广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立 董事专门会议可以采用视频、电话、通讯表决或者其他方式召开。 （2024 年 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督 促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的 合法权益。现将2023年监事会履行职责情况报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况 以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依 法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立较为完善的内部控制制度，并持续完 善各项内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议（授权委托书见附件2）； （2） ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书具体负责公司的信息披露工作。董事会秘书领导下 的证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管理部门。 第六条 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工 作主要责任人，负责管理信息披露事务。 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保公司信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 期经审净资产 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 比例 | 担保 | | 金钟 股份 | 清远 金钟 华鑫 | 100% 60% | 86.95% 38.30% | 0 0 | 5,000 2,000 | 4.82% 1.93% | 否 否 | | | 公司 | | | | | | | 注 1：上述担保额度不等于公司、清远金钟、华鑫公司的实际融资金额，实际担保金额 在担保额度内以银行等金融机构与公司、清远金钟、华鑫公司实际发生 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第一条 为建立广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则）》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农 会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报 告及内部控制的审计服务，聘期一年。本事项已经公司董事会审计委员会审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日 起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：广东省广州市南沙 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭葆春作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中恪尽职守、 勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和全体投资者的利益， 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭葆春，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，国际 财务管理师。现任暨南大学会计系副教授、硕士生导师，兼任深圳市澳华集团股 份有限公司董事，兼任广州中科咨询有限公司监事，兼任广州尚航信息科技股份 有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司独立董 事。2017年10月至2023年9月担任公司独立董事。 本人作为第二届董事会提名委员会的主任委员，2 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：金钟股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 联系电话：15121036151 | | | 保荐代表人姓名：王薪 联系电话：18861632602 | | | 现场检查人员姓名：王薪 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 25 日 | | | 一、现场检查事项 工作内容 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | 1.查阅公司章程和公司现行治理及内部控制的相关制度；2.查阅股东大会、董事会、监事会议 事规则，并查阅了三会的会议通知、会议记录、会议决议及相关参会签到情况；3、了解公司 | | | 内部制度的执行情况，了解公司董事、监事及高级管理人员的变动情况及勤勉尽责情况；4、 | | | 查阅公司股东名册，了解公司控股股东的股份状态及是否遵守相关法律法规及承诺情况；5、 | | | 查阅公司组织结构图及各部门介绍情况 ...