广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工 作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金 钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 董事会由 7 名董事（其中 3 名为独立董事）组成，设董事长 1 名。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格； ...

公司于 2024 年4 月25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事辛洪萍先 生、辛洪燕女士回避表决，独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项，保荐 机构南京证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限公司 （以下简称"公司"、"金钟股份"）2024 年度预计与关联方DAG TECHNOLOGY LLC （以下简称"达格科技"）发生关联交易不超过人民币 2,000.00 万元(或等值外币，下 同)。2023 年度公司与关联方达格科技发生的关联交易金 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广 州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式： 合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册 地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席 合伙人）吉争雄。 2、审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会 ...

章 程 | | | | 第一章 | 总则············································································································2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ···························································································· | 3 | | 第三章 | 股份············································································································3 | | | 第一节 | 股份发行 ·································································································· | 3 | | ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董 事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体审议事项如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | -- ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘惠好，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中南财经政法大学金融学院教授、博士生导师、金融研究所所长；兼 任武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事、三丰智能装备集团股份有限公司独立 董事。2017年10月至2023年9月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、2次股东大会。本人作为独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）2024 年度预计与关联方 DAG TECHNOLOGY LLC（以下简称"达格科技"）发生关联交易不超过人民币 2,000.00 万元（或等值外币，下同）。2023 年度公司与关联方达格科技发生的关联交易金 额为人民币 235.76 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情 况公告如下： | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 90,881,684.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表累计未分配利润为 290,751,993.61 元，资本公积为 494,940,623.43 元，母公司累计未分配利润为 220,513,20 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）印 章管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，根据《国务院关于国家行政机关 和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资/控股子公 司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类协议、合同等有法律效力的文件； （四）董事 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的规定及《广州市金钟汽车零件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事肖继辉女士、郭飏先生、黎文飞先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...