证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-060 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 12 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 公司2024年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，增发股份260.00万 股。本次授予登记完成后，公司总股本由133,902,000股增加至136,502,000 股，公司注册资本由133, ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-062 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具 体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 二、会议审议事项 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-061 瑞纳智能设备股份有限公司关于变更公司 注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 特此公告。 二、《公司章程》拟修订情况 结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经深 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 圳证券交易所审核同意，并经中国证券 | | | | 2021 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事禹 久泓先生提交的书面辞职申请。禹久泓先生因个人原因申请辞去第三届董事会独 立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，其 辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》等相关规 定，禹久泓先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，禹久泓 先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员会委员的职 责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，禹久泓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司及公司董事会对禹久泓先生在任职期间勤勉尽责地工作及其为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-058 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划限制性股票（回购部分） 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 授予的股票来源（回购部分）：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通 股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规定，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票 （回购部分）的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-056 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划限制性股票（新增股份） 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 授予的股票来源（新增股份）：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规定，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票 （新增股份）的授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-055 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 益凭证 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2024 年 11 月 18 日， | | | | | | | | | 如遇非交易 | | | | | 华安证券股份有 | | | | | | | | 华安证券股 | 限公司睿享双盈 | 本金保障 | | 2024 年 6 月 | 日，则顺延至 | | | 26 | | | | 1,000 | | 下一个交易 | 否 | | | 份有限公司 | 135 期浮动收益 | 型 | | 18 日 | | | | | | 凭证 | | | | 日，到期顺延 | | | | | | | | | 期间按约定的 | | | | | | | | | 年化到期收益 | | | | | | | | | 率 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-054 瑞纳智能设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格于连续 2 个交易日（2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日）内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对控股股东、实际控制人、公 司全体董事、监事及高级管理人员就有关问题进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-053 瑞纳智能设备股份有限公司 1、招标人：枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司 2、项目名称：枣庄市薛城区基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源 管理项目 3、项目编号：ZZZK-20240502 4、项目所在地点：枣庄市薛城区 5、开标时间：2024年6月24日 6、中标信息： 中标单位：合肥瑞纳智能能源管理有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日披露了 《关于全资子公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2024-052）。2024年6 月26日，全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司收到了"枣庄市薛城区基 于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目"的《中标通知书》，详 细信息如下： 一、招标人及项目基本情况 截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署正式合同， 项目总金额、具体实施内容等均以正式签订的合同为准，公司将根据项目进展 情况，严格按照相关规定及时 ...