广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 周军 各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2023年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人周军，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。曾任《电脑知识 与技术》杂志社主编、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员。 现任CSHIA智能家居产业联盟秘书长、北京数智纵横科技有限公司总经理、中国 民族建筑研究会智能家居专委会主任委员、全国专业标准化技术委员会委员， 2022年9月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-026 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票作废类型：第二类限制性股票； 2.限制性股票作废数量：38.05 万股； 3.股票期权注销数量：14.75 万份。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办 理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立 ...

证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2024-030 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的 议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务多年，拥有专业的审 计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，审计工作完成良好。根据董 事会下设审计委员会提议，2024 年公司拟聘任其为公司审计机构，授权总经理根据 公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审 计费用（含财务报告审计费用及内控审计费用）并办理年度审计合同签订事宜。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独 立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法规和《公 司章程》的要求忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合 法权益不受损害。 独立 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-025 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票类型：第一类限制性股票； 2.限制性股票回购数量：57.40 万股，占公司现有总股本的 0.5596%； 3.限制性股票回购价格：13.99 元/股。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，该事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1.2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 <广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

综上，我们一致同意作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的相 关事项。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期 权的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定，对公司拟作废部分第二类限制性股票及注销部 分股票期权的相关事项进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 公司 2022 年股权激励计划中首次授予/预留授予第二类限制性股票共 5 名激 励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需要对其持有的全部已 获授但尚未归属的第二类限制性股票共 6.975 万股作废；公司 2022 年股权激励 计划中首次授予股票期权的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象 资格，公司需要对其持有的全部已获授但尚未行权的股票期权共 3.50 万份注销； 同时由于2022年股权激励计划的首次授予的限制性股票/股票期权的第二个归属 /行权期、预留授予的限制性股票的第 ...

关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-027 广东瑞德智能科技股份有限公司 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，公司本年度计提了信用减值损失及资产减值损失 准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定进行的。公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日应收款项、预付账款、 存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存 货的可变现净值，合同资产、应收款项、预付款项回收的可能性，固定资产、在 建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减 值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-022 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用和结余情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币72,672.15万元。 募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募 ...