奕东电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任为公司提供年度审计业务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制 审计服务）。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

奕东电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十一月 第一章 总 则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 2、前述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其它组织； 3、本条第（二）项所列公司关联自然人直接或间接控制的企业，或者 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他 组织。 （二）公司的关联自然人是指： 第二章 关联人和关联交易的范围 第 6 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第 1 条 为保证奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月11日召开第二届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名职工代表董 事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事2名。 经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提 名邓玉泉先生、邓可先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提 名陈锦标先生、葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-064 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奕东电子科技股份有限公司董事会现就提名陈锦标为奕东电子科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为奕东电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过奕东电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开第 二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司2025年第三次临时股东会审议。现就相关情况公告如下： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-062 奕东电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 一、公司注册资本变更情况 2025年8月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于< 奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奕东电子科技股份有限公司董事会现就提名葛淳棉为奕东电子科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为奕东电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过奕东电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____ ...

截至本公告披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。 特此承诺。 承诺人：陈锦标 2025年11月11日 1 奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证明的承诺函 根据奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"）于2025年11月11日召 开的第二届董事会第二十八次会议决议，本人陈锦标被提名为奕东电子第三届董事会 独立董事候选人。 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈锦标作为奕东电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人奕东电子科技股份有限公司董事会提名为奕 东电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奕东电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛淳棉作为奕东电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人奕东电子科技股份有限公司董事会提名为奕 东电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奕东电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-063 奕东电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 （1）截至股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方 式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代 理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时 间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11 ...