2024 年，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履 行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作， 科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东合法权益。 现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，积极应 对市场环境的变化，持续提升产品质量及管理效能，稳中求进，加大研发投入， 丰富产品种类，积极开拓市场，努力实现可持续、高质量发展。 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 60,663.42 万元，同比增长 31.14%；归属于上 市公司股东的净利润 1,039.37 万元，同比增长 118.09%；报告期末，公司总资产 106,355 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-016 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京腾亚精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，经公司 总经理徐家林先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张庆新先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 张庆新先生具备担任高级管理人员相关的专业知识和管理能力，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形， 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 | 15-81 页 | | --- | | 二、财务报表附注 第 | 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 2025 年 4 月 1 | ਨ | | --- | | 一、财务报表 | | 第 | 页 3-14 | | --- | --- | --- | --- | | 1、合并资产负债表 | 3 | | | | 2、母公司资产负债表 | 5 | | | | 3、合并利润表 | 7 | | | | 4、母公司利润表 | 8 | | | | 5、合并现金流量表 | 9 | | | | 6、母公司现金流量表 | 10 | | | | 7、合并所有者权益变动表 | 11 | | | | 8、母公司所有者权益变动表 | 13 | | | 2024 年 12 月 31 日 会合 01 表 编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 58,654,442.56 | 72,805,980.13 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-021 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日 （星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-010 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中邹同光先生以通讯方 式出席了本次会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生 以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实反 映了公司 2024 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-014 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案从公司实际情况出发，有利于公司持续稳定发展，有利 于更好地回报股东，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会审计委员 会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-019 南京腾亚精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》，根据《南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2022 年年度股东大会 的授权，因部分激励对象离职不再符合激励对象资格，其余激励对象因 2024 年 个人层面绩效考核未达到 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的考核目标，其已授予但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会同 意作废前述已授予但不能归属的 42.59 万股限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划审议程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2023 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-020 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件和《南京腾亚精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，南京腾亚精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 202 ...