湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单（首次授予日） 一、第二类限制性股票激励计划的分配情况表 第二类限制性股票激励计划授予的激励人数为 33 人，激励对象情况如下表 所示： | | | | | 获授的权 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 益数量（万 | 授予权益总数 | 公告日公司股 | | | | | | 股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 王毅清 | | 中国 | 董事长 | 10.50 | 2.23% | 0.05% | | 2 胡胜利 | | 中国 | 总经理、董事、 | 9.00 | 1.91% | 0.04% | | | | | 财务总监 | | | | | 3 蒋 | 茜 | 中国 | 董事会秘书 | 7.50 | 1.60% | 0.04% | | 陈珊瑚 4 | | 中国 | 董事、副总经理 | 6.00 | 1.28% | 0.03% ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 收 ...

第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 股东大会议事规则 1 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他 的有关法律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者公司章程所定人数 的三分之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; 董事会同意召开 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见下文第三 条)之间发生的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除 外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保); (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; 公司与本条前款第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条前 款第(二)项所述情形的, 不因此构成关联关系, 但该法人的董事长、经理或者半 数以上的董事属于本制度第五条第(二)项所列情形者除外。 2 (九) 研究与开发项目的转移; (十) 签订许可协议; (十一) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (十二) 购买原材料、燃料、动力; (十三) 销售产品、商品; (十四) 提供或接受劳务; (十五) 委托或受托销售; (十六) 关联双方共同投资; (十七) 其他 ...

证券简称：达嘉维康 证券代码：301126 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 二〇二三年十二月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《湖南达嘉维康医药产业有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司（以下简称"达嘉维康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等其他有关法律、行政法规、规 范性文件以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过470万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 （一）相关信息尚未泄漏； 第六条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《创业板上市 第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂 缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行 的信息披露义务。 1 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）《信息披露管理制度》等公司制度，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 （2023 年 12 月修订） 方提起法律诉讼, 以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时, 公司董事会 应对持股控股股东、实际控制人所持股份"占用即冻结", 即发现持股控股 股东、实际控制人侵占资产的, 在提起诉讼之同时申请财产保全, 冻结其股 份。凡不能以现金清偿的, 通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关 事宜进行审议时, 关联方董事需回避表决。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给持股控股股东、实际控制人 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称"《关联交易决策制度》"）的有关规定, 为避免 持股控股股东、实际控制人及关联方占用湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司（以下简称"公司"）资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益, 建立起公司防范持股控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的长效 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额保证合同》（ 以下简称"本合同"），同意为为全资子公司达嘉维康生物制药有限公司（以下简称" 达嘉生物"）提供总额度人民币 1,000 万元的保证担保；同意为全资子公司湖南达嘉 维康医药营 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川金凤区支行签订了《 保证合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司宁夏德立信医药有限责任公司 （以下简称"宁夏德立信"）提供总额度人民币 15,000 万元的保证担保。 本次担保前,公司对 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-094 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的 提示性公告 持股 5%以上股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称 "量吉投资"）及其一致行动人宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合 伙）(以下简称"淳康投资"）减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司生产经营造成重大 不利影响，不会损害公司及中小股东利益； 3、本次权益变动后，量吉投资及其一致行动人淳康投资持有公司股份 10,325,215股，占公司总股本的比例为4.99997%，不再是公司持股5%以上的股东。 | 股东名 ...