证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1014 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 公司 2023 年度利润分配方案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股 本 147,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.06 元（含税）， 共计派发现金 59,872,820 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 如公司股本总额在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予 行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行相应调整。 2. 自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观  其他：2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动 参与单位名称及 参与 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 人员姓名 投资者 时间 2024年5 月17日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 上市公司接待人 董事会秘书：耿久艳女士 员姓名 财务总监：何惠红女士 1、下午好！请问公司泰国投资目前进展如何？ 答：投资者您好！公司基于业务发展及海外生产基地布局 需要，为进一步拓展海外市场，响应下游优质客户的全球化交 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2001 吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十 一次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事会主席肖学慧先生以通讯方式出席了本次会 议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司 董事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《2023 年度监事会 ...

吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 10,978.15 万元，母公司实现净利 润为 14,021.36 万元，计提法定公积金 1,402.14 万元后，合并报表可供分配的利 润为 47,105.69 万元，母公司可供分配的利润为 47,651.99 万元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为 47,105.69 万元。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人洪俊城、主管会计工作负责人何惠红及会计机构负责人(会计 主管人员)胡小彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"之"4、可能面对的风险及应对措施"描述了公司经营中可能存在的宏观 经济波动带来的风险、市场竞争加剧的风险、主要原材料价格波动的风险、海 外投资风险、环保相关的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司经 ...

吉安满坤科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）主营业务开展过程中涉及部 分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司经营造成不利影响，公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概况 1. 交易目的 公司外汇衍生品交易业务的开展不以获取投机收益为目的，公司拟采用远期 结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等外汇 衍生产品，对冲公司拟履行外贸合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。 外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起 的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的。 2. 交易金额及期限 公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 4,200 万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的 交易保 ...

第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1004 吉安满坤科技股份有限公司 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事均现场出席，不存 在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董 ...

作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗宏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。西南财经大学教授、博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员， 全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。2012 年 4 月至 2018 年 4 月， 担任千禾味业（603027.SH）独立董事；2012 年 6 月至 2019 年 12 月，担任四川 永丰纸业股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 6 月，担任四川新力光 源股份有限公司独立董事；2012 年 11 月至 2018 年 11 月，担任四川新生命干细 胞科技股份有限公司独立董事；201 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规 定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘娥平，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。中山大学教授、博士生导师。2008 年 2 月至 2022 年 8 月，担任中山大学 金融投资研究中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，担任中海海盛（600896.SH） 独立董事；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，担任奥马电器（002668.SZ）独立董事； 2011 年 8 月至 2017 年 12 月，担任湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 1 ...

| 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：满坤科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 联系电话：010-59013885 | | 保荐代表人姓名：马睿 联系电话：010-59013820 | | 现场检查人员姓名：马睿、王晓艳、吴烨楠 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 3 日；2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 | | 年 13 日；2024 4 月 9 日至 2024 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程等治理文件；（2）查阅"三会"文件；（3）查阅披 | | 露信息；（4）查看公司实际经营情况等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | | 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 √ | | 存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 ...