证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-031 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核目标的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见 书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》《自律监管指南 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核事项出具本法律意见书。 对出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 本所律师 | 指 ...

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 关于第三届监事会第三次会议相关事项的核查意见 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事 会对第三届监事会第三次会议相关事项进行了认真核查，现发表核查意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的核查意 见 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，系公司 基于所面对外部环境及当前市场环境、实际经营情况的综合考虑，本次调整能够 进一步稳定及激励公司内部核心员工，调动员工的积极性和创造力，有效将股东、 公司和员工三方利益结合起来，共同推进公司长远良好发展，且本次调整事项符 合《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定的要求，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-027 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 28 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考 核目标的议案》 公司综合根据外部经营环境及公司实际经营情况，为更好的保障2022年限制 性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对2022 年限制性股票 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股 | | | 指 | | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、标的股 | 指 | 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转 | | 票 | | 让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含 子公司）董事、高级管理人员、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-026 瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王晓佳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王晓佳先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人王晓佳先生未直接或间接持有瑞纳智能设备 股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事王晓佳先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》以及 2024 年限制性股票激 励计划（以下 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 43 | 刘章 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | --- | --- | --- | | 44 | 徐秀霖 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 45 | 韩红梅 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 46 | 张学可 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 47 | 孙琳 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 48 | 王春霞 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 49 | 段效梁 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 50 | 刘建新 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 51 | 宋磊 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 52 | 杨友虎 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 53 | 李丽 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 54 | 桑康静 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 55 | 闫珊珊 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 56 | 关浩 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | ...

关于 瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 国元证券股份有限公司 公司层面业绩考核指标 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、已履行的审批程序和信息披露情况 5 | | 五、调整公司业绩考核指标相关事项 7 | | 六、独立财务顾问意见 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞纳智能、本公司、 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类 | 指 | 根据本计划，激励对象被授予的转让受到限制的公司股票 | | 限制性股票 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 案）》 | | （草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：瑞纳智能 | | 股票代码：301129 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | 1 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | 2 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核 ...