证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-009 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 108,061,210.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0655 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为瑞纳智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-022 瑞纳智能设备股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2023 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收账款 | 24,742,722.65 | | 坏账准备-应收票据 | -72,750.00 | | 坏账准备-其他应收款 | 2,281,976.96 | | --- | --- | | 合同资产-质保金减值准备 | 7,273,034.79 | | 存货跌价准备 | 622,416.12 | | 合 计 | 34,847,400.52 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 总经理工作细则 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任 公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司超募资金总额为 51,819.60 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为 15,000 万元，占超募资金总额的比例为 28.95%。公司最近 12 个月内累计使用 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人 民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （禹久泓） 各位股东及股东代表： 本人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人禹久泓，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大 学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；昆山佳合纸制 品科技股份有限公司独立董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事； 宁波财经学院教授。2023 年 11 月，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内， ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好 地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名从事营利活动。 第九条 对外捐赠的类型： （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护 的捐赠； （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷"等 地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠； （三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查。具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989 ...

内部控制鉴证报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0656 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-16 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0656 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事长是公司法定代表人。 1 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、 解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、 资产抵押、对外担保事 ...