关于广东瑞德智能科技股份有限公司 于 2023 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众会字（2024）第 00111 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或 "贵公司"）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对 2023 年12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是，建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁 布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31日与财务报表 相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 四、工作概述 我们按照《中 ...

证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2024-032 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 1.利润分配预案的具体内容 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2024）第 00110 号《审 计报告》，公司 2023 年度实现归母净利润为 40,878,785.65 元，母公司净利润 39,810,393.90 元，按照 10%提取法定盈余公积 3,981,039.39 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 227,387,241.55 元，公司合并未分配利润为 271,191,519.86 元。 综合考虑股东利益和公司的长远发展目标，在兼顾公司发展和股东利益的前 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略发展的需要，保证公司发展规划的战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略发展委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成 ...

2023 年，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全 体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 随着市场需求、产业趋势和竞争赛道的不断变化，在这个充满挑战和机遇的 市场环境中，公司始终坚信良好的经营和业绩是实现公司价值的基石。公司积极 拓宽传统赛道业务和开拓新赛道业务，同时坚持自主研发和技术创新，提质增效， 积极发展新质生产力。在报告期内，公司紧抓国内消费市场需求回暖的机遇，坚 定发展信心和战略投入，迎难而上、锐意进取，在家电智能控制器主营业务稳步 增长的同时，积极加速新赛道业务推进，在多个领域的技术和市场方面取得了阶 段性的突破。公司展现出良好的发展态势，全年营业收入同比正向增长，为未来 的发展奠定了坚实的基础。 2023 年公司实现营业收入 106,924.54 万元，同比增长 3.37%；实现归属于上 市公司股东净利润 4,087.8 ...

综上，我们一致同意回购注销上述 133 名激励对象部分已授予但尚未解除限 售共 57.40 万股的第一类限制性股票。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类 限制性股票的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，对公司拟回购注销 2022 年股权激励计划部 分激励对象的名单及第一类限制性股票回购注销的数量进行了核查，并将有关情 况发表核查意见如下： 公司 2022 年股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的 11 名激励对象 因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有的全部已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票共 5.80 万股回购注销；同时由于首次授予的第一 类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制性股票的第一个解除 限售期的业绩考核目标未达成，2022 年股权激励计划首次授予部分第二个解除 限售期/预留授予部分第一个解除限售期的解除 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广 东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对瑞德智能募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-021 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国元证券"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对瑞德智能2023年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币72,672.15万元 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 项颖 各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2023年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人项颖，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态物理学专业理学博士，教 授、博士生导师。曾任峨而登计算机（深圳）有限公司工程师、中国联合通信公 司计费与信息系统部高级工程师。现任广东工业大学信息工程学院教授，2019 年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性进 行 ...

证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2024-024 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、公司注册资本变更情况 1.2023年7月14日，公司披露《关于2022年股权激励计划第一类限制性股票预留 授予登记完成的公告》（公告编号：2023-036），向13名激励对象预留授予第一类限 制性股票共计8.70万股，新增股份已于2023年7月18日上市，公司股份总数由10,248.25 万股变更为10,256.95万股。 | 行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决 | 册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名 | | --- | --- | | 权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股 ...