年全球宏观经济持续低迷，在地缘政治、终端消费需求不足等因素的影响下， 下游产业整体需求依然疲软。在复杂严峻的外部环境下，公司面临的经营挑战压力明显 加大，受供应端去库存以及获取订单的压力，导致行业市场竞争进一步加剧，2023 年公 司整体营业收入同比略有下降，相关业务的盈利水平也受到一定影响。由于公司规模效 应发挥不足、产品销售结构变化、产品售价竞争激烈以及综合成本上升等因素的影响， 公司整体的毛利率有所下滑，利润下降。面对诸多挑战，公司坚持围绕"稳固基本盘、 激活新动能"的发展战略，聚焦稳固做牢基础产业，扎实公司发展根基， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-016 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议的 通知于2024年4月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ...

奕东电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资； 公司拟使用不超过 80,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司第二届 董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的 情况下，同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财。现将具体情 况公告如下： 一、 本次拟使用部分自有资金 ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入1,469,845,458.06元，较上年同期下降5.99%；实现归 属于上市公司股东的净利润2,142,439.37元，较上年同期下降98.44%；经营活动产生的 现金流量净额74,764,283元,较上年同期下降60.90%；资产总额3,769,271,685.2元，较 期初上升1.68%；归属于上市公司股东的净资产2,980,094,003.47元，较期初下降3.22%。 二、董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事 ...