瑞纳智能设备股份有限公司 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-040 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2024 年 5 月 28 日，向符合授予条件的 151 名激励对象授予 294.00 万股限制性股票，授予 价格为 8.43 元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （三）授予价格：8.58 元/股。 （四）激励对象及分配情况：本次激励计划拟授予的激励对象共计 157 人， 包括公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、 经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有 ...

2024 年 5 月 28 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 5 月 24 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-042 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司监事会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认 为： 公司本次激励计划授予的激励对象均为公司2024年第一次临时股东大会审 议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象。激励对象具备《公司法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激 励计划（草案）》及其摘 ...

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 三、公司本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事 会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截 至授予日）进行了认真核查，现发表核查意见如下： 一、除 6 名拟激励 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 次激励计划"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本 次激励计划的激励对象名单、授予数量和授予价格进行相应的调整。现将相关调 整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-041 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。鉴于公司2023年 年度权益分派已实施完毕，根据公司《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，限制性股票的授予价格由8.58元 /股调整为8.43元/股。除上述调 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）人员、其他核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 钱律求 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 2 | 刘超 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 3 | 沙邦乐 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 4 | 苏贤新 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 5 | 陈海燕 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 6 | 陈红旗 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 7 | 吕金叶 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 8 | 林文计 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 9 | 李静 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 10 | 高明 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 11 | 周黎明 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 12 | 李红粉 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 7 | | 一、 | 限制性股票授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 11 | | 一、 | 限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 瑞纳智能、本公司、上市公 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按本次激励计划规定，获得限制性股票的公司 | | | | （含子公司）董事、高级管理人员、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对瑞纳智能设备股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 204 号 瑞纳智能设备股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 4.32 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 6,715.63 万元，经营活动产生的现金流量净额为-7,134.91 万元，同比分别下滑 33.35%、66.59%、495.48%；报告期系 公司自 2017 年改制为股份公司以来首个业绩下滑年度。你 公司 2024 年一季度报告显示，公司报告期实现营业收入 2,896.17 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-902.25 万元，同比分别下滑 13.68%、233.33%。 请你公司： （1）结合公司所属行业环境及特点、公司竞争力、业 务模式、信用政策与结算方式、售价及成本变动等情况，量 1 化分析公司营业收入、净利润下滑的原因及合理性，净利润 与营业收入、经营活动产生的现金流量变动幅度不一致的原 因及合理性； （2）结合 2024 年第一季度行业 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-036 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行 人"）回购专用证券账户中的股份 300,000 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以总股本扣除已回购股份 300,000 股后的 133,602,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币，实际派发现金分红 总额=133,602,000 股×1.5 元/10 股=20,040,300 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股 现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 总股本 *10=20,040,300/133,902,000 *10=1.496639 元（保留六位小数，最后一位直接 截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交 易日收盘价-按总股 ...