证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-029 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 监事会认为：本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经 营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关 制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先 生回避表决）。 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 5 月 8 日以现场会议的方 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-028 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 5 月 8 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝 芳女士召集，马姝芳女士因出国原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举 董事高隘先生主持本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董 事马姝芳女士、乐清勇先生以通讯方式出席了本次会议），全体监事、部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 根据日常经营和业务开展需要，公司增加向关联人南京腾亚机 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-027 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务 状况等具体情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00，在同 花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）采用网络互动方式举办 2024 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将具 体情况公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com. ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1056.02万股，累计占流通股比： 17.89%，较上期变化： 48.28万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 马姝芳 | 245.00 | 4.15 | 不变 | | 南京巨石创业投资有限公司-南京建邺巨石科创成长基金 | | | | | (有限合伙) | 139.49 | 2.37 | -84.91 | | 万创投资控股成都有限公司 | 118.01 | 2.00 | 新进 | | 孔凡龙 | 102.81 | 1.74 | 不变 | | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 101.60 | 1.72 | 55.02 | | 南京巨石创业投资有限公司-南京紫金巨石民营企业纾困与 | | | | | 发展基金一期(有限合伙) | 93.43 | 1.58 | -56.84 | | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 75.59 | 1.28 | 新进 | | 张秀 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划拟 授出权益数量的 比例 占本激励计划草 案公布日股本总 额比例 张庆新 副总经理 20.00 20.62% 0.14% 核心管理人员、核心研发和 销售人员（17人） 57.60 59.38% 0.41% 预留 19.40 20.00% 0.14% 合计 97.00 100.00% 0.68% 一、首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 注1：上表中计算占本激励计划草案公布日股本总额比例时未剔除公司回购股份； 注2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：腾亚精工 证券代码：301125 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年四月 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"腾亚精工""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、腾亚精工 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向 ...

| 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 是 | | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | 合上市条件 | | | 是 （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | 是 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | 法的说明 | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， | | | 应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计 | | | 划拟授 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：腾亚精工 证券代码：301125 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年四月 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 1 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"腾亚精工""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、腾亚精工 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任南京腾亚精工科技股 份有限公司（以下简称"腾亚精工""上市公司"或"公司"）2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，在腾亚精工提供有关资料的基础上，发 表独立财务顾问意见，以供腾亚精工全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由腾亚精工提供，腾亚精工 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南京腾亚精工科技股份 有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 （六）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明； 本所律师根据《中华人民共和 ...