广州市金钟汽车零件股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）印 章管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，根据《国务院关于国家行政机关 和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资/控股子公 司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类协议、合同等有法律效力的文件； （四）董事 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]24001410030 号 目 录 报告正文………………………………………………..1-2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…….3-19 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]24001410030 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"金钟汽车"）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金钟汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金钟汽车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 中国注册会计师：万 蜜 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡志勇作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡志勇，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现担任广州大学教授；2016年1月至今，担任余江县升和投资服务中心法 定代表人；2016年12月至今，担任余江县安和企业管理有限公司监事；2019年12 月至今，担任广州中达视业科技股份有限公司董事；2020年1月至今，担任中达 视业控股有限公司执行董事兼总经理；2020年4月至今，担任达尔文加速器智慧 科技（广州）有限公司执行董事兼总经理； ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-014 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南 通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、 流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 25,000 万元。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起 12 个 月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔 担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 一、担保进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司南通分行（以下简称"招商银 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票人数：62 人。 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本次限制性股票归属数量：52.05 万股，占归属前公司总股本的 0.4906%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、本次归属股票上市流通日：2024 年 3 月 25 日（星期一） 5、归属后股份性质：本次归属的限制性股票为无限售条件股份。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 ...

关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 重要提示： 1、债券代码：123230 2、债券简称：金钟转债 3、调整前转股价格：人民币 29.10 元/股 4、调整后转股价格：人民币 29.03 元/股 及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）； 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）； 上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）； 派送现金股利：P1＝P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。 5、转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 25 日 一、关于"金钟转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，确 保其经营性资金需求以满足业务发展需要，根据公司及子公司的经营计划和资金 需求情况，董事会同意公司为合并报表范围内的全资子公司南通金钟汽车零件有 限公司（以下简称"南通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行 承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担 保，担保额度不超过人民币 2.5 亿元。担保方式包括但不限于 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第一个归属期符合归属条件及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见书，金杜查阅了公司提供的与本次调整、本次归属及本次作 废有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次调整、本次归属及本次作废 所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1.公司已经向金杜及经办律师提供了为出具本法律意见书所需原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明； 2.公司提供给金杜及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并 且不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且文件材 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-006 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中：岳亚斌、肖继辉、黎文飞以通讯 表决方式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 鉴于公司 2022 年年 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-011 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 3 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《广州市金钟汽车零件股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 202 ...