吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐艳萍，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2016 年 7 月至 2019 年 10 月，担任暨南大学会计学助理教授；2019 年 10 月至 2023 年 12 月，担任暨南大学会计学副教授；2023 年 10 月至今，担任珠海农村 商业银行股份有限公司监事；2024 年 5 月至今，担任中山大学会计学副教授； 2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。 自2024年11月13日本人 ...

本人刘宝华，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2016 年 7 月至 2019 年 9 月，担任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月 至 2021 年 9 月，担任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，担任四 川大学商学院会计学副教授；2023 年 11 月至今，担任富森美（002818.SZ）独立 董事；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人 是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本 人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告期末， 公司共召开2次董事会，未召开股东大会。在任职期间，本人本着勤勉尽责的态 度，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，忠 实履行独立董事职责。本人认为公司董 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及投票情况 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽 职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至 2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙 人；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、 合伙人；201 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人刘娥平，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。中山大学教授、博士生导师。2008 年 2 月至 2022 年 8 月，担任中山大学 金融投资研究中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，担任中海海盛（600896.SH） 独立董事；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，担任奥马电器（002668.SZ）独立董事； 2011 年 8 月至 2017 年 12 月，担任湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2017 年 12 月，担任凯中精密（002823.SZ）独立董事；2017 年 5 月 至 2023 年 6 月，担任天图控股集团股份有限公司董事；2018 年 10 月至 2024 年 11 月，担任公司独立董事；2019 年 10 月至 2021 年 6 月，担任信基沙溪（03603.HK） 独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 10 月，担任广州三晶电气股份有限公司独立 董事；现担任梅雁吉祥（600868.SH）、奥飞娱乐（0022 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 吉安满坤科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会就现任独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士以及报告期内历任独立董 事罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的独立性情况进行评估，发表专项意见如 下： 经核查现任刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士以及报告期内历任独立董事 罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的任职经历以及签署的《独立董事独立性自 查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽 职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗宏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。西南财经大学教授、博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员， 全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。2012 年 4 月至 2018 年 4 月， 担任千禾味业（603027.SH）独立董事；2012 年 6 月至 2019 年 12 月，担任四川 永丰纸业股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 6 月，担任四川新力光 源股份有限公司独立董事；2012 年 11 月至 2018 年 11 月，担任四川新生命 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,267,732,043.26, representing a 4.17% increase compared to ¥1,216,993,926.69 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥106,498,036.34, a decrease of 2.99% from ¥109,781,521.38 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥88,858,579.18, down 13.70% from ¥102,969,148.61 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,782,530,223.69, reflecting a 22.24% increase from ¥2,276,276,148.20 at the end of 2023[22]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was ¥109,623,959.83, a decline of 5.38% compared to ¥115,859,183.09 in 2023[22]. - The overall gross margin decreased by approximately 1.01 percentage points due to intense market competition and rising precious metal prices[73]. - The company's total revenue for the reporting period was 73,565 million, representing a 5.8% increase compared to the previous period[37]. - The company's revenue from the automotive electronics sector and consumer electronics sector combined accounted for over 70% of main business revenue[73]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.19 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 148,086,249 shares as of December 31, 2024[4]. - The company distributed a cash dividend of 4.06 CNY per 10 shares, totaling 59,872,820 CNY, based on a total share capital of 147,470,000 shares as of December 31, 2023[180]. - The cash dividend policy complies with relevant laws and regulations, ensuring long-term benefits for all shareholders[185]. - The total distributable profit for shareholders is 46,053.92 million CNY after accounting for statutory reserves[183]. - The company has a total share capital of 148,086,249 shares as of December 31, 2024, which serves as the basis for the dividend distribution[184]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including macroeconomic fluctuations, intensified market competition, and raw material price volatility, and has outlined corresponding countermeasures[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements made in the annual report[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact the PCB industry and plans to enhance cash flow management and explore new market opportunities[123]. - The competitive landscape in the PCB industry is intensifying, prompting the company to continuously improve its technology and product quality to maintain its market position[124]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could adversely affect its operating performance if costs cannot be passed on to customers[125]. - Environmental risks are a concern due to the nature of PCB production, and the company is committed to adhering to environmental regulations and enhancing its pollution control measures[126]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent asset structure, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder[140]. - The company has conducted 1 annual and 2 temporary shareholder meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[133]. - The company’s board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 8 meetings during the reporting period[134]. - The company’s supervisory board has 3 members and has conducted 7 meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations[135]. - The company emphasizes information disclosure, providing timely financial and operational updates through various platforms[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in all operational aspects, complying with regulatory requirements[139]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, making autonomous financial decisions and maintaining separate bank accounts from controlling shareholders[143]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, focusing on advanced technologies such as HDI, high-layer boards, and flexible circuits, resulting in multiple patents and new products[64]. - The company holds 147 patents, including 23 invention patents, and has received recognition for several products as reaching "international advanced" levels[69]. - The company has completed the development of new products, including a high-density interconnect circuit board and a dual-sided aluminum-based circuit board, which have entered mass production[92]. - The company is actively expanding its product offerings in the electric vehicle sector, including a new controller PCB for electric water pumps[92]. - The number of R&D personnel increased by 13.22% from 174 to 197, with the proportion of R&D personnel rising from 8.02% to 8.52%[93]. Production and Operations - The company has a well-established production process that allows for quick and effective order processing, ensuring timely production and delivery[55]. - The company has expanded its production capacity through the establishment of specialized factories, with the Ji'an high-precision PCB production base project starting to ramp up production[63]. - The company has successfully completed the establishment registration and land agreement signing for its Thailand operations, receiving an investment promotion certificate from the Thai government[40]. - The company has implemented lean production management to enhance resource efficiency, aiming to improve delivery rates and product quality while controlling costs[62]. - The company has introduced new technologies that improve production efficiency, such as a PCB drilling machine that reduces labor costs by 50%[92]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system and has obtained ISO 14001:2015 and ISO 50001:2018 certifications[198]. - The company holds valid discharge permits from the ecological environment bureau, with the latest permit effective from January 3, 2025, to January 2, 2030[199]. - Wastewater discharge for total copper was measured at 0.093 mg/l, compliant with the acceptance standard of the wastewater treatment plant[200]. - The pH level of wastewater discharge was recorded at 7.18, also meeting the required standards[200]. - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and regulations during its production processes[198]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,312, with 1,920 in production, 63 in sales, 197 in technology, 12 in finance, 45 in administration, and 75 in other roles[176]. - The company has implemented a training program covering various aspects such as physical room, laboratory, equipment, process flow, and customer service, enhancing employee capabilities and core competitiveness[178]. - The company has established a fair and just salary management system to motivate employees and promote mutual development[177]. - The company has a total of 131 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 5.67% of the total workforce[176]. Strategic Initiatives - The company plans to invest up to 70 million USD in a new production base in Thailand to optimize capacity layout and better serve overseas customers[40]. - The company has a strategic focus on sustainable development and management practices[154]. - The company is committed to a talent development plan that includes attracting high-end technical talent and implementing a dual-channel promotion mechanism for management and technical staff[122]. - The company has a clear timeline for the terms of its directors and supervisors, ensuring continuity in leadership[163].

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1054 吉安满坤科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到财务总监 何惠红女士提交的书面辞职报告，何惠红女士因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。何惠红女士原定任期为 2024 年 11 月 13 日至 2027 年 11 月 12 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，何惠红女士的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。 截至本公告披露之日，何惠红女士直接持有公司股份 32,139 股，占公司总 股本的 0.02%；分别通过吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 15,000 股，通过吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份 26,250 股，合计间接持有公司股份 41,250 股，占公司总股本 ...

中泰证券股份有限公司 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已分别在江西银 行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银行股份有限公司吉安分行开立银行 账户作为募集资金专户，用于募集资金的存储、管理和使用，并与相关商业银行、 保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募 集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：人民币万元 募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技募集资金投资项目延期事 项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1053 吉安满坤科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度， 在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同 意将"吉安高精密印制线路板生产基地建设项目"的达到预定可使用状态的日期 延期至2025年12月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,0 ...