证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-006 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司总部办公地址于近日搬迁至南京市江宁区至道路 6 号。现将相关情况公告如 下： 一、搬迁事项概述 公司总部原位于南京市江宁区东山街道临麒路 129 号（以下简称"临麒路厂 区"），由于规划设计较早、场地面积有限等原因，扩建或更新改造相对比较困 难，不能够适应公司日益扩大的业务规模。为有效整合资源，降低生产成本，提 高经营管理效率，根据公司长期发展战略规划及经营管理实际需要，鉴于公司首 次公开发行股票募集资金投资项目"气动工具厂区建设项目"、"高品质五金件、 气动工具耗材及配件制造基地项目"已达到预定可使用状态，公司决定将燃气射 钉枪等动力工具相关的设备、人员和经营场所全部搬迁至"气动工具厂区建设项 目"所在的位于南京市江宁区至道路 6 号的全资子公司南京至道机械制造有限公 司厂区（以下简称"江宁厂区"），同时将总部管理、销 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生以通 讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 3.00 亿元或等值外币的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务 种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票 据贴现等。综合授信额度的有效期为公司此次董事会审议通过之日起 12 个月。 在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-004 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据 2023 年度南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营 的需要，预计公司及子公司 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不 超过 1,115.00 万元，关联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有限公 司（以下简称"南京机器人"）销售割草机器人相关的模具、样品等 265.00 万 元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称"安徽机器人"）销售割草机 器人相关的电机、电磁包、外壳塑料件等 850.00 万元。 2、2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 公司关联董事乐清勇先生、马姝芳女士、徐家林 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先 生回避表决）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公 司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常性关联交易预计的事项 进行了核查，具体情况如下： | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发 生额占 | 实际发 生额与 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 内容 | 金额 | （含税） | 同类业 | 预计金 | 期及索 | | | | | （含税） | | 务比例 | 额差异 | 引 | | | | | | | （ ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-001 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"已达到预 定可使用状态，公司决定注销上述募投项目的部分募集资金专用账户。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集 资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 31 日 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-081 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 及注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"、"高品 质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"已达到预定可使用状态，公司决 定对上述募投项目进行结项，同时注销"高品质五金件、气动工具耗材及配件制 造基地项目"的募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资 金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下： 一、募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训主要内容 保荐机构按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等法律法规，并结合市场案例，对公司相关人员进行了专项培训，重点讲解了上 市公司信息披露要求、股东股票买卖限制以及相关违规案例等内容。 三、本次培训的效果 培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟 通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员学习了上市公司信息披露和股东股票买卖限制的法律 法规；本次培训增强了公司的规范运作及上述人员的合规意识，取得了良好的效 果。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号-保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | | 保荐代表人姓名：狄正林 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：卞睿 联系电话：0512-62938521 | | 现场检查人员姓名：狄正林、卞睿 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅股东大会、董事会、监事会 | | 会议文件及董事会专门委员会会议决议；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查 | | 控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；5、实地查看公司的生产经营场所， | | 了解机构设置、人员配置、资产分布等情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于合计持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。股东南京建邺巨石科 创成长基金（有限合伙）（以下简称"建邺巨石"）、南京紫金巨石民营企业纾 困与发展基金一期（有限合伙）（以下简称"紫金巨石"）计划以集中竞价和大 宗交易方式减持本公司股份不超过 1,448,000 股（占本公司总股本比例 2.00%）。 其中，通过集中竞价交易方式减持的，自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 4 个月内实施（即 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日），在任意连续 90 个 自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的， 自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 4 个月内实施（即 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日），在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份 总数的 2%。若在减持计划公告日至减持时间区间届满日期间公司 ...