编号：2024-001 证券代码：301136 证券简称：招标股份 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与招标股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 17 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 上市公司 | 董事长：张亲议先生； | | | 董事、总经理：吴明禧先生； | | | 独立董事：雷云先生； | | | 独立董事：吴玉姜女士； | | 接待人员姓名 | 财务总监：林力先生； | | | 董事会秘书：何宗延先生； | | | 保荐代表人：陈水平先生。 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 请问贵公司未来针对低空经济领域方面的发展战略和 1. 发展中心是什么？谢谢！ 答：您好，公司未来将以高质量发展为 ...

法律意见书 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, 关于福建省招标股份有限公司 2023年年度股东大会 Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 166,212,583 股，占 公司有表决权股份总数的 60.3960%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 148,503,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9609%； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-024 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘要。为方 便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）15:00—17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm. cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张亲议先生，董事、总经理吴明 禧先生，财务总监林力先生，董事会秘书何宗延先生，独立董事吴玉姜女士、雷 云先生，保荐代表人陈水平先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

福建省招标股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012740023 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份) 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 招标股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、鉴证结论 我们认为，招标股份董事会编制的 ...

福建省招标股份有限公司 Fujian Tendering CO.,LTD 福建省招标股份有限公司 Fujian Tendering CO.,LTD 年 2023 环境、社会及管治报告 Environmental Social and Governance Report 关于本报告 About this report 报告简介 本报告是福建省招标股份有限公司发布的第2份环境、社会及管治报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在环境、社会及管治领域的绩效。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2023年1月1日至2023年12月31日。为保证报告的完整性，部分信息时 间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖福建省招标股份有限公司及子公司、孙公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年 报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 福建省陆海建设管理有限公司 陆海建设 福建省交通建设工程试验检测有限公司 交通检测 福建工大岩 ...

备注：期初关联方占用资金余额较上年期末关联方占用资金余额不一致，系子公司福建省闽招咨询管理有限公司本期同一控制下合并福建省招标采购集团有限公司下子公司福建诚正工程造价咨询有限公司，合并层面追溯调整到报告期期初，福建诚正工程造价咨询有限公司期初应收福建省招标采购集 团有限公司558,869元，期初应收安徽巨电新能源科技有限公司43,909元，以及期初福建省闽招咨询管理有限公司应收福建诚正工程造价咨询有限公司待结算员工费用824,383元合并抵消影响。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 福建省招标股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建省招标股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资金 | | 2023年度其他 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金 ...

根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相 应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。 公司年度对各类资产计提的信用减值损失 29,397,787.57 元及资产减值损失 28,544,550.43 元，合计 57,942,338.00 元，具体情况如下表： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-021 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司对 2023 年度可能发生减值损失的资产计提减 值损失。 1、应收票据 本公司对 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-019 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币 普通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行价格为 10.52 元。募集资金总额为 723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额 为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | ...

兴业证券股份有限公司 独立董事就该事项召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，同意提交 董事会审议。2024 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第九次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士、何柱先生已回避表决） 的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。 关于福建省招标股份有限公司 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公 ...