国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年度募 集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣 除不含税的发行费 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-017 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未 达标，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件 未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性 股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并 结合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年度的利 润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。公 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二会议，分别审议通 过了《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年年度高级 管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决， 《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因此无法 形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施，《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议 通过已生效。现将具体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-015 一、 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限：2024 年 1 月 1 日 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-006 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 份有限公司 | 221219 专享固定 | 型固定收 | | 月 20 日 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收益凭 | 益 | | | | | | | | 国元证券【元鼎 | | | | 2023 年 4 月 3 日，如遇非交 | | | 10 | 国元证券股 | 尊享定制 343 期】 | 本金保障 | 3,000 | 202 3 年 1 月 | 易日，则顺延 | 是 | | | 份有限公司 | | 型 | | 3 日 | | | | | | 固定收益凭证 | | | | 至其后的第一 | | | | | | | | | 个交易日 | | | | 民生证券股 | 民享 326 天 | 本金保障 | | 2023 年 01 | 2023 年 11 月 ...

容诚作为公司 2023 年度审计机构，原指派齐利平女士、李鹏先生作为签字 注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。由于容诚内部工作调整，现补充陈 亚东先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师共同完成相关工作。变 更后的签字注册会计师为：齐利平女士、李鹏先生、陈亚东先生。 二、本次变更后新任签字注册会计师的基本信息 签字注册会计师：陈亚东先生，2022 年成为中国注册会计师，2019 年开始 从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚执业，2023 年开始为公司提供审计 服务。 陈亚东先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-005 瑞纳智能设备股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-004 瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围、住所 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司合肥高纳科技有限责任公司（现更名为"合肥高纳半导体科技有限责任公 司"）因经营发展需要，对其名称、经营范围、住所进行了变更，全资子公司 合肥瑞纳通软件技术开发有限公司因经营发展需要，对其住所进行了变更，以 上变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执 照》，现将有关事项公告如下： 一、变更内容 （一）合肥高纳科技有限责任公司变更内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 合肥高纳科技有限责任公司 | 合肥高纳半导体科技有限责任公司 | | 经营范围 | 一般项目：工业设计服务；专业设计服 术转让、技术推广(除许可业务外，可自 | 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设 | | | | 备制造)；机械电气 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-003 瑞纳智能设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议 案》，公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"瑞纳能源"） 因开展各项日常经营活动的需要，在 2023 年度向银行等金融机构申请总额度不 超过 100,000 万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，公 司为全资子公司瑞纳能源授信提供连带责任保证担保预计不超过 60,000 万元人 民币。 上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授 权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 （www.c ...

关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司2023年 持续督导培训工作报告》之签章页） 保荐代表人： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要 求，于2023年12月26日对瑞纳智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训基本情况 2023年12月26日，保荐机构对瑞纳智能进行了持续督导专项培训，公司主要董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 国元证券向本次培训的对象提供了培训材料，主要围绕《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞纳智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐祖飞 | 联系电话：0551-62207882 | | | | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207882 | | | | | 现场检查人员姓名：徐祖飞、葛剑锋、刘子琦 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月-12月 | | | | | | 现场检查时间：2023.12.21-2023.12.22、2023.12.25 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：对公司相关人员进行访谈；查阅公司章程及三会文件、公司治理制度规定；查阅公司 | | | | | | 公开披露的信息。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-001 瑞纳智能设备股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股 ...