证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-009 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 何宗延：男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 毕业于福州大学经济与管理系会计专业。2013 年 7 月至 2017 年 10 月，任福建省 招标采购集团有限公司职工；2017 年 10 月至 2019 年 4 月，任公司财务部经理助 理；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任福建省闽招咨询管理有限公司财务部副经理； 2019 年 11 月至 2020 年 9 月，任公司监事；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任公司 财务部总经理助理；2020 年 9 月至今，任公司董事会秘书。 截至公告发出之日，何宗延先生未直接或间接持有公司股份。何宗延先生与 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30； 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 1、会议届次：20 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-007 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 3 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会 提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简 历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗延先 生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 19 日召开第 二届董事会第十二次会议，并于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。 公司的全资子公司福建省卫星数据开发有限公司（以下简称"卫星数据"， 曾用名：福建经纬测绘信息有限公司、福建省经纬数字科技有限公司）与漳州市 龙海区国有资产投资经营有限公司（以下简称"龙海投资"）、龙海市龙江交通 发展有限公司（以下简称"龙江交通"）签订《共同成立合资公司合作协议书》 （以下简称"《合作协议书》"），并合资成立了福建龙投信息技术有限公司（以 下简称"龙投信息"、"合资公司"）。根据《合作协议书》的约定，卫星数据 以货币方式出资 6,000 万元人民币，占龙投信息注册资本的 40％，龙海投资和龙 江交通均以货币方式出资 4,500 万元人民币，各占龙投信息注册资本的 30％。龙 江交通委托卫星数据行使合资公司中的财务与经营决策等相关权利，合资公司由 卫星数据纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-005 何柱先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作， 公司董事会对何柱先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 14 日 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 何柱先生的书面辞职报告。何柱先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会董 事职务。何柱先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，何 柱先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，何柱先生的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，何柱先生提交的 辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会将按照规定尽快完成新任董事 的补选工作。 截至本公告披露日，何柱先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-004 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》。 公司股东福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）（以下简称"国改基金"） 持有公司股份 7,170,702 股（占公司总股本比例 2.61%），计划在减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份 不超过 7,170,702 股（不超过公司总股本比例 2.61%）。价格区间根据减持时的市 场价格和交易方式确定。 公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称"健坤德行"） 持有公司股份 1,199,000 股（占公司总股本比例 0.44%），计划在减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期不减 持）减持公司股份不超过 447,534 股（不超过公司总股本比例 0.16%）。其中公司 董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内，通过健坤德行减持其间接持有的 公 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 3.3 million to 6.6 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 22.94 million CNY in the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 7.5 million to 15 million CNY, down from a profit of 13.43 million CNY in the previous year[1] - The decline in performance is attributed to a decrease in new business contracts and an extended collection period for accounts receivable, leading to increased bad debt provisions and asset impairment losses[2] Communication and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[1] - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[3]

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3799 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 68,801,205 股，并于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。 兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建 省招标股份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 》等相关规定，对招标股份首次公开发行前已发行部分股份上市流通的事项进行 了 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-001 1、本次上市流通的限售股为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、 "招标股份"）首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计 5 户，解除限售股份的数量为 171,315,000 股， 占公司发行后总股本的 62.25%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 3 年。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日（因 2025 年 1 月 11 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 见公司于 2023 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首 次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司首次公开发行部分战略配售股份上市流通，股份数 量为 118,300 股，占发行后总股本的 0.04%。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行部分战略配 售股份上市流通提示性公告》。 截至本公告披露日，公司总股本为 275,20 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-053 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意 时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 （2）中小股东出席情况 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 67 名，代表股份 150,179,602 股， 占公司有表 ...