奕东电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或者"公司"）2024 年度公司 财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。致同所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告 如下： 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）2024 年度公司资产构成重大变动情况 1 单位：元 2024 年末 2024 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 702,364,201.77 18.58% 1,043,862,964.49 27.69% -9.11% 应收账款 718,946,393.85 19.02% 549,361,135.69 14.57% 4.45% 存货 221,727,907.41 5.87% 208,075,676.79 5.52% 0.35% 长期股权投资 43,857,77 ...

奕东电子科技股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对奕东电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"奕东电子"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 致同所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如 下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，奕东电子公司在 2024 年度财务报告编 制过程中，基于谨慎性原则，对募投项目相关在建工程的转固时点的判断标准进行了 审慎复核及修正，并对报告期内达到预定可使用状态的房屋及生产设备补提折旧。该 项缺陷的整改工作已完成。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司采取的整改措施 公司已针对致同所在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项做出相应整改计 划，整改措施包括：（1）修订固定资产管理制度，进一步明确规定转固的时点 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-018 奕东电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了 无异议的核查意见。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与广东锐 精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,268 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联 交易 | | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 2024年，公司实现营业收入1,710,425,583.28元，较上年同期上升16.37%；实现归 属于上市公司股东的净利润-40,014,434.09元；经营活动产生的现金流量净额 87,050,559.04元,较上年同期上升16.43%；资产总额3,780,480,786.76元，较期初上升 0.30%；归属于上市公司股东的净资产2,852,556,995.23元，较期初下降4.28%。 二、董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-019 奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将奕东电子科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-014 关于向银行申请2025年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发 展规划，公司于2025年4月22日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于向银行申请2025年度综合授信的议案》，向银行申请总金额不超过 100,000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请 承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请综合授信为信用 免担保方式，授信期限一年。 | 向银行申请综合授信额度详情： | | --- | | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 平安银行股份有限公司东莞分行 | 30,000 | | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 10,000 | | 东莞银行股份有限公司东莞分行 | 25,000 | | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 30,000 | ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1, ...

奕东电子科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的 指示精神及《公司章程》的规定，特制定《奕东电子科技股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），主要内容 如下： 一、公司制定股东回报规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略规划、公司实际 情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，结合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、 未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，而做出的利润分配的制度性安排，以此来保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、公司制定股东回报规划的原则 本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-023 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基 准日，对2024年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024 年年度计提信用及资产减值损失合计47,131,516.97元，其中信用减值损失 11,499,129.89元、资产减值损失 ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奕东电子科技股份有限公司全体股东： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所 ...