一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，要求"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-025 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计 政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 | 董事 36 | | 第二节 | 董事会 41 | | 第三节 | 董事会专门委员会与独立董事 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第一节 | 总经理 57 | | 第二节 | 董事会秘书 59 | | 第七章 | 监事会 63 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 63 | | 第二节 | 监事会 64 | | 第八章 | 财务会 ...

| | | | | 2023年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额 | 2023年度占用资 金的利息 | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-019 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-021）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京腾亚精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，会议决议 合法、 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-027 一、本激励计划审议程序 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事对本激励计划相关事项 发表了同意意见，并公开征集表决权。 2、2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股票激 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议和 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-031 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议并决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日（星 期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯维波） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯维波先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教育管理研究研究员，四级职员。2001 年 12 月至 2023 年 1 月，历任南京大学 化学化工学院党委书记、南京大学金陵学院党委书记、南京大学海外教育学院教 育研究院体育部党委书记；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-024 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-018 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-021）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-017 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定予以出售。回购股份 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）。 根据《上 ...