福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 7 次、委托出席 0 次，缺席次数 0 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东 大会 3 次。 本人对任职期间董事会提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认 为任职期间公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 审批程序，合法有效。本人对任职期间公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议 的事项，亦无反对、弃权的情形。 （二）发表独立董事事前认可意见和独立意见情况 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。 本人自 2023 年 4 月 6 日起担任公司独立董事，现就本人 2023 年度任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度财务预算方案 特别提示：本财务预算方案为公司 2024 年经营计划内的内部管理控制指标， 不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2024 年的盈利预测，能否实 现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司预算年度业务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化； 2024 年 4 月 25 日 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； （一）强化内部管理，加强成本控制、预算的执行、资金运行情况监管等方 面的工作，降低财务风险。 （ ...

一、重要声明 福建省招标股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省招标股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-015 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司 2023 年度财务数据， 公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 22,941,733.80 元， 母公司实现净利润 58,787,086.40 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取 法定公积金 5,878,708.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 134,454,041.42 元，公司合并报表可供分配利润为 253,505,595.78 元，根据利润分 配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 134,454,041.42 元。 公司拟以现有总股本 275,204,820 股为基数，向全体股东 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地发表意见。具 体情况如下： 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。 司审计报告。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山 大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 327 名，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了目前在任的独立董事雷云、黄光阳、吴玉姜的任职经历，并结合 三位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司三位独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性 的相关要求。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-011 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公 司董事会 2023 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 利益等方面的工作及所取得的成绩。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报 ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。 由于公司第二届董事会任期届满，本人自 2023 年 4 月 6 日起不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。现就本人 2023 年度任职期间（以下简称"任职期间"） 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人朱炎生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 毕业于厦门大学国际法专业。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任铜陵市司法局科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，厦门大学国际法专业就读；1999 年 8 月至今就职于厦门大学， 历任厦门大学法学院助教、讲师、副教授、教授。1999 年 8 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-020 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第九次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开 2023 年年度股东大 会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥103,620,644.88, a decrease of 3.17% compared to ¥107,016,964.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,976,426.59, down 48.43% from ¥13,527,177.90 year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,891,273.88, a decline of 54.24% compared to ¥10,690,126.34 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0253, reflecting a decrease of 48.58% from ¥0.0492 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 103,620,644.88, a decrease of 0.37% from CNY 107,016,964.90 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,144,373.62, down from CNY 15,165,625.36 in Q1 2023, reflecting a decline of 52.8%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 7,144,373.62, down from CNY 15,165,625.36 year-over-year, indicating a decrease of about 52.9%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥31,063,450.74, a 69.81% increase from -¥102,882,179.47 in the same period last year[5] - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 30,992,251.34, which is an increase from CNY 15,137,527.39 in the previous year[24] - The company reported a total of 828,037,162.20 CNY in cash and cash equivalents as of March 31, 2024, down from 957,446,203.52 CNY at the beginning of the period[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at CNY 818,558,336.26, compared to CNY 796,264,769.52 at the end of the previous year[25] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 420,631,869.80, up from CNY 340,470,082.21, representing a growth of 23.5%[16] - The company experienced a decrease in cash reserves, reflecting a potential need for strategic financial management moving forward[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,128[9] - The largest shareholder, Fujian Province Bidding Procurement Group Co., Ltd., holds 53.96% of the shares[9] - The top shareholder, Fujian Zhanglong Industrial Investment Group Co., Ltd., holds 10,320,181 shares, representing a significant portion of the company's equity[10] - The company has a total of 7,370,902 shares held by the Fujian State-Owned Enterprise Reform and Restructuring Investment Fund, indicating strong institutional support[10] - The company maintains a diverse shareholder base, with several institutional investors holding significant stakes[10] - The company has seen a 0.99% increase in shares held by the Sanming Investment Development Group Co., Ltd., which now holds 2,820,711 shares[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,093,191,471.35, down 3.80% from ¥2,175,782,835.58 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 523,562,910.26, down from CNY 614,152,863.58, a reduction of 14.74%[17] - Long-term equity investments decreased to CNY 1,033,280.74 from CNY 1,233,056.95, a decline of 16.2%[16] - The total owner's equity increased slightly to CNY 1,527,529,330.03 from CNY 1,520,384,956.41, reflecting a growth of 0.76%[17] - Shareholder equity attributable to shareholders was ¥1,470,808,326.02, an increase of 0.48% from ¥1,463,831,899.43 at the end of the previous year[5] Operational Insights - The company reported non-recurring gains of ¥2,391,865.35 from financial asset and liability fair value changes[6] - Total operating costs increased to CNY 101,821,255.44, up 2.26% from CNY 99,694,365.04 in the previous year[20] - Research and development expenses rose to CNY 9,122,050.32, an increase of 22.3% compared to CNY 7,458,314.63 in the same period last year[20] - The company has not reported any new product developments or technological advancements in this quarter[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current financial period[12] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[12] - The company is undergoing changes in its board structure, with the appointment of a new independent director to ensure compliance and governance[13] Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[26]