瑞纳智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在 2023 年度的履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 3、业务规模 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-008 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------| | □会计政策变更 | □会计差错更正 □同一控制下企业合并 \n本报告期 | 其他原因 \n上年同期 \n调整前 | \n调整后 | 本报告期比上年同期 \n增减（%） \n 调整后 ...

北方城镇集中供暖时间通常为当年第四季度至次年第一季度，在供暖季期间，热力企业全力保障安全制 热、输热与用热，保障居民采暖的舒适度和满意度；每年第二季度至第三季度为停暖时间，热力企业按部就 班的进行供暖设施设备的检修维护、技术升级改造、工程招标等工作。公司的重大项目实施主要集中在 5-11 月，多集中在第四季度进行验收和回款。受上述因素综合影响，公司在每年的前三季度收入和现金流相对较 少，收入和回款主要集中在第四季度。 （四）公司所处行业地位情况 公司自 2008 年成立至 2023 年的 15 年历程中，成长为行业内拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI） 完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案服务商。公司作为国家高新技术企业和专精特新小巨 人企业，始终坚持自身在智能制造和服务型制造方面转型升级，无论是从产品技术的先进性、品质和生产规 模，还是市场占有份额上，公司在国内同行业均处于领先地位。 公司具有先进信息技术与控制方法，可实现供热系统协调运行。通过充分利用供热系统中"源-网-站- 荷-储"不同环节灵活性，全面提升系统运行管理水平；促进人工智能技术在供热系统负荷预测、故障诊断、 异常情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回 购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，按照股权 激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受 | | | | 到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 首次授予 | 指 | 公司根据《激励计划（ ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。 （二）募投项目历史调整情况 1、2022 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经 营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基 于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目"研发检测中心建设 项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。本次延期未改变募投项目 的内容、投资用途、投资总额和实施主体。 2、公司于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、 投资金额及延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需 要不断开发 ...

审计报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0606 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-122 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0606 号 瑞 ...

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞纳智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐祖飞 | 联系电话：0551-62207572 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 | | | 证券"或"保荐机构"）根据相关规定，审阅公 | | | 司发布的三会公告、定期报告及其他事项公 | | | 告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-014 瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"） 及合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞 纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及 全资子公司的 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2024 年度向银行等金 融机构申请总额不超过 200,000 万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方 案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子 公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥 瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过 100,000 万 元人民币。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-022 瑞纳智能设备股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2023 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收账款 | 24,742,722.65 | | 坏账准备-应收票据 | -72,750.00 | | 坏账准备-其他应收款 | 2,281,976.96 | | --- | --- | | 合同资产-质保金减值准备 | 7,273,034.79 | | 存货跌价准备 | 622,416.12 | | 合 计 | 34,847,400.52 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 瑞纳智能设备股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的行为,保证 股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...