瑞纳智能设备股份有限公司 在 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 在本人 2024 年任职期内，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。本 人亲自出席历次董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事 会会议情况，具体情况如下： | 姓名 | 任 职 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 席 董 | 是否连续 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态 | 应参加董 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事 会 次 | 两次未亲 | 次数 | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 自出席董 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 禹 久 | 离任 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | | 泓 | | | | | | | | | 本人对各次提交董事会会 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （田雅雄） 本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田雅雄，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限 公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3 月起，开始担任公司独 立董事。 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （钱森） 本人钱森作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 任 职 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 席 董 | 是否连续 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态 | 应参加董 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事 会 次 | 两次未亲 | 次数 | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥427,978,229.66, a decrease of 0.83% compared to ¥431,577,441.19 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥76,733,231.95, representing a 14.26% increase from ¥67,156,334.33 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥29,204,335.84 in 2024, compared to a negative cash flow of -¥71,349,115.14 in 2023, marking a 140.93% increase[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,053,020,718.78, reflecting a 0.78% increase from ¥2,037,104,232.92 at the end of 2023[21]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.57, up 14.00% from ¥0.50 in 2023[21]. - The company reported a significant increase in revenue from electric regulating valves, which surged by 303.35% to ¥4,375,424.80[153]. - The revenue from the heating energy-saving service increased by 123.64%, reaching ¥25,151,907.57, while the revenue from the heating energy-saving system project decreased by 19.77% to ¥125,768,051.91[153]. - The gross profit margin for the instrument manufacturing industry was 59.69%, reflecting an increase of 4.03% year-on-year[155]. - The total revenue from direct sales was approximately 427.98 million, reflecting a growth of 59.69% year-over-year[157]. Investment and Funding - The total amount raised from the public offering was RMB 102,525.72 million, with a net amount of RMB 91,719.60 million after deducting issuance costs[192]. - The company plans to use the remaining funds primarily for project construction and cash management[192]. - The company has invested a total of RMB 73,575,876.03 in various projects, with an actual investment of RMB 92,074,769.76 as of the report date[188]. - The projected revenue from these investments is RMB 13,750,400.00, with a completion rate of 86.39% for the digital asset management project in Zaozhuang[188]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects as per regulatory requirements[193]. - The company has acknowledged the impact of external factors such as construction and logistics delays on the project timelines[195]. - The company has not yet utilized 51,819,600 of the raised funds, which are designated for specific purposes[195]. - The company approved the use of up to RMB 600 million of excess and idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the normal progress of investment projects[197]. Technological Development - The company is focused on developing smart heating management platforms utilizing IoT, big data, and cloud computing technologies[15]. - The company is committed to enhancing resource allocation efficiency through the integration of advanced heating technologies and AI[15]. - The RUNA-STORM AI smart heating system has been recognized as reaching a leading domestic level and has significant application value[32]. - The company has achieved significant breakthroughs in advanced technologies such as big data, AI algorithms, and edge computing, resulting in 23 patents for AI technology[40]. - The company has developed a comprehensive smart heating ecosystem covering heat sources, heating networks, heating stations, and end users, enhancing the overall product matrix in the heating sector[139]. - The company has developed a proprietary smart heating management platform that integrates IoT, big data, cloud computing, and AI technologies, achieving real-time data collection and ensuring data quality[106]. - The company has launched several new patents in 2024, including a high-power main controller circuit and a multi-channel ultrasonic sensor structure, all of which have been authorized[133]. - The company has developed a room temperature prediction algorithm that utilizes deep learning to enhance prediction accuracy while reducing equipment and data collection costs[132]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of low-carbon smart heating solutions, leveraging full-stack autonomous core technologies in automation (OT), information technology (IT), and artificial intelligence (AI)[38]. - The company has established a strong market position in the domestic smart heating sector, recognized for its innovative product technology and quality control[38]. - The company aims to achieve low-carbon smart heating solutions through its STORM AI platform, integrating automation, information technology, and artificial intelligence[48]. - The company is actively involved in the development of smart municipal infrastructure, focusing on digital upgrades and intelligent management of heating systems[42]. - The company is focused on upgrading urban infrastructure, including heating, water supply, and gas pipelines, to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions[44]. - The company has transitioned from traditional energy services to intelligent, low-carbon comprehensive services, aligning with national strategies for clean heating[41]. - The company aims to provide intelligent heating equipment and comprehensive solutions for smart heating, striving to become a leader in China's smart heating sector[49]. Regulatory and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks in future development[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[4]. - The company has successfully completed the national cybersecurity level protection certification, ensuring the stability of its digital systems[148]. - The company has established a complete quality control system, adhering to ISO9001, ISO14001, and ISO45001 standards, ensuring product quality throughout the entire process[146]. Operational Efficiency - The smart heating management platform integrates data, computing power, models, simulation, and applications, enhancing operational efficiency and data reliability across the heating system[53]. - The company achieved a 40% improvement in overall business process efficiency by optimizing the SAP system and developing over 20 intelligent reports[149]. - The company has implemented a digital transformation strategy, optimizing supply chain management through SAP systems and enhancing production efficiency with PLM and MES systems[152]. - The company has established three major R&D centers focusing on energy-saving heating systems, smart hardware, and intelligent software, contributing to a multi-disciplinary development system for industrial intelligence[131]. Environmental Commitment - The government has emphasized the importance of advancing carbon neutrality goals, which aligns with the company's strategic focus on low-carbon smart heating solutions[31]. - The company aims to achieve energy consumption reduction through a data-driven operational model, transitioning from a supply-driven to a demand-driven approach[32]. - The implementation of the low-carbon smart heating solution can reduce heat consumption and carbon emissions by 10%-30% and electricity consumption by 30%-50%[50]. - The company is participating in the national initiative to phase out non-electric coal usage and promote clean heating solutions in northern regions[44].

瑞纳智能（301129）公告，2024年营业收入4.28亿元，同比下降0.83%。归属于上市公司股东的净利润 7673.32万元，同比增长14.26%。基本每股收益0.57元/股，同比增长14.00%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利1.7元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-006 瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次全资子公司的注册资本变更是出于经营发展的需要，不会对公司的生 产经营产生不利影响。 二、变更后的工商登记信息 1、公司名称：合肥仰望智能装备有限公司 2、统一社会信用代码：91340121MA8QGXR638 3、注册资本：贰仟万圆整 4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5、成立时间：2023年05月26日 6、法定代表人：于大永 7、住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤霞路039号 8、经营范围：一般项日:专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境 保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 三、对公司的影响 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司合肥仰望智能装备有限公司（以下简称"全资子公司"）因经营发展需要， 对 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 公司在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将募投项目"研发检 测中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 4 月。 经审核，公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的 实际情况作出的谨慎决定，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维 护全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关 规定的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不会对公司正常经营 产生任何不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-004 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 14 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-003 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2025 年 1 月 18 日 保荐机构发表了同意的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募 ...

关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞纳智能"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对瑞纳智能首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 国元证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024年持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要 求，于2024年12月31日对瑞纳智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 2024年12月31日，保荐机构对瑞纳智能进行了持续督导专项培训，公司主要董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员参加了此次培训。 一、培训基本情况 二、培训内容 国元证券向本次培训的对象提供了培训材料，主要围绕《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《 ...