第一章 总则 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 1 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事专门会议规则 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司或 本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门 会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 ...

第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 内部审计机构 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称 公司）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审 计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律 法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司经营活动及内部控制的真实性、 合法性、效率性及有效性进行监督和评价工作。 第八条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 ...

2025 年 8 月 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 103,129,921.62 | 190,678,612.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 157,029,551.81 | 84,926,079.34 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 20,484,653.06 | 20,694,586.18 | | 应收账款 | 41,105,331.53 | 36,733,402.52 | | 应收款项融资 | | ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-055 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省 西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际 募集资金净额为人民币39,093.31万元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制 度的议案》。本次关于部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-056 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订、制定公司部分制度的公告 东会审议。 特此公告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规 则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《回购股份 管理 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司盖章： 单位：万元 （经营性往来、 非经营性往来） 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025年1-6月 占用资金的 利息 （如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生 金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十二次会议审议通过了关于 召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-057 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-054 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议于 2025 年 8 月 14 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有刘淑敏女士、申太根先生。 公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：《2025 年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的程序符合法 律、行政法规和中国证券监督管理 ...

Core Points - The report summarizes the financial performance and operational status of Jilin Xidian Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. for the first half of 2025, highlighting a slight decrease in revenue but an increase in net profit [1][2]. Financial Performance - Operating revenue for the reporting period was CNY 128,311,809.27, a decrease of 0.51% compared to the same period last year [1]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,944,585.08, reflecting a growth of 2.02% year-on-year [1]. - Net cash flow from operating activities increased by 3.49% to CNY 33,713,141.57 [1]. - Basic earnings per share rose by 7.77% to CNY 0.3261, while diluted earnings per share increased by 5.43% to CNY 0.3261 [1]. - The weighted average return on equity was 2.73%, up from 2.56% in the previous year [1]. Asset and Equity Status - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,055,706,506.89, a decrease of 0.65% from the previous year [1]. - Net assets attributable to shareholders increased by 0.56% to CNY 910,831,590.25 [1]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhang Jun, holds 25.66% of the shares, amounting to 19,627,034 shares [2]. - Other significant shareholders include Dingdian Investment Management (7.86%) and Zhuhai Hengqin Yanhe Health Technology (4.83%) [2][3]. - The report indicates that there are no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period [4]. Important Events - The company received approval for several drug applications, including sodium hyaluronate eye drops and antiviral tablets, which may enhance its product portfolio and market position [6].