福建省招标股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定和要求，以切实维护公司和股东权益出发，认真履行监事会职责，列席公司董事 会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管理人员履职等情况进行 监督检查，促进公司规范运作水平的提高。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法 规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，审议通 过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。 2、2023 年 4 月 6 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届监 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-012 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了 《2023 年度监事会工作报告》，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》充分反 映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，监事会认 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-023 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求变更会计政 策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定的生效日期，开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2023 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司、福建省拍卖行有限公司（以下简称"拍卖行"）累计发 生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,026.67 万元。2024 年度预计将与 关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 总金额不超过 1,721.99 万元。 独立董事就该事项召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，同意提交 董事会审议。2024 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第九次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士、何柱先生已回避表决） 的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》；保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查 意见。 本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万 ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于 中南民族大学物理系，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，中 国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光明建筑设计院 院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评估有限责任公司董事长、总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；2004 年 4 月至今，任 福建省正大拍卖有限公司执行董事； ...

1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 20,000 万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不 超过 45,000 万元人民币（含本数，含超募资金，下同）的闲置募集资金。 3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额 度不超过 20,000 万元人民币的自有资金和不超过 45,000 万元人民币的闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 ...

华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山 大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 327 名，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请华兴所为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年，最终审计费用由股东大会授权董事会根据行业标准和公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见以 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职 责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司 治理。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： 福建省招标股份有限公司 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 | | | | 候选人的议案 | | | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 | | | | 选人的议案 | | | | 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | | | | ...

三、保荐机构对招标股份《2023年度内部控制评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 省招标股份有限公司（以下简称"招标股份"或"公司"）创业板首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对招标股份《2023年度内部控制 评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2023年度内部控制评价报告》，与公 司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通， 查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、 相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定 情况，于内部控 ...

关于福建省招标股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金 兴业证券股份有限公司 进行现金管理的公告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，扣除发行费用后 ...