证券代码：301126 证券简称： 达嘉维康 公告编号：2023-103 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘曙萍女士符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人刘曙萍女士未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘曙萍女士受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中 审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集表决权。 一、征集人基本情况及声明 （一）征集人基本情况 本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 累积投票制实施细则 第十一条 采用累积投票制时, 股东大会对董事或监事候选人进行表决前, 股东大会主持人 应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式, 董、监事会必须置备适 合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出 说明和解释。 第十二条 独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式: (一) 选举独立董事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以 应选独立董事人数的乘积数, 该票数只能投向独立董事候选人; (二) 选举非独立董事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数 乘以应选非独立董事人数的乘积数, 该票数只能投向非独立董事候选人; (三) 选举监事时, 每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选 监事人数的乘积数, 该票数只能投向监事候选人。 第十三条 累积投票制的票数按照如下方法确定: (一) 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数 之积, 即为该股东本次累积表决票数; (二) 股东大会进行多轮选举时, 应根据每轮选举应当 ...

独立董事应当按照相关法律、行政法规和中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应及时通知公 司并辞职。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(包含本公司)担任独立董事, 并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构, 促进公司的规范运作, 根据《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的规定, 制定本制度。 第二条 独立 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 对外担保制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 以上单位必须同时具有较强的偿债能力, 并符合本制度的相关规定。 2 第七条 公司为他人提供担保, 应当采取反担保等必要的措施防范风险, 反担保的提 供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中, 对公司累计和当期对外担保情况做出专项说 明, 并发表独立意见。 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保: (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第十条 虽不符合本制度第九条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会或股东大会审议通过后, 可 以为其提供担保。 第十一条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况, 认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景, 依 法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估, 以作为董事会或股东大会进行决 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为切实加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"), 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事(非 独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 1 第一条 为完善湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董事会负责。 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范 性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相 关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善 公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事, 其中必须有一名为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员中的会计专业 ...