广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《广 州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第十条 子公司日常生产经营活动的计划、组织、经营活动的管理、对外 - 1 - 投资项目的确定等经济活动，应满足公司生产经营决策总目标、长期规划和发 展的要求以及符合与上市相关法律、法规、规范性文件的规定。 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，硕士学历。 1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广州）事 务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振 兴法治研究会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委 会特聘立法咨询专家；兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月起兼 任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]24001410030 号 目 录 报告正文………………………………………………..1-2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…….3-19 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]24001410030 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"金钟汽车"）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金钟汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金钟汽车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 中国注册会计师：万 蜜 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭葆春作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中恪尽职守、 勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和全体投资者的利益， 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭葆春，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，国际 财务管理师。现任暨南大学会计系副教授、硕士生导师，兼任深圳市澳华集团股 份有限公司董事，兼任广州中科咨询有限公司监事，兼任广州尚航信息科技股份 有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司独立董 事。2017年10月至2023年9月担任公司独立董事。 本人作为第二届董事会提名委员会的主任委员，2 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 广州市金钟汽车零件股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总 额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，实际 募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，并 业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）2024 年度预计与关联方 DAG TECHNOLOGY LLC（以下简称"达格科技"）发生关联交易不超过人民币 2,000.00 万元（或等值外币，下同）。2023 年度公司与关联方达格科技发生的关联交易金 额为人民币 235.76 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡志勇作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡志勇，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现担任广州大学教授；2016年1月至今，担任余江县升和投资服务中心法 定代表人；2016年12月至今，担任余江县安和企业管理有限公司监事；2019年12 月至今，担任广州中达视业科技股份有限公司董事；2020年1月至今，担任中达 视业控股有限公司执行董事兼总经理；2020年4月至今，担任达尔文加速器智慧 科技（广州）有限公司执行董事兼总经理； ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 审计委员会负责监督及评估内审部工作。内审部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第四条 内部审计部门设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免，向 董事会负责并报告工作。 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，提高内部审计工作 质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、 促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广 州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式： 合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册 地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席 合伙人）吉争雄。 2、审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会 ...