关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳智 能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 国元证券股份有限公司 （二）投资额度及有效期限 公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及 有效期限内，资金可循环滚动使用。 （三）现金管理品种 银行、证券公司、信托公司、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-019 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通 知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 瑞纳智能设备股份有限公司 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 4、本次股东大会的召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号 瑞纳智能设备股份 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0655 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为瑞纳智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业 ...

内部控制鉴证报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0656 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-16 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0656 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查。具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-016 瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分 募投项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1 ...

董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事提交的相关自查文件，就公司在任独立董事田雅雄先生、禹久泓先生、 王晓佳先生2023年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 瑞纳智能设备股份有限公司 经核查，公司上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024年4月19日 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-012 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司 使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年度募 集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣 除不含税的发行费 ...