证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-035 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2024-029）。为保护投资者权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-034 瑞纳智能设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2024年5月7日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《瑞纳智能设备股份有限 公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并在公司内部对 本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名与职务； 2、公示时间：2024年5月7日至2024年5月17日，共计11天； 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 6 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于< ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-033 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-031 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管 ...

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 关于第三届监事会第三次会议相关事项的核查意见 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事 会对第三届监事会第三次会议相关事项进行了认真核查，现发表核查意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的核查意 见 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，系公司 基于所面对外部环境及当前市场环境、实际经营情况的综合考虑，本次调整能够 进一步稳定及激励公司内部核心员工，调动员工的积极性和创造力，有效将股东、 公司和员工三方利益结合起来，共同推进公司长远良好发展，且本次调整事项符 合《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定的要求，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 瑞纳智能设备股份有限公司 二〇二四年五月 瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"本计划"）由瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"瑞 纳智能""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有 关法律、行政法规、规范性 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-027 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 28 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考 核目标的议案》 公司综合根据外部经营环境及公司实际经营情况，为更好的保障2022年限制 性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对2022 年限制性股票 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-028 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 6 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 28 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标的议案》 监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，调整后的公司层面业绩考 核指标更具有合理性、科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公 司股权激励管理办 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：瑞纳智能 | | 股票代码：301129 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | 1 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | 2 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持 ...