编号：2024-001 证券代码：301136 证券简称：招标股份 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与招标股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 17 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 上市公司 | 董事长：张亲议先生； | | | 董事、总经理：吴明禧先生； | | | 独立董事：雷云先生； | | | 独立董事：吴玉姜女士； | | 接待人员姓名 | 财务总监：林力先生； | | | 董事会秘书：何宗延先生； | | | 保荐代表人：陈水平先生。 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 请问贵公司未来针对低空经济领域方面的发展战略和 1. 发展中心是什么？谢谢！ 答：您好，公司未来将以高质量发展为 ...

法律意见书 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, 关于福建省招标股份有限公司 2023年年度股东大会 Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 166,212,583 股，占 公司有表决权股份总数的 60.3960%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 148,503,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9609%； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-024 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为方 便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）15:00—17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm. cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张亲议先生，董事、总经理吴明 禧先生，财务总监林力先生，董事会秘书何宗延先生，独立董事吴玉姜女士、雷 云先生，保荐代表人陈水平先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

福建省招标股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份) 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 招标股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、鉴证结论 我们认为，招标股份董事会编制的 ...

根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相 应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。 公司年度对各类资产计提的信用减值损失 29,397,787.57 元及资产减值损失 28,544,550.43 元，合计 57,942,338.00 元，具体情况如下表： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-021 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司对 2023 年度可能发生减值损失的资产计提减 值损失。 1、应收票据 本公司对 ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于 中南民族大学物理系，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，中 国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光明建筑设计院 院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评估有限责任公司董事长、总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；2004 年 4 月至今，任 福建省正大拍卖有限公司执行董事； ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职 责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司 治理。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： 福建省招标股份有限公司 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 | | | | 候选人的议案 | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 | | | | 选人的议案 | | | | 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | | | | ...

三、保荐机构对招标股份《2023年度内部控制评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 省招标股份有限公司（以下简称"招标股份"或"公司"）创业板首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对招标股份《2023年度内部控制 评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2023年度内部控制评价报告》，与公 司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通， 查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、 相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定 情况，于内部控 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2023 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司、福建省拍卖行有限公司（以下简称"拍卖行"）累计发 生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,026.67 万元。2024 年度预计将与 关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 总金额不超过 1,721.99 万元。 独立董事就该事项召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，同意提交 董事会审议。2024 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第九次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士、何柱先生已回避表决） 的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》；保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查 意见。 本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万 ...