关于福建省招标股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 法律意见书 （2024）大成榕律字第 1035 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province 关于福建省招标股份有限公司 1 的议案》。 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：招标股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 保荐代表人姓名：陈水平 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈耀、陈水平 | | | | | | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 2024 年 11 月 | | 月至 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 | | | 否 | | 不 适 | | | | | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；（2）查阅公 | | | | | | | 司相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）走访公司主要经营场所；（4）访 | | | | | | | 谈公司 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-049 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 12 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 规定的审计机构，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客 观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-052 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 福建省招标股份有限公司 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-051 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期 自股东大会审议通过之日起一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第三届监事会第十三次会议决议。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-050 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 12 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 经审议，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 规定的审计机构，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客 观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见 ...

关于福建省招标股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 （2024）大成榕律字第 906 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律师参加公司 2 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-048 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 通过网络投票出席会议的股东共 125 名，代表股份 1,881,202 股，占公司有表 决权股份总数的 0.6836%。 （2）中小股东出席情况 8、会议出席情况 （1）股 ...

2024 年持续督导培训情况报告书 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 关于福建省招标股份有限公司 二、培训主要内容 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、典型案例以及公司募投项目的实 施情况，重点讲解了募集资金使用规范，督促公司加强募集资金日常监管，加快 募投项目建设进度，提高募集资金的使用效率；同时，本次培训还结合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——信息披露工作评价（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律法规及典型案例，督促公司提高规范运作水平，提升信息披露质量， 促进公司高质量发展。 一、培训概况 培训时间 2024 年 11 月 22 日 培训地点 招标股份会议室 培训主题 募集资金存储与使用、同业竞争、关联交易及信息披露等持续 督导相关事项 培训讲师 陈水平、孙炜婧 参训人员 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-047 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第 三届董事会第十二次会议，决定于 2024 年 12 月 9 日 14:30 召开 2024 年第三次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...