证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-072 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （四）2024年5月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2024年第一次临时股 东大会的 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 7 | | 二、回购价格 | 7 | | | 三、回购资金来源 7 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 8 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | | | 所必需满足的条件 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-070 瑞纳智能设备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 附件：独立董事候选人简历 钱森先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 机械电子工程专业。现任合肥工业大学教师、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总 经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、安徽领琢智能科技有限公司监 事、合肥皓琢智造科技有限公司监事。 截至本公告披露日，钱森先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致 行动关系。钱森先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁 止担任上市公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-071 瑞纳智能设备股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未达标，公司 2022 年限制性股 票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权 激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公 司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该议案需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-073 结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交 | | | 易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以 | | | 下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公 | | | 众发行人民币普通股 18,420,000 股，于 2021 年 | | | 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。2022 年 | | | 6 月 21 日，公司完成 2022 年限制性股票激励计 | | | 划的首次授予登记，本次授予登记完成后，公司总 | 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深圳证券交 | | 股本由 73,660,000 股增加至 74,390,000 股，本 | | | 次授予的限制性股票于 2022 年 6 月 22 日在深圳 | 易所审核同意，并经中国证 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 本次回购注销 | 指 | 根据《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因离 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_钱森_作为__瑞纳智能设备股份有限公司 第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 瑞纳智能设备股份有限公司董事会_提名为__瑞纳智能设 备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过__瑞纳智能设备_股份有限公司第三 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 关于第三届监事会第五次会议相关议案的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公 司章程等相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上， 就公司第三届监事会第五次会议相关事项发表如下监事会意见： 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票进行回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，监事会对本次拟回购注销的 2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的成就进行了核实， 认为： （1）激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就。 （2）根据《公司 2024 年限制性股票 ...

承诺人：钱森 2024 年 8 月 12 日 根据瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称 "瑞纳智能")第三 届董事会第六次会议决议，本人被提名为瑞纳智能第三届董事会独立 董事候选人。 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 瑞纳智能设备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 提名人瑞纳智能设备股份有限公司董事会 现就提名 钱森 为 瑞纳智能设备股份有限公司第 三 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瑞 纳智能设备 股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 瑞纳智能设备 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...