第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-074 瑞纳智能设备股份有限公司 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事禹久泓先生因个人原因，辞去第三届董事会独立董事职 务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，为保证公 司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名钱森先生为第三届董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-069 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的审批程序 公司于2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议，并于2024年8月1日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规 定，公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事 项。 二、新取得营业执照的基本信息 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换 发的营业执照。新营业执照基本信息如下： 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2008年04月09日 注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾万贰仟圆整 住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设 备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业控制计算机及系统 企业名称：瑞纳智能 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由合 肥瑞纳表计有限公司以整体变更方式发起设立，并在合肥市工商局注册登记，统 一社会信用代码 91340121674200463H。 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交易所审核同意，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行 人民币普通股 18,420,000 股，于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上 市。2022 年 6 月 21 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记， 本次授予登记完成后，公司总股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股，本次 授予的限制性股票于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。公司 2023 年实施 2022 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转 增 59,512,000 股,公司总股本由 74,390,000 股增加至 133,902,000 股。2024 年 7 月 11 日，公司完成 2024 年限制性股 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-068 瑞纳智能设备股份有限公司 1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次股东大会出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计105人，代表股份数为 100,676,060股，占公司有表决权股份总数的73.7543%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,258,000股， 占公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 1 日 14 时 30 分在安徽省合肥市长丰 双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室如期召开，由 公司董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-067 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2024-062）。为保护投资者权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） （1） ...

特别提示： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-066 1、合同的生效条件：经双方签字并加盖公章生效。 瑞纳智能设备股份有限公司 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在一定的周期，但鉴于 在合同履行过程中，存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行，因此 存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 关于全资子公司中标项目签订合同的公告 3、若合同顺利履行，将对公司本年度及未来年度财务状况和经营成果产生 积极影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 25 日、 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司项目中标的提示性公 告》（公告编号：2024-052）、《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公 告编号：2024-053）。 近日，公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"乙方"） 与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司（以下称"甲方"）正式签署《枣庄市薛城区 基于数字资产 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-065 瑞纳智能设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授 权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、 提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。 （二）为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与杭州银行股份有限公司长丰支行（以下简称"杭州银行"）签 订了《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》（以下简称"本保证合同"、"本 合同"），为公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"瑞纳 能源"）与杭州银行在 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 2 日期间签订的最高融 资余额人民币 1,000 万元内的所有银行融资合同(以下简称"主合同")提供不可 撤销的连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-064 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金 ...

一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担保的议 案》，公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技 有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的 资金需求，结合公司及全资子公司的 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟 在2024年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。 为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押 担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科 技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保 预计不超过 100,000 万元人民币。 上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授 权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网 （w ...