国元证券股份有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股 票之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次拟回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上市公司提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划首次授予事项对上市公 司股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-020 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成 果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》； 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （禹久泓） 各位股东及股东代表： 本人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人禹久泓，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大 学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；昆山佳合纸制 品科技股份有限公司独立董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事； 宁波财经学院教授。2023 年 11 月，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内， ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在 2023 年度的履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 | 议案》； | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7、《关于使用部分超募资金永 | | | | | | | | | | 久补充流动资金的议案》； | | | | | | | | | | 8、《关于使用部分闲置自有资 | | | | | | | | | | 金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | | | 9、《关于续聘 | 2023 | 年度审计 | | | | | | | | 机构的议案》； | | | | | | | | | | 10、《关于公司及全资子公司 | | | | | | | | | | 2023 | 年年度申请银行授信、提供担 | | | | | | | | | 保的议案》； | | | | | | | | | | 11、《关于公司 | 2023 | 年年度监 | | | | | | | | 事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | | 12、《关于公司会计政策变更 | | | | | | | | | | 的议案》； | ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好 地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名从事营利活动。 第九条 对外捐赠的类型： （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护 的捐赠； （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷"等 地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠； （三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 本人王晓佳，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主 任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。 2020 年 3 月起，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人亲自出席历次 董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具 体情况如下： 独立董事述职报告 （王晓佳） 各位股东及股东代表： 本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （田雅雄） 各位股东及股东代表： 本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田雅雄，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限 公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3 月起，开始担任公司独 立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于瑞纳智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0657 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称瑞纳智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0606 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事长是公司法定代表人。 1 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、 解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、 资产抵押、对外担保事 ...